人员变动 - 2025年3月独立董事陈凯因连续任职六年辞任[2] - 公司提名伍华军为第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 伍华军1974年出生，有法学博士学位等履历[5] 公告信息 - 公告于2025年4月24日发布[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，原聘任为立信[2] - 2025年4月21日审计委员会同意，4月22日董事会通过，待股东会审议[15][16] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人，注会1304人，签过证券报告注会723人[3] - 2023年业务收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[3][4] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[4] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额8亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 公司审计最终收费108万元，年报审计费90万元，内控审计费18万元[11] 立信情况 - 立信已连续12年为公司服务，2024年出具标准无保留意见报告[12]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行稳定高效，财务和非财务报告内控均无重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将推进内部控制制度优化升级，加大内控管理投入[20] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内部控制缺陷评价有不同定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷有不同直接财产损失定量标准[16]

独立董事提名 - 江苏雅仕投资集团提名伍华军为上海雅仕第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 被提名人近36个月无处罚及批评记录[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 被提名人具备相关资格及经验[5] 审查确认 - 被提名人通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[5]

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

新策略 - 2025年4月22日公司审议通过开展金融衍生品业务议案[1] - 拟开展业务交易金额不超3亿人民币（或等值外币）且额度可滚动使用[1][3] - 股东会授权董事长在额度内审批，授权期限十二个月[3] 业务内容 - 拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、结构性远期等及组合[2] - 基础资产包括汇率、利率、大宗商品等，结算和交易方式多样[2] 风险提示 - 汇率波动使公允价值波动大，市场价格优时造成汇兑损失[4] - 操作不当造成损失及法律风险[4] - 客户或供应商违约影响现金流[4] - 客户调整订单造成回款预测不准，导致延期交割风险[4] 核算处理 - 依据相关会计准则对金融衍生品交易业务核算处理[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符合[3] 资格禁止 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评无资格[3] 会计专业提名 - 需具备三类资格之一且5年以上全职经验[5]

市场扩张和并购 - 公司拟收购控股子公司亚欧公司30%股权，成功后将持有其100%股权[2][3] - 交易挂牌转让底价为12051.74万元[3] - 交易保证金为2000万元，收购股权价格拟不高于12051.74万元[13][14] 相关公司数据 - 交易对方江苏新海连注册资本1320055.13万元[5] - 标的公司亚欧公司注册资本20000万元[6] 亚欧公司业绩 - 2024年营收2158.99万元，净利润 -2249.48万元[10] - 2025年1 - 3月营收881.91万元，净利润 -433.92万元[10] 亚欧公司财务状况 - 2024年12月31日，资产总额92464.51万元，负债63168.06万元，净资产29296.44万元[9][10] - 2025年3月31日，资产总额96931.43万元，负债68060.36万元，净资产28871.07万元[9][10] 亚欧公司评估情况 - 以2024年9月30日为基准日，股东全部权益评估增值8808.64万元，增值率28.09%[12]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。 3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并 签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之 日起十二个月内有效。 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚 动使用； 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基 ...