会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 人员履职 - 胡卫华应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会4次[5] - 胡卫华参加2022年度、2023年半年度及2023年第三季度网上业绩说明会[10] 未来展望 - 公司未来三年为2023 - 2025年[8] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零[15] - 公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形[17] - 公司补选董事及聘任高级管理人员的候选人提名程序合规[18] 财务相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] - 公司2022年度利润分配方案按规定执行现金分红政策[20] 其他情况 - 公司及相关股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺事项[21][22] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系运行良好[23] - 公司使用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理符合公司及股东利益[24] - 公司董事会及其下属各专门委员会运作规范[25] - 独立董事将在2024年继续履行职责推动公司发展[26][27]

何为，1957 年 9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任 电子科技大学讲师、化学教研室副主任；意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室 做访问学者；电子科技大学化学系主任、副教授、教授；意大利佛罗伦萨大学化学 系客座教授；电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导； 2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月 起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼 任中国电子电路行业协会顾问；2022 年 6 月起，任厦门弘信电子科技集团股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月起，任睿龙材料科技无锡股份有限公司（未上市） 独立董事。2021 年 12 月起，任公司独立董事。 广东依顿电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何为） 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-013 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及《广东依顿电子科技 股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，广东依顿电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、公司募集资金基本情况 (一) 公司募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，广东依顿电子科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-010 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余 5 名董事 出席现场会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9000万股A股，每股发行价15.31元，募集资金总额13.779亿元，净额13.075726亿元[1] - 中信银行中山分行专户初始存放6.703869亿元用于45万平方米HDI项目，中国银行中山三角支行专户初始存放6.500192亿元用于110万平方米多层项目，合计13.204061亿元[3] - 募投项目投资总额13.080212亿元，实际募集资金净额13.075726亿元[4] 资金使用情况 - 以前年度已使用募集资金11.768106亿元，2023年度使用1.656436亿元，累计使用13.424542亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金利息净额1.87745亿元，募投项目结余1.528635亿元利息收入转自有资金账户[4] - 本年度投入募集资金总额为16,564.36万元[21] - 已累计投入募集资金总额为134,245.42万元[21] - 本年度实际投入金额为16564.36万元[24] - 实际累计投入金额为57777.93万元[24] 项目进展情况 - “年产45万平方米HDI印刷线路板”项目投入进度为100%[21] - “年产110万平方米多层印刷线路板”项目投入进度为104.34%，本年度实现效益6,698.37万元[21] - “年产70万平方米多层印刷线路板”项目投入进度为101.17%，本年度实现效益2,825.22万元[21] 项目变更情况 - 2018年4月将45万平方米HDI项目变更为70万平方米多层项目，6月获股东大会通过[11] - 变更用途的募集资金总额为57,111.52万元，比例为43.68%[21] - 原“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”变更为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”[24] - 原项目变更前募集资金余额为57111.52万元[24] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时，银行通知保荐代表人[6] - 2019年在兴业银行开设70万平方米多层项目专户，部分资金转入[7] - 2023年公司募集资金使用与管理合法有效，信息披露合规[13] - 大华会计师事务所认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[14] - 公司放缓“年产70万平方米多层印刷线路板项目”实施进度，于2021年8月24日审议通过建设延期议案，完工时间延长至2022年6月30日[22] - 2014年7月15日公司同意以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金25,720.13万元[22] - 2018年4月23日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过变更议案[24] - 2018年6月25日变更事项经公司2017年年度股东大会审议通过[24] - 未达到计划进度的情况和原因：无[24] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：无[24]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2023年独立性情况进行评估[1] - 在任独立董事为胡卫华、何为及邓春池先生[1] - 核查未发现不得担任情形，认为符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年3月27日[2]

广东依顿电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、的有关规定，公司 对大华 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年度审计项目基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务 许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1471 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会 计师事务所之一。 2、投资者保护能力。 已计提的职业风险基金 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入318,826.28万元，同比增长4.25% [1] - 2023年归属上市公司股东的净利润35,724.34万元，同比增长33.03% [1] - 业绩增长主要源于"拓市场、优品质、降成本、塑文化"的经营方针及汽车电子、新能源主业的拓展 [1] - 上市以来累计现金分红超过40亿元，是上市募集资金的3倍 [4] 业务布局 - 产品主要应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示五大领域 [3] - 汽车电子相关产品在五大领域中占比位列第一 [3] - 汽车PCB覆盖动力控制、安全控制、车身电子、娱乐通讯四大系统 [3] - 客户包括德国大陆汽车、法雷奥、均胜电子、博世、捷普、安波福、小鹏、宏景智驾等头部企业 [3] 产能规划 - 数字化智能化新工厂一期项目2022年已量产，总规划产能超200万平方米/年 [3] - 新工厂主要用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB生产 [3] - 一期产能逐步释放，将根据市场情况适时启动二期项目 [4] - 持续推进老厂区技术改造，提升HDI等产品生产能力 [4] 战略发展 - 控股股东九洲集团(2021年入主)带来产业协同和资源互补优势 [2][3] - 未来聚焦汽车电子和新能源两大核心主业 [4] - 以"做百强企业、达百亿目标、树百年品牌"为愿景 [4] - 持续提升核心技术能力和自动化制造水平 [4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月26日召开，由董事会召集[6] - 现场会议1月26日14:30在中山市三角镇召开，由董事长张邯主持[7] - 上海证券交易所网络投票时间为1月26日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份543,358,064股，占比54.4206%[8] - 参与网络投票股东11名，代表股份8,123,540股，占比0.8136%[8] - 中小投资者11名，代表股份8,123,540股，占比0.8136%[9] - 出席股东大会股东共13人，代表股份551,481,604股，占比55.2341%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意251,748,985股，占比99.9206%[13] - 《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[14] - 《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[14] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[21] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[22] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[23] - 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[25] 会议合规情况 - 股东大会召集人资格符合规定，表决程序及结果合法有效[10][26][27] - 法律意见书日期为2024年1月26日[34]

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-009 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 551,481,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二 ...