法人治理与权益保护 - 制定规范完善公司法人治理结构，保护公司和中小股东合法权益[2] 控股股东行为规范 - 不得影响公司资产、人员等独立[4][5][7] - 不得占用公司资金[6] - 关联交易应遵循平等自愿等原则[8] - 应按规定履行信息披露义务[10] - 应明确涉及公司重大信息范围[10] - 指定人员负责信息披露并配合问询[11][12] - 保密未披露重大信息，不得内幕交易[13] - 违法用股权等赔偿中小投资者[14] - 买卖股票遵守规定，不利用他人账户[18] 股份转让与控制权相关 - 转让股份不影响承诺履行[15] - 转让控制权保证交易公允，不炒作股价[15] - 质押股票维持公司稳定[15] - 转让前调查拟受让人情况[15] - 违规归还占用资金、解除担保[15] - 转让确保董事会和管理层平稳过渡[16] - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[16] 信息处理与规范实施 - 媒体报道影响股价时主动了解并告知公司[16] - 接受采访不传播未披露或虚假信息[17] - 行为规范自股东会审议通过实施[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4][8][9] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[7][8][9] - 董事会同意后应在决议后5日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[13][14] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[14] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股东会投票相关 - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19][20] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 违反规定买入超比例股份，超比例部分36个月内无表决权且不计入有效总数[31] 董事选举相关 - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名董事候选人[31][32] - 选举2名以上董事或单一股东及其一致行动人持股超30%，应采用累积投票制[33] 其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[17] - 法人股东出席会议，法定代表人或代理人需持相应证明文件[21] - 股东会要求董事、高管列席会议，其应列席并接受质询[24] - 年度股东会，董事会应报告工作，独立董事应提交述职报告[25] - 股东授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容[21] - 会议登记册由公司制作，应载明参会人员相关事项[22] - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[39] - 未被通知参会股东自知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销决议，1年内未行使撤销权则消灭[39] - 本规则自股东会通过之日起施行[43] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[38] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在会议结束后即时就任[38] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[36] - 股东会对提案表决时由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[36]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持股1%以上等[2] - 最近36个月内无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司独董不超3家[4] - 连续任职不超6年，需有高级会计师资格[5] 其他 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认任职资格符合要求[5]

独立董事候选人情况 - 王军有5年以上相关经验，未取得资格证，承诺提名后培训获取[1] - 王军持股及任职等情况符合独立性要求[2][3] - 王军兼任独董数量及任职时长合规，已通过资格审查[6] - 王军承诺任职后不符资格将辞职[7] 声明信息 - 声明日期为2025年08月21日[8]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任期至 2026 年 3 月 28 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权 转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前开展换届选举工作。 现将本次董事会换届选举相关事项情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届 董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 投保人：宏辉果蔬股份有限公司 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保 险公司签订的保险合同为准） 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为 准） 保险费用：不超过 25 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准） 宏辉果蔬股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）于2025年8月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理 人员购买责任保险的议案》。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障 董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的 环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市 ...

公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关内部制度废止[2] - 修订后公司总裁为法定代表人[5] - 修订后高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监[5] - 修订后公司发行面额股，每股面值人民币1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6][7] - 持有本公司5%以上股份相关人员转让股份有规定限制[7][8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[7][9] - 股东对违法违规股东会、董事会决议，60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情形下可书面请求相关机构诉讼或自己直接诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[11] 会议相关规则 - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会会议[15] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[15] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[17] - 股东会网络投票结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[14] - 超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会特别决议通过[22] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[39] - 董事任期每届三年，届满可连选连任，任期内股东会不能无故解除职务[30] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[54] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上时，股东会选举董事或监事应采用累积投票制[28] 利润分配与股东回报 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[60] - 公司制定未来股东回报规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，经监事会审议通过后提交股东会批准[61] - 公司调整或变更利润分配政策和股东分红回报规划，当年利润分配方案提交年度股东会审议时，应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[61] 制度修订与公告 - 公司对25项治理制度进行修订及制定，其中8项需股东会审议通过[66][67] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需股东会审议通过方可生效[67] - 《募集资金使用管理办法》等17项制度无需股东会审议[67] - 本次修订相关制度全文于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露[68]

借款信息 - 黄俊辉拟向公司提供不超46000万元借款，期限1年，利率0%[3][5][11] - 借款可随借随还，额度循环使用[3][5][11] - 借款用于主营业务，使用前需黄俊辉确认[14] 决策情况 - 2025年8月21日董事会通过借款议案，6票同意[6] 关联情况 - 黄俊辉持股17.66%，与郑幼文合计持股20.00%[8] - 年初至公告日与黄俊辉关联交易金额为0元[3][18] 其他要点 - 借款孳息归黄俊辉，公司半年支付一次[15] - 借款无需公司担保，构成关联交易但非重大重组[3][5][7][16][19] - 借款事项免按关联交易审议披露，无需股东会审议[3][7][19]

宏辉果蔬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方新军，已充分了解并同意由提名人宏辉果蔬股份有限 公司董事会提名为宏辉果蔬股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日召开[4] - 现场会议9月8日14点在汕头公司会议室举行[5] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[6][7] 议案情况 - 本次股东会审议13项议案，非累积11项、累积2项[9][10] - 特别决议议案为1、11号，对中小投资者单独计票议案有5项[12] 选举信息 - 提前换届选举第六届董事会，非独立董事应选4人、独立董事应选3人[10] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月1日[17] - 会议登记时间为9月4日和5日，每日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[20][21] 投票示例 - 股东持股100股，不同应选董事数有对应选举票数及投票方式[28][31]