业绩说明会信息 - 2024年3月28日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6][7] - 参会人员有董事长等[6] 投资者参与 - 2024年3月28日可登录上证路演中心参与[7] - 2024年3月21 - 27日16:00前可提问[2][7] - 联系人及电话、邮箱[8] 报告发布 - 2024年3月20日发布2023年度报告[2]

实际控制人情况 - 公司实际控制人不涉及应披露未披露重大信息[2] - 异常波动期间无买卖公司股票情形[2] - 不存在影响异常波动重大事项[2] 一致行动人情况 - 公司实际控制人一致行动人不涉及应披露未披露重大信息[9] - 异常波动期间无买卖公司股票情形[9] - 不存在影响异常波动重大事项[9] - 台州市铭峰投资合伙企业回复问询函[14]

股价情况 - 公司股票2024年3月12 - 14日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][9] 公司现状 - 截至公告披露日，生产经营正常，环境无重大变化[5] - 无影响股价异常波动的重大未披露信息[6] 交易情况 - 异常波动期间，实控人等无买卖公司股票情况[7] 信息提醒 - 有关公司信息以指定媒体公告为准，提醒注意交易风险[9]

子公司信息变更 - 公司全资子公司百达电器法定代表人由阮吉林变更为张启斌[2] 子公司基本信息 - 百达电器成立于1995年12月29日[5] - 统一社会信用代码为913310022553074188[5] - 住所为浙江省台州市椒江区东海大道东段1006号[5] - 注册资本为贰亿贰仟贰佰伍拾叁万叁仟壹佰柒拾玖元[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年1月25日现场召开[5] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[5] 人员选举 - 会议同意选举潘世斌为公司第五届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员履历 - 潘世斌1969年出生，大专学历[7] - 1987 - 2005年个体经营，2005 - 2008年7月任工段长，2008年至今任车间主任[7]

公司人事选举 - 2024年1月25日召开第五届董事会第一次会议，选举施小友为董事长[2][3] - 聘任张启斌为总经理，张启春为副总经理[6][7] - 聘任易建辉为财务总监，徐文为董事会秘书[8][9] - 聘任方志翔为证券事务代表[10] 人员履历 - 施小友自2011年12月起任董事长[14] - 张启春自2011年12月起任董事，2016年2月起任副总经理[16] - 金礼才自2013年至今任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司，现任董事、副总经理[27] - 易建辉自2012年1月起任财务总监[29] - 徐文2016 - 2020年历任多职，2020年10月至今任董事会秘书[31] - 方志翔2019 - 2023年历任多职，2023年4月至今任证券事务代表[33]

会议安排 - 2024年1月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[10] - 2024年1月9日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知[10] - 2024年1月25日下午13:30召开本次股东大会现场会议，由董事长施小友主持[12] 投票情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份47,692,225股，占比23.5857%[15] - 网络有效投票股东5名，代表股份34,164,785股，占比16.8958%[15] - 现场和网络出席股东合计10名，代表股份81,857,010股，占比40.4815%[15] - 中小投资者5名，拥有及代表股份17,387,900股，占比8.5990%[15] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[20] - 议案1、2、3为特别决议事项，需三分之二以上同意[1] - 议案5、6、7采用累积投票方式逐项表决[1] - 议案均无涉及优先股股东参与表决[1] - 议案均获得通过[1] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序符合规定[22] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效[22] - 表决程序、表决结果合法有效[1][22]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份81,857,010股，占比40.4815%[4] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席3人[8] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等议案A股同意票81,857,010，比例100%[7][9] - 选举董事议案得票81,839,911，占比99.9791%[10] - 选举独立董事和监事议案得票64,914,626，占比79.3024%[11][12] - 5%以下股东对相关议案同意比例100%和99.9016%[14] 其他信息 - 议案1、2、3为特别决议议案表决通过[15] - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所[16] - 公告发布于2024年1月26日[17]

2024 年第一次临时股东大会 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 资 料 浙江百达精工股份有限公司 二○二四年一月二十五日 1 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会表决方法说明 7 | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议案 9 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 17 | | 议案五 | 关于选举董事的议案 18 | | 议案六 | 关于选举独立董事的议案 19 | | 议案七 | 关于选举监事的议案 20 | 2 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 浙江百达精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 人力资源部门系薪酬与考核委员会,专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...