上海雅仕投资发展股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）相关事项发表书面审核意见如 下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《上市规则》《注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《上市规则》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利 益的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 截至2024年3月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14025号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东; 截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证 报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 近在 2019年机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 4 报告编码:沪24PAP4NM 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | ﺍ | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-4 75 m | nit ... 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 我们接受委托,对后附的上海雅仕投资发展股份有限公司(以下 简称"上海雅仕") 截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告") ...

特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-053 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。现公司就本次发行承诺如下： 公司在本次发行中，不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收 益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助 或者其他补偿的情形。 董 事 会 2024 年 7 月 9 日 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议决议 上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门 会议于 2024年 7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知 及相关资料已于 2024年 7月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 独立董事3名,实际出席会议的独立董事3名,全体独立董事以通讯表决方式参 会,部分高级管理人员列席会议,本次会议由独立董事共同推举的向德伟先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 经全体与会独立董事讨论,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象 发行股票的条件,我们对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,认为公 司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公司向特定对象发行股票的各 项条件,具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果: ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二四年七月 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 2、本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 9 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议、第四届监事会第三次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。 《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、 《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得有权国资审批单位批复、上 市公司股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过以及中国证 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-044 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 （一）获得补助概况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2024 年 1-6 月 累计获得与收益相关的政府补助合计人民币 168.85 万元，占公司 2023 年度归属 于上市公司股东净利润的 17.27%。 （二）补助具体情况 单位：万元 币种：人民币 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计 净利润的比例 1 2024 年 1 月 3 日 与收益相关 0.59 0.06% 2 2024 年 5 月 22 日 与收益相关 3.24 0.33% 3 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 21.70 2.22% 4 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 43.40 4.44% 5 2024 年 6 月 21 日 与收益相关 3.10 0.32% 6 2024 年 6 月 28 日 与 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-043 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转：否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 158,756,195 股为基数，每股派发现 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 15,875,619.50 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | | | --- | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-042 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 4 人，视频通讯出席 5 人）； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）； 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,660,945 | | 3、出席会议的 ...