关于股票交易异常波动问询函的回函 广东迪生力汽配股份有限公司董事会： 贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动问 询函》已收悉，经认真自查确认，现就有关情况回复如下：截止目前， 本公司作为贵公司的控股股东，不存在应披露而未披露的影响贵公司 股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 江门力鸿投资有限公司 2024 年 2 月 27 日 关于股票交易异常波动问询函的回函 广东迪生力汽配股份有限公司董事会： 贵公司《广东迪生力汽配股份有限公司关于股票交易异常波动问 询函》已收悉，经认真自查确认，现就有关情况回复如下：截止目前， 本公司作为贵公司的控股股东，不存在应披露而未披露的影响贵公司 股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、 上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 2024 年 2 月 27 日 关于股票交易异常波动问询函的回函 广东迪生力汽 ...

增资情况 - 新材料公司拟增注册资本9000万元，增资后由1000万增至10000万元[2][6] - 公司认缴7500万元，增资后持股比例由100%降至85%[2][6] - 安建龙公司认缴1000万元，银盈投资认缴500万元[2][6] 资产与业绩 - 2023年末安建龙公司总资产4724.03万元，净资产4684.56万元[10] - 2023年安建龙公司营收0.02万元，投资收益363.98万元，净利润98.48万元[10] - 2023年12月31日公司资产总额895.40万元，负债36.35万元，净资产859.05万元[16] - 2023年1 - 12月公司营业收入为0.00万元[16] 股权结构 - 银盈投资出资额501万元，周丽华等持股情况[12] - 截至2024年2月20日，邓建强和安建龙公司持股比例[13] 其他事项 - 公司2024年2月23日董事会通过子公司增资议案[6] - 公司以2560.20万元竞得28448.28平方米国有建设用地使用权[5] - 乙方和丙方2024年3月1日前分别支付500万和1000万出资款[21] - 增资利于推进锂电项目落地[22]

市场扩张和并购 - 子公司新材料公司竞得28448.28平方米国有建设用地使用权[3] - 地块总价为2560.20万元[3] - 宗地编号为江门市JCR2024 - 2（新会01）号[4] 未来展望 - 竞得土地为新材料公司长远发展提供土地资源保障[5] - 有利于推进相关项目落地，配合完善产业链配套工程[5]

期货业务额度与期限 - 期货及衍生品套期保值业务保证金和权利金投资上限1900万元，日最高合约价值上限9000万元[2] - 交易期限自董事会审议通过之日起一年内[2] 资金与风险 - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[2] - 业务存在市场、流动性等多种风险[4][5] 风险控制 - 控制市场风险需业务与经营匹配，做好事前、事中、事后管理[7] - 控制流动性风险要考虑价格、制定预案等[7] - 控制信用风险需谨慎选期货公司[7] - 控制技术风险要设合规系统及设施并及时处理故障[8] - 控制操作风险要明确流程、加强内控[8] - 控制法律风险要把握法规、调整思路[8]

新策略 - 拟开展期货及衍生品套期保值业务，保证金和权利金投资不超1900万元，日最高合约价值不超9000万元[2][5] - 交易品种为铝、镍、锂等金属及相关期货和衍生品合约[2][5] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[5] - 交易期限自2024年1月22日起一年内[5][6] - 目的是规避价格波动风险，锁定利润，稳定毛利率[2][5] - 业务有市场、流动性等风险[3][7][8][9] - 有匹配经营等风险控制措施[9][10][11] - 2024年1月22日董事会审议通过开展业务议案[2][6]

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、张凯盈律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-061 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省台山市大江镇福安西路 2 号之四广东 迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,297,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.1338 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书朱东奇女士出席 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-060 广东迪生力汽配股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容诚事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委 派的签字注册会计师陈链武先生、邱诗鹏先生、杨晓夏女士工作调整，拟将签字 注册会计师更换为陈链武先生、曾光先生、周楠女士。 二、本次变更签字注册会计师信息情况 项目合伙人：陈链武，2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公 司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为广东迪生力汽 配股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万泰生物、古井贡 酒等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：曾光，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事 上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过古井贡 酒、掌阅科技等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：周楠，2022 年成为中国注册会计师，2019 年开始 ...

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2023 年 12 月 27 日 会议地点： 广东省台山市大江镇福安西路 2 号 之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 目录 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 7 | | 议案二：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 14 | | 议案三：关于公司经营住所变更及修订公司章程的议案 | 21 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 24 | 迪生力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并 自 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的选择标准 和程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序进行审议并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...