募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[5] 协议终止与处理 - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[5] - 协议提前终止，公司应自终止日起2周内与相关方签新协议并公告[6] 募投项目重新论证 - 募投项目搁置超1年，需重新论证并由董事会审议后报股东会决定是否继续实施[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证并由董事会审议后报股东会决定是否继续实施[9] 募集资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[11] - 公司将募集资金用作以募集资金置换已投入自筹资金等事项时，需经董事会审议通过，并由保荐人或独立财务顾问发表明确同意意见后披露[11] 闲置募集资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超十二个月[12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品不得为非保本型[12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押[12] 临时补充流动资金 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[13] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[15] - 募投项目全部完成后，结余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[15] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，并随年报披露[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[23] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[24] - 每个会计年度结束后，公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[25] 其他规定 - 公司应配合保荐机构督导核查和会计师事务所审计工作，提供相关资料[25] - 募投项目通过子公司或受控制企业实施时公司应确保其遵守本办法规定[27] - 本办法未尽事宜按国家法律法规及规范性文件规定执行[27] - 本办法由公司董事会负责修订与解释[27] - 本办法自董事会审议通过之日起生效[27]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[10] - 召开前五天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托他人，每人最多接受一名委托[10] 细则说明 - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[14] - 细则解释权归属公司董事会[15]

套期保值业务范围 - 对现货库存、固定及浮动价格购销合同等套期保值[2] 业务原则 - 遵循场内交易、品种相关、头寸匹配等原则[3] 组织架构 - 成立期货套期保值业务工作小组，董事长为负责人[6] - 期货小组负责信息收集分析、制定策略等职责[7] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限超相关标准需股东会审议[10] - 预计任一交易日持最高合约价值超相关标准需股东会审议[10] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东会审议[10] 披露规则 - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达标准应及时披露[10] 业务流程 - 业务部门拟定方案，报经期货小组批准后执行[13] 保密与独立性 - 相关人员遵守保密制度，审批人、申请人等相互独立[15] 前期准备 - 开展业务前需评估、选期货公司并设置组织机构[17] 监督管理 - 期货小组跟踪期货经纪公司情况并报告负责人[17] - 审计部定期或不定期检查套期保值业务[17] 风险控制 - 建立风险测算系统，测算资金和保值头寸价格变动风险[18] - 建立内部风险报告制度和处理程序[18][19] - 规定交易错单处理程序[19] 人员与设备 - 严格安排和使用从业人员，加强培训[20] - 配备符合要求的系统和设备确保交易正常开展[20] 报告制度 - 期货操作员定期报告头寸情况，财务部报送报表[22] 档案管理 - 商品期货套期保值业务档案保管期限不少于10年[24]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，需经审计，记载公司基本情况等内容[12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露，记载公司基本情况等内容[12][13] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露，记载公司基本情况等内容[12][13] - 定期报告需与上交所预约披露时间，经董事会审议通过后提交[26] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告和披露[14][17] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[17][23] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[23] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[24] - 董事等应报送关联人名单及关系说明[24] - 通过委托或信托持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[25] - 公司变更名称等应立即披露[20] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[21] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[22] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[23] - 公司信息公告界定及编制由董事会办公室负责，相关部门配合[26] - 临时报告涉及重大事项需经董事会或股东会审议，董事长同意后披露[28] 信息披露渠道与存档 - 公司信息披露指定报刊有《证券时报》等，指定网站为上交所网站[30] - 信息披露文件采用中文文本[30] - 信息公告实行电子及实物存档，置于董事会办公室供查阅[30] 保密与责任 - 接触应披露信息人员负有保密义务，不得内幕交易[32] - 因工作失误致信息披露失误，责任人处分结果5个工作日报上交所备案[32] - 公司有权追究擅自披露信息者责任[32] 制度实施 - 制度经董事会审议通过，自公布之日起实施[35]

宏辉果蔬股份有限公司 第三条 公司依法设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施公司董事会决议。 总裁工作细则 公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名。 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宏辉果蔬股份有限公司( 以下简称"公司")的治理结构，明确总裁及其他高级管理人员的权利和义务，规范 总裁及其他高级管理人员的工作行为，确保总裁及其他高级管理人员依法行使职权、 履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和 其他有关法律法规以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总裁负责制。总裁对董事会负责；副总裁、财务总 监、董事会秘书等高级管理人员协助总裁工作。 《公司章程》关于董事的忠实、勤勉义务的规定，同时适用于总裁及其他高级管 理人员。 第四条 董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： (一)具有 ...

制度目的 - 加强公司规范运作，提高年报信息披露质量和透明度[2] 责任追究 - 董事等致年报披露重大差错应被追责[2] - 实行责任追究，遵循实事求是等原则[2] - 责任分直接责任和领导责任[7] 处理流程 - 董事会办公室收集资料提方案上报董事会[2] 差错情形 - 年报披露重大差错含违反法规、规程等情形[3][4] 处理措施 - 存在差错及时补充更正公告[6] - 被监管采取措施视情节处分责任人[8] - 季度、半年报披露差错追责参照本制度[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在独立董事中选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等[14] 考核与薪酬 - 对董事和高管考核先述职自评，再评价，报酬报董事会审议[12] - 董事薪酬计划经董事会、股东会批准实施，高管方案报董事会批准[8] 其他 - 人力资源部为委员会决策提供资料[10] - 实施细则自董事会通过施行，解释权归董事会[19][20]

宏辉果蔬股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任 委员由全体委员过半数同意在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 职期满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 委员会职责权限 第八条 提名委员会的主要职责包括： 第一章 总则 第一条 为规范宏辉果蔬股份有限公司(以下简称公司)决策和经营管理层 等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从 而进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简 ...

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等九项[5] - 通过官网、新媒体等多渠道，股东会、路演等多方式沟通[5] 信息披露指定渠道 - 《上海证券报》为指定报纸，上交所网站为指定披露网站[6] 投资者联系与管理 - 设立联系电话、传真和电子邮箱，专人负责[8] - 董事会秘书为主管负责人，证券部负责具体事务[8] 人员素质要求 - 从事工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[11] 投诉处理 - 证券部负责，董事会秘书为主管负责人[14] - 受理七类合法权益事项投诉[16] - 15日内告知是否受理，60日内办结，复杂可延30日[15] - 网站公示处理渠道及流程，确保热线有人值守[17] - 工作台账及资料保存两年[17] 违规处理 - 工作人员违规视情节处分[19] - 控股股东及实控人对侵权负责，赔偿中小投资者[19] 其他要求 - 发现违规立即整改，履行披露义务[16] - 处理投诉遵循公平披露原则[17] - 建立工作台账，证券部编制保存[17] - 非正常上访启动维稳预案并报告[18] - 按要求办理12386热线事项[17] - 活动中不得有透露未公开信息等违规行为[18]

关联交易审议 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需独立董事同意后经董事会审议披露[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，需独立董事同意后经董事会审议披露[8] - 重大关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需股东会审议通过[8] - 公司为关联人提供担保，需股东会审议通过[8] - 关联董事回避后非关联董事不足3人，关联交易需股东会审议通过[8] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[9][10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[10] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需非关联董事过半数及三分之二以上董事审议通过并提交股东会[12] 交易额度与期限 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 金融服务协议超3年，每3年重新履行审议和披露义务[15] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[24] 监督与披露 - 公司每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具风险持续评估报告并披露[18] - 会计师事务所每年提交涉及财务公司关联交易金融业务专项说明并披露[19] - 保荐人等在督导期每年对金融服务协议等情况专项核查并披露[19] - 独立董事结合中介专项说明就关联交易事项发表意见并披露[19] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超预计按超出金额重新履行程序并披露[24] - 预计与单一法人交易金额达披露标准应单独列示信息及金额[24] - 公司向关联人购买资产成交价相比交易标的账面值溢价超100%且对方未提供承诺，需说明原因等[29] - 公司披露关联交易需向交易所提交公告文稿、协议等文件[34] - 关联交易公告应包含关联交易概述、关联人介绍等内容[34] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露报告期内重大关联交易事项[35] - 日常关联交易披露应包括关联交易方、交易内容等[35] - 资产收购和出售相关重大关联交易披露应包括关联交易方、定价政策等[35] - 与关联人共同对外投资的关联交易披露应包括共同投资方、被投资企业情况等[36] - 公司与关联人存在债权债务往来等事项应披露形成原因及其影响[37] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[38] 关联交易定价 - 公司关联交易定价可参照政府定价、指导价等原则，有多种定价方法[31][32] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人是关联人[4][5] 交易金额计算 - 公司进行关联交易，按连续十二个月内累计计算关联交易金额[11] 投资适用规定 - 公司与关联人共同投资等以投资等金额为标准适用规定[21]