证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-012 浙江鼎力机械股份有限公司 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 32 家。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江鼎力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 自律监管指引第1号——规范运作》及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，应视同公司提供担保，应按照本管理制度执行。 第三条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。公司董事会应 当建立定期核查制度，每年度对公司全部担保行为进行核查，核实公司是否存 在违规担保行为并及时披露核查结果。公司担保的债务到 ...

| 关于本报告 | | --- | | 关于浙江鼎力 | | 主要产品与服务 | | 2023 年度主要荣誉 | | 关键绩效 | | 公司治理 | | ESG 管理 | | ESG 治理架构 | | 董事会声明 | | 附录 | | 关键绩效指标 | | GRI Strandards 索引表 | | | 企业管治 | | --- | --- | | 合规风控 | 1 | | 反贪腐及商业道德 | 2 | | 数据和信息安全 | 2 | | | 赋能客户 | | --- | --- | | 清洁绿色产品 | 24 | | 产品质量保障 | 30 | | 客户满意服务 | 34 | | | 环境保护 | | --- | --- | | 气候变化应对 | 37 | | 排放管理 | 42 | | 资源管理 | 46 | | 绿色办公 | 47 | | 1/6 | 社会共益 | | --- | --- | | 员工权益 | 49 | | 职业健康与安全 | 56 | | 社区共建 | 62 | | 行业互利 | 65 | 关于本报告 关于浙江鼎力 ESG 管理 企业管治 赋能客户 环境保护 社会共益 附录 关于本报 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-016 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2024 年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过28亿元人民 币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具 体担保事宜。 被担保人名称：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江鼎 力"）合并报表范围内的下属企业上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli Machinery UK Limited、Dingli AWP Europe Trading Limited B.V.、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Tra ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开6次会议[1] - 2023年1月11日审议通过使用闲置募集资金议案[2] - 2023年4月25日审议通过2022年年度报告等议案[3] - 2023年8月16日审议通过2023年半年度报告[3] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告[3] 审计机构与内控 - 提议续聘立信为2023年度财务审计机构[4] - 2023年审阅内部审计计划并监督实施[4] - 认为内部控制运作符合规范要求[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续规范运作履职[5] 人员构成 - 第四届、第五届审计委员会均由3人组成[1]

浙江鼎力机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、变更）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》和《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 召开股东大会的 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生产品业务，降低汇率波动不利影响[3] - 预计未来一年业务最高额不超6亿美元，资金可滚动使用[3][5] - 业务含远期、掉期、期权等产品或组合[3][7] 决策信息 - 2024年4月23日董事会通过相关议案，无需股东大会审议[9] 风险管控 - 业务存在市场、流动性、操作性等风险[10][11] - 制定制度完善风控，专业部门评估并提应急止损措施[12] - 慎重选择与实力较好的银行开展业务[12]

浙江鼎力机械股份有限公司 内部控制审计报告 [ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sets.co.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.serv.cn）"进行营业 立信 (25 立信会计师事务所(特殊普通合伙 china Shu Lun Pan Certified Public Accountant 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11299 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称浙江鼎力) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江鼎力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

公司章程修订 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次修订后章程部分条款序号做相应调整，除相关条款外无其他修改[13] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理修订事宜，尚需提交股东大会审议[13] 股东大会召开条件 - 董事人数不足规定人数2/3（6人）、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[2] - 独立董事提议召开需全体过半数同意，董事会10日内书面反馈[3] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名自然人股东及其亲属不得担任[3] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[3] 董事相关规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事每届相同但连续任职不超六年[5] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露，特殊情况辞职报告下任填补空位后生效[5] 公司高管设置 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘[8] 监事辞职补选 - 监事提出辞职，公司60日内完成补选[8] 利润分配政策 - 现金分配每年不低于当年可分配利润10%，需满足当年盈利等条件[8][9] - 重大投资或支出指一年内购资产超最近一期经审计总资产30%或单项超净资产20%[9] - 成熟期无重大支出、有重大支出、成长期有重大支出，现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[9][10] - 每年分红一次，董事会可提议中期分红[10][11] - 利润分配方案经董事会过半数及二分之一以上独立董事表决通过[10][11] - 调整利润分配政策议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划[11][12] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[11] - 当年不分红或低于规定比例，董事会披露原因，独立董事发表意见，议案提交股东大会批准[12] - 公司在年度报告详细披露现金分红政策及执行情况并专项说明[12] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[13]