担保情况 - 公司为控股股东湖北国贸反担保余额14000万元[2] - 公司及子公司对外担保67200万元，占2024年末净资产60.06%[2][13] - 公司对全资及控股子公司担保53200万元[2][13] 贷款情况 - 公司申请14000万元境外投资固定资产类贷款，期限9年，利率按5年期以上LPR减0.87%确定[7] - 湖北国贸为公司贷款提供14000万元连带责任保证担保，保证期间三年[5] 湖北国贸财务数据 - 2024年末湖北国贸资产1705947.82万元，负债1335527.59万元，净资产370420.23万元[8] - 2025年一季度末湖北国贸资产2059387.52万元，负债1688121.23万元，净资产371266.29万元[8] - 2024年湖北国贸营收5533422.42万元，净利润18231.68万元[8] - 2025年一季度湖北国贸营收1164002.89万元，净利润678.13万元[8] 反担保期限 - 反担保期限不超湖北国贸为公司担保期限，保证期间三年[3][9]

发行价格调整 - 因实施2024年年度权益分派，向特定对象发行股票的发行价格由8 95元/股调整为6 87元/股 [1] - 调整依据为派发现金股利0 03元/股及资本公积金转增股本0 3股/股，调整公式为(8 95-0 03)/(1+0 3)=6 87元/股 [2][3] - 原发行价格8 95元/股基于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与每股净资产较高者确定 [1] 发行数量调整 - 发行数量由33,519,553股调整为43,668,122股，调整后数量不超过发行前总股本的30% [1][3] - 数量调整因募集资金总额上限保持3亿元不变，按新发行价格6 87元/股计算得出300,000,000/6 87=43,668,122股 [3] - 原发行数量33,519,553股对应募集资金总额上限3亿元按初始发行价格8 95元/股计算 [1] 权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派现0 03元(含税)并转增0 3股，总股本从158,756,195股增至206,383,053股 [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日，新增股份上市日同步为6月6日 [2] - 现金分红总额4,762,685 85元，转增股份总数47,626,858股 [2] 发行方案其他信息 - 发行方案已通过2024年7月8日董事会及8月22日临时股东大会审议 [1] - 除价格和数量调整外，发行其他事项未发生变化 [1][4] - 发行数量上限需符合《证券期货法律适用意见第18号》规定 [3]

担保情况 - 为湖北雅仕担保5000万元，截至公告日实际担保余额5000万元（含本次）[2] - 2025年度为下属公司提供总额不超87000万元的担保[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保金额为53200万元（含本次），占2024年净资产比例47.55%[13] 湖北雅仕财务数据 - 2024年末资产总额58103.48万元、负债总额50822.72万元等[8] - 2025年3月末资产总额51397.18万元、负债总额44112.08万元等[8] 其他 - 湖北雅仕负债率超70%[2] - 湖北雅仕申请5000万元敞口授信额度，期限至2026年6月11日[3]

股票发行 - 向特定对象发行股票原发行价格8.95元/股，调整后6.87元/股[2] - 原发行数量33,519,553股，调整后43,668,122股[2] - 募集资金总额不超30,000.00万元[10] 权益分派 - 2024年以158,756,195股为基数，每股派现金红利0.03元，共派4,762,685.85元[7] - 以资本公积金每股转增0.3股，共转增47,626,858股[7] - 权益分派后总股本为206,383,053股[7] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[7] 发行规则 - 原定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前总股本30%[6]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，上海雅仕报收于14.9元，较上周的14.28元上涨4.34% [1] - 5月29日盘中最高价报15.09元，5月26日盘中最低价报14.25元 [1] - 公司当前最新总市值23.65亿元，在物流板块市值排名39/45，在两市A股市值排名4639/5146 [1] 权益分派方案 - 每股现金红利0.03元，每股转增股份0.3股 [1][2] - 股权登记日为2025年6月5日，除权（息）日及新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日均为2025年6月6日 [2] - 以方案实施前的公司总股本158756195股为基数，共计派发现金红利4762685.85元，转增47626858股 [2] - 分配后总股本将增至206383053股 [2] 股东分红安排 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发 [2] - 湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] - 自然人股东及证券投资基金持股期限超过1年的，每股实际派发现金红利0.03元 [2] - QFII股东及香港市场投资者税后每股实际派发现金红利为0.027元 [2] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为税前每股0.03元 [2] 财务数据 - 实施送转股方案后，按新股本总额206383053股摊薄计算的2024年度每股收益为0.21元 [2]

分配方案 - 公司以总股本158,756,195股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利4,762,685.85元 [1] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增47,626,858股，分配后总股本增至206,383,053股 [1] - 本次利润分配及转增股本方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月5日（股权登记日）和2025年6月6日（除权除息日） [1][2] 股本结构变动 - 实施转增后，公司无限售条件流通股份由158,756,195股增加至206,383,053股，有限售条件流通股份数量保持不变 [6] - 转增股本来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，本次转增不扣税 [5] - 按新股本总额206,383,053股摊薄计算，2024年度每股收益为0.21元 [6] 红利派发实施 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取 [2] - 湖北国际贸易集团和江苏雅仕投资集团的现金红利由公司自行发放 [2] - 红股转增由中国结算上海分公司按股权登记日持股数直接计入股东账户 [2] 税收政策 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.027元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.027元 [5]

利润分配 - 2024年度以158,756,195股为基数，每股派现0.03元，共派4,762,685.85元[3] - 每股转增0.3股，共转增47,626,858股，分配后总股本206,383,053股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）等日均为2025/6/6[2][5] 税收情况 - 不同股东股息红利所得税缴纳方式不同[6][8][9] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前后均为0股[11] - 无限售条件流通股变动后为206,383,053股[11] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益0.21元[12]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日在上海市浦东新区浦东南路855号36楼公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长刘忠义主持 董事李威 王忠因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2][3] - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.9823% [1][2] - 反对票最高占比0.6340% 弃权票最高占比0.8193% [2][3] - 涉及关联交易的议案7 12 13相关股东回避表决 [4] 议案内容概要 - 通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案 [4] - 批准2025年度投资额度及闲置资金管理计划 [4] - 通过董监高责任险购买及2024年度董监事薪酬方案 [4] - 补选独立董事议案获表决通过 [4] 法律程序合规性 - 律师欧阳军 章欣宇见证确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书确认 [7] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [6][7]

股东会基本情况 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，于2025年4月22日通过第四届董事会第八次会议决议召开[2] - 会议通知于2025年4月24日通过上海证券交易所网站等指定媒体公告，包含会议时间、地点、审议事项等关键信息[3] - 现场会议于2025年5月15日在上海市浦东新区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共100名，代表有表决权股份79,698,000股，占公司总股本的62.26%[4] - 现场出席股东资格经律师事务所验证有效，网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证[4] - 公司董事、监事及高级管理人员均合法出席[4] 议案表决结果 年度报告及财务相关 - 2024年年度报告及摘要获99.9823%同意票通过[4] - 2024年度财务决算报告获99.9823%同意票通过[5] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案获99.9823%同意票通过[5] 公司治理相关 - 董事会工作报告获99.9660%同意票通过[5] - 监事会工作报告获99.9660%同意票通过[5] - 补选独立董事议案获99.9256%同意票通过[11] - 董监高责任险购买议案获99.9482%同意票通过[12] 资金运作相关 - 2025年度向金融机构申请融资额度议案获99.9695%同意票通过[6] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案获99.9509%同意票通过[7] - 开展金融衍生品业务议案获99.9532%同意票通过[8] 关联交易及担保 - 2025年度日常关联交易预计议案获98.5467%同意票通过[6] - 控股股东提供借款额度议案获99.8410%同意票通过[9] - 向控股股东提供反担保议案获99.8457%同意票通过[9] - 2025年度子公司担保额度议案获99.9256%同意票通过[8] 人事薪酬相关 - 董事2024年度薪酬及2025年方案获99.9509%同意票通过[10] - 监事2024年度薪酬及2025年方案获99.9509%同意票通过[11] 中小股东表决情况 - 中小股东对利润分配方案支持率达99.8302%[6] - 日常关联交易议案中小股东同意比例为98.5467%[7] - 金融衍生品业务议案中小股东反对票占比0.1494%[8]

会议安排 - 2025年4月22日决议召集2024年年度股东会[6] - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年5月15日下午14点2024年年度股东会在上海雅仕会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人100人，代表股份79710131股，占比50.2091%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意79696031股，占比99.9823%[12] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》中小股东同意8287900股，占比99.8302%[16] 决议情况 - 律师认为2024年年度股东会相关事宜合规，决议合法有效[32]