证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-011 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度 不超过人民币 6,000.00 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金投资项目具体情况如下： | 序 | | 项目总投资 | 拟投入募集资 | 截止 年 2024 02 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | | | 29 日已投入金额 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-008 截至本公告日，公司已如期赎回上述理财本金53,000.00万元，获得理财收 益及利息收入为1,237.51万元。本金及收益已全额存入子公司募集资金专户。 本次使用闲置募集资金进行滚动现金管理的具体赎回情况如下： 子公司名称 存放募集资金金额（万元） 预计理财（万元） 实际理财（万元） 昆山天洋光伏 3,480.58 3,000.00 3,000.00 南通天洋光伏 31,209.61 22,000.00 22,000.00 海安天洋新材料 29,908.66 28,000.00 28,000.00 合计 64,598.85 53,000.00 53,000.00 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | | 产品金额 | 预计产 | 是否 | 投资收 益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 产品期限 | | 品年化 | | | | | | | 型 | | （万元） | 收 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-012 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于 2024 年子公司使用闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司子公司昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称"昆山天洋光伏"）、 南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称"南通天洋光伏"）、海安天洋新材料 科技有限公司（以下简称"海安天洋新材料"）拟在不影响募集资金投资项目正 常进行的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（大写金额：贰亿伍仟万圆） 的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的 金融机构理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限内，资金可以滚动使用。 公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通 过了《关于 2024 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司 非公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-009 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 03 月 21 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证 ...

特此意见。 天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十四次会议有关事项的意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见 本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募 集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司在保证不影响公 司正常经营的前提下，使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。 二、关于 2024 年子公司使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见 子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料拟在不影响募集资金 投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行 现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相 关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。 监事会同意子公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金 管理。 （以下无正文） （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-010 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非 公开发行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集 资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营 效益，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司第四届董事会第十四次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票及其衍生品 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-007 一、 回购股份基本情况 2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交 易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含）， 不超过人民币 60,000,000 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月（即从 2023 年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 03 日），具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 05 日、2023 年 08 月 09 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-060）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 02 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 707,800 股，占公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-006 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 01 月 31 日，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,163,556 股，占公司总股本 432,673,649 股的比例为 0.7312%，回购成交的最高价为 9.04 元/ 股，最低价为 6.17 元/股，支付的 资金总额为人民币 26,097,681.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份基本情况 二、 回购股份的进展情况 2024 年 01 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 417,600 股，占公司 总股本 432,673,649 股的比例为 0.0965%，回购成交的最高价为 7.50 元/ 股，最低价为 6.17 元/股，支付的资金总额为人民币 2,854,223.00 元（不含 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-004 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"） 于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计 机构，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详情可见公司 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 编号为 2023-035、2023-048 的公告。 公司于 2024 年 1 月 29 日收到立信出具的《关于变更天洋新材（上海）科技 股份有限公司项目合伙人的告知函》，现将情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务报 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-003 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 及股票质押式回购交易延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保障用途等情况。 截止本公告披露之日，公司控股股东李哲龙先生持有公司股份114,248,393 股，占公司总股本的26.41%，本次解除部分股份质押后，李哲龙先生累计质 押公司股份4,940,000股，占其所持公司股份的4.32%，占公司总股本的 1.14%。 截至目前，李哲龙先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制 平仓的风险。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控 股股东李哲龙先生关于部分股份解除质押及股票质押式回购交易延期购回的通 知，并已办理完成股份解除质押及股票质押式回购交易延期购回的手续。具体情 况如下： | 股东名称 | | | 李哲龙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 5,060,0 ...