| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2023 年年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满时止。 二、补选董事、监事情况 现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名纪粉萍（简历见附件）为 公司第五届董事会非独立董事候选人，公司已于2024年5月15日召开第五届董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、监事辞职情况 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事吴恒 威先生的书面辞职报告，吴恒威先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董 事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴恒威先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议。 （二）审议通过关于选举第五届监事会主席的议案； 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项 工作的顺利开展，同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更 部分董事、监事的公告》（公告编号：2024 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入2.16亿元，同比减少12.10%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.1647292587亿美元，较2023年第一季度的2.46261455亿美元下降11.89%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润809.91万元，同比减少19.25%[4] - 2024年第一季度净利润699.956919万美元，较2023年第一季度的908.957873万美元下降22.99%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1133.64万元，同比减少130.69%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,336,365.44元，2023年同期为36,939,501.32元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少50.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，较2023年第一季度的0.02元/股下降50%[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年度减少0.17个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产18.51亿元，较上年度末增加0.41%[5] - 2024年第一季度末资产总计18.5112756356亿美元，较上期末的18.4350156393亿美元增长0.41%[13] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益11.55亿元，较上年度末增加0.55%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计11.5559841799亿美元，较上期末的11.5035815054亿美元增长0.46%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计26.25万元[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为31981户[7] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中黄俊辉持股2.52亿股，持股比例44.20%[7] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本2.1202674109亿美元，较2023年第一季度的2.3892747123亿美元下降11.26%[15] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计6.9552914557亿美元，较上期末的6.9314341339亿美元增长0.34%[14] 存货相关 - 2024年第一季度存货4.1604198022亿美元，较上期末的3.7861900626亿美元增长9.88%[13] 应付账款相关 - 2024年第一季度应付账款3530.561866万美元，较上期末的5210.216059万美元下降32.24%[14] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额523.818943万美元，较2023年第一季度的817.926172万美元下降35.96%[17] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为280,912,431.70元，2023年同期为278,794,244.95元[18] 收到税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为866,544.67元，2023年同期为2,814,016.17元[18] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为276,915,415.09元，2023年同期为223,526,939.10元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,959,268.49元，2023年同期为 - 5,648,628.78元[19] 取得借款收到现金相关 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为89,800,000.00元，2023年同期为35,000,000.00元[19] 偿还债务支付现金相关 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为69,900,000.00元，2023年同期为45,000,000.00元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13,063,958.57元，2023年同期为 - 15,272,264.42元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为376,612.85元，2023年同期为 - 294,321.86元[20] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为35,370,193.53元，2023年同期为59,598,472.93元[20]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2024 年 1-3 | 月 | 2023 年 1-3 月 | 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水果 | 20,280.00 | | 20,944.77 | -3.17 | | 蔬菜 | 460.00 | | 417.84 | 10.09 | | 食用油 | 566.87 | | 660.42 | -14.17 | | 食品 | 520.98 | | 552.77 | ...

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-021 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 下 午 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动基本情况 公司于 2024 年 04 月 12 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会 的公告》（公告编号：2024-019），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集" 栏目和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于2024年04 ...

特此回复。 关于对宏辉果蔬股份有限公司 黄俊辉 股票交易异常波动问询函的回复 2024年04月16日 宏辉果蔬股份有限公司: 关于对宏辉果蔬股份有限公司 本人于 2024 年 04 月 16 日收到贵公司发来的《关于公司股票异 动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存在涉及 贵公司应予披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的其他 重大事项。在你公司股价异常波动期间,本人及一致行动人不存在买 卖你公司股票的情况。 郑幼文 2024 年 04 月 16 日 股票交易异常波动问询函的回复 宏辉果蔬股份有限公司: 本人于 2024 年 04 月 16 日收到贵公司发来的《关于公司股票异 动情况的问询函》。经认真核实,现回函如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,不存在涉及贵公司应予 披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。 在你公司股价异常波动期间,本人及一致行动人不存在买卖你公司股 票的情况。 特此回复。 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日 连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 年年度报告》等相关公告，将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》， 截至本公告披露日，公司 2024 年第一季度报告相关工作正在有序筹备中，未向 第三方提供。 （二）重大事项情况 截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现近期公共传媒 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为黄暕[15] - 董事会秘书为吴燕娟，联系电话0754 - 88802291，传真0754 - 88810112，电子信箱ird@greatsunfoods.com[16] - 公司注册地址和办公地址均为汕头市龙湖区玉津中路13号，办公地址邮政编码为515041[17] - 公司网址为http://www.greatsunfoods.com/[17] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宏辉果蔬，代码603336[19] 审计与利润分配 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 本报告期公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，预案尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，预案经2024年4月10日第五届董事会第十一次会议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[188] - 公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，留存未分配利润用于日常运营、发展、偿还债务、战略布局等[191] - 2023年6月2日，2022年年度股东大会通过利润分配预案，以438,730,686股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），派送红股0.1股，转增0.2股，派发现金红利15,355,583.14元，派送红股43,873,069股，转增87,746,137股，分配后总股本为570,349,892股[187] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.86亿元，较2022年减少4.15%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2395.19万元，较2022年减少49.48%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1878.24万元，较2022年减少58.03%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 348.51万元，较2022年增加91.06%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.49亿元，较2022年末增加0.62%[23] - 2023年末总资产为18.44亿元，较2022年末增加3.62%[23] - 2023年基本每股收益为0.04元/股，较2022年减少50.00%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为2.09%，较2022年减少2.16个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计为516.95万元，2022年为265.33万元，2021年为284.32万元[28] - 2023年公司实现营业收入10.86亿元，同比减少4.15%，净利润2395.19万元，同比减少49.48%，扣非净利润1878.24万元，同比减少58.03%[32] - 2023年公司实现营业收入108,579.33万元，同比下降4.15%；营业利润1,874.96万元，同比下降60.41%；归属于上市公司股东的净利润为2,395.19万元，同比下降49.48%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为1,878.24万元，同比下降58.03%[72] - 营业收入本期数为1,085,793,266.42元，上年同期数为1,132,815,675.94元，变动比例为 -4.15%；营业成本本期数为998,820,875.14元，上年同期数为1,037,074,370.88元，变动比例为 -3.69%[74] - 销售费用本期数为7,201,736.37元，上年同期数为5,703,157.80元，变动比例为26.28%；管理费用本期数为30,822,609.93元，上年同期数为26,433,631.10元，变动比例为16.60%[74] - 财务费用本期数为23,203,298.30元，上年同期数为4,899,042.54元，变动比例为373.63%；研发费用本期数为2,480,188.89元，上年无数据[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -3,485,123.34元，上年同期数为 -38,971,934.23元，变动比例为91.06%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 -25,119,008.92元，上年同期数为 -41,434,115.12元，变动比例为39.38%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为23,384,582.58元，上年同期数为106,880,168.19元，变动比例为 -78.12%[74] - 主营业务收入为1,079,987,975.12元，占全部营业收入的99.47%，较上年同期减少3.99%；主营业务成本为996,061,463.48元，占全部营业成本的99.72%，较上年同期减少3.35%[75] - 2023年营业总成本9.96亿元，较上年10.31亿元减少3.35%[82] - 2023年销售、管理、研发、财务费用分别为720.17万元、3082.26万元、248.02万元、2320.33万元，较上年变动26.28%、16.60%、新增、373.63%[88] - 2023年研发投入248.02万元，占营业收入比例0.23%[90] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3485123.34元，较2022年增加91.06%；投资活动产生的现金流量净额为 - 25119008.92元，较2022年增加39.38%；筹资活动产生的现金流量净额为23384582.58元，较2022年减少78.12%[93] - 预付款项本期期末数为4868971.44元，较上期期末减少51.96%；固定资产本期期末数为505363606.23元，较上期期末增加50.79%；在建工程本期期末数为18703793.22元，较上期期末减少89.18%[96] - 生产性生物资产本期期末数为4332458.56元，较上期期末增加49.64%；递延所得税资产本期期末数为2673810.07元，较上期期末增加601.99%；其他非流动资产本期期末数为729214.71元，较上期期末减少96.68%[96] - 合同负债本期期末数为650757.53元，较上期期末减少90.75%；应交税费本期期末数为1009048.67元，较上期期末减少54.74%；其他流动负债本期期末数为61308.10元，较上期期末减少90.17%[96] - 递延所得税负债本期期末数为3446513.75元，较上期期末增加41.92%；股本本期期末数为570382879.00元，较上期期末增加30.01%；资本公积本期期末数为73891418.54元，较上期期末减少54.23%[96] - 其他综合收益本期期末数为 - 5140594.77元，较上期期末减少52.86%；少数股东权益本期期末数为1733245.50元，较上期期末减少71.11%[96] - 境外资产为72339318.09元，占总资产的比例为3.92%[98] - 以公允价值计量的金融资产期初数为6.171362118亿元，期末数为6.578605293亿元，本期公允价值变动损益为407.243175万元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司果蔬营业收入91130.95万元，较上年同期减少6.55%[33] - 2023年公司速冻食品业务收入3536.83万元，较上年同期增长25.13%[37] - 2023年公司食用油业务收入3866.82万元，较上年同期增长115.24%[38] - 2023年公司肉类贸易业务收入9734.42万元，较上年同期减少8.81%[38] - 果蔬服务营业收入9.14亿元，毛利率10.36%，同比减少11.54%[77] - 农副食品加工业营业收入6939.16万元，毛利率 - 4.82%，同比增加67.30%[77] - 供应链管理服务业营业收入9655.60万元，毛利率 - 7.72%，同比增加92.75%[77] - 水果生产量10.13万吨，销售量10.14万吨，库存量138.94吨，同比分别减少20.51%、20.42%、20.92%[79] - 蔬菜生产量1562.15吨，销售量1539.15吨，库存量23.00吨，同比分别减少11.48%、12.78%[79] - 食用油生产量2845.90吨，销售量2847.88吨，库存量43.57吨，同比分别增加188.44%、177.85%、 - 4.35%[79] - 食品生产量2093.74吨，销售量2167.58吨，库存量123.69吨，同比分别减少2.96%、增加8.45%、减少37.38%[79] - 肉类贸易生产量4722.04吨，销售量6195.18吨，库存量884.38吨，同比分别减少31.87%、增加35.45%、减少62.49%[79] - 国内营业收入9.00亿元，毛利率7.21%，同比减少6.30%[77] - 国外营业收入1.80亿元，毛利率10.60%，同比增加9.56%[77] - 农副食品加工业直接材料和合同履约成本较上年分别增加91.55%、86.51%[83] - 供应链管理服务业直接材料较上年增加118.64%[83] - 蔬菜直接材料和制造费用较上年分别减少35.10%、61.31%[83] - 食用油直接材料和制造费用较上年分别增加140.16%、45.06%，合同履约成本减少70.67%[83] - 食品直接材料和合同履约成本较上年分别增加40.16%、110.70%[83] - 烟台宏辉子公司实收资本1158.78万元，营业收入2.697562亿元，净利润1738.08万元[108] - 上海宏辉子公司实收资本1.141588亿元，营业收入1.015881亿元，净利润736.63万元[108] - 广州正通子公司实收资本8637.71万元，营业收入2968.83万元，净利润 - 364.68万元[108] - 福建宏辉子公司实收资本1400万元，营业收入220万元，净利润123.47万元[108] - 江西宏辉全资子公司果品蔬菜业务营收1892.65万元，同比下降18.20%[109] - 广东宏辉全资子公司果蔬业务营收25811.27万元，同比减少619.17万元[109] - 马来西亚宏辉孙公司水果业务营收7700.00万元，同比减少33.82万元[109] - 井冈山扶贫基金控股子基金投资业务规模5100.00万元，同比增加1.97万元[109] - 广东家家唛食品全资子公司农副食品加工业务营收1000.00万元，同比减少943.41万元[109] - 广州家家唛油脂孙公司农副食品加工业务营收600.00万元，同比减少120.50万元[109] - 宏辉格致孙公司供应链管理服务营收1000.00万元，同比减少821.51万元[109] 业务布局与项目进展 - 公司同意投资13500万元在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目[40] - 公司马来西亚榴莲基地完成基础设施建设，已有小规模收果，未来产量将逐年增收[41] - 2023年下半年公司在马来西亚彭亨州举办宏辉果蔬马来西亚榴莲基地开园仪式[103] - 2023年4月21日公司终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目[104] - 2023年7月21日公司拟投资1.35亿元建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目[105] - 香港宏辉增资1000000元，增资后人民币股本为77000000元[102] 业务模式 - 公司主营业务为果蔬业务，集多种环节于一体，主要产品包括特色果蔬[45] - 公司布局切入速冻食品、食用油产业和肉类贸易，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小[46] - 速冻食品品牌为“丰收哥”，产品有速冻包点等；食用油产品品牌有“丰收哥”“香家门”，品类多样；肉类贸易主要产品为冻肉[52][55] - 果蔬产业基地管理采用“公司 + 基地 + 农户”模式，建立了果品质量追溯体系[56] - 公司采购模式分为国内采购和国际采购，采用产地直采模式[57] - 公司销售模式分为外销（FOB形式销往国际市场）和内销（批发为主供应国内客户）[58] - 速冻食品业务集生产研发等多环节于一体，采购确保原料可追溯，生产通过多项体系认证[59] - 公司食用油