上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 2 | 2023 | | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | | 议案一：关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 8 | 2023 | | 议案三：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 13 | 2023 | | 议案四：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 16 | 2023 | | 议案五：关于公司 | 年度利润分配方案的议案 22 | 2023 | | 议案六：关于公司 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 23 | 2024 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 25 | 2024 ...

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年度暨 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二零二四年五月 声明 2023 年 9 月 20 日，湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"或 "收购人"）与江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）及自然人孙 望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团将其直接持有的上海雅仕投资发 展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"上市公司"）41,280,000 股股份（占 上市公司股份总数的 26.00%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给 湖北国贸。 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸将通过持有上市公司 41,280, ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-041 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00。 投资者可以登录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关 注微信公众号上证路演中心参与活动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱 info@ace- sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2023 年年度报告和 2024 年第一 季度报告。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 参加" ...

重要内容提示： 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-040 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5% 以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）直接持有本公司 股份 30,128,131 股，占公司总股本的 18.98%。 本次质押后，雅仕集团累计质押公司股份 14,000,000 股，占其持有本公 司股份的 46.47%，占公司总股本的 8.82%。 公司于 2024 年 4 月 26 日收到持股 5%以上股东雅仕集团部分股份质押的通 知，雅仕集团将其持有的本公司 4,000,000 股无限售条件流通股质押给公司控股 股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"），上述股份质押登记 手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体事项如下： 一、本次股份质押具体情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-031 上海雅仕投资发展股份有限公司 重要内容提示： 1、现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动 使用； 3、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在额度范围 内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有 效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金 使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东 获取较好的投资回报。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-028 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海雅 仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币212,659,764.41元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（（含税）。截至本 公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 162.36%。 （二）不以公积金转增股本，不送红股。 （三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁树民） 作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及各相关专门委员会的各项议案并发表意见建 议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁树民，男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主 任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职， 历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任 会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-039 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业秘二唯善动员有执业许可的会计师事务 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11470 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称雅仕 股份）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是雅仕股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,雅仕股份于 202 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面 提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 2、总经理根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款，权限为： 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，连续十二个月内累计 第 2 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的 ...