股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在浙江省湖州市德清县启航路188号召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达63.1767% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长许树根主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [1][2] - 第一项议案获得99.9235%的同意票，反对票仅占0.0470%，弃权票占0.0295% [1] - 其他多项议案同意票比例均在93%以上，最高达99.8850% [1][2] - 涉及补选公司议案的议案获得62.4088%的同意票 [2] - 续聘会计议案获得98.9414%的高票通过 [2] 表决程序 - 议案1为特别决议事项，获得三分之二以上表决通过 [3] - 其余议案为普通决议事项，获得半数以上表决通过 [3] - 涉及中小投资者利益的重大事项已进行单独计票 [3] 法律意见 - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议召集人和出席人员资格合法有效 [3] - 表决程序和表决结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第五届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年7月19日在上海证券交易所网站公开发布 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年8月8日在浙江省湖州市德清县召开，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 会议召开的时间、地点、方式及内容均与会议通知一致，符合相关法律法规和公司章程的规定 [3] 出席会议人员情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计485人，代表股份319,894,032股，占公司有表决权股份总数的63.1767% [4] - 除股东外，出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 [4] - 现场会议出席人员资格符合规定，网络投票股东资格已由交易所系统认证 [4] 会议表决情况 - 会议对公告的全部议案进行了逐项审议，各项议案表决结果均获得通过 [4][5] - 其中第一项议案获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均获得过半数通过 [5] - 对涉及中小投资者利益的议案进行了单独计票并披露表决结果 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [6] - 会议召集人和出席人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效 [6]

公司治理变动 - 浙江鼎力非独立董事于玉堂因公司治理结构优化调整及个人意愿辞去董事职务 [2] - 于玉堂辞职后仍在公司任职 [2] - 公司于2025年8月8日召开职工代表大会选举于玉堂为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司动态 - 浙江鼎力2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 浙江鼎力第五届董事会第十七次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 于玉堂2025年8月8日辞去董事职务，原定任期至2026年5月30日[2][3] - 2025年8月8日于玉堂当选第五届董事会职工代表董事[5] 辞职相关 - 辞职原因是公司治理结构优化，辞职后任研究院院长[3] - 辞职不影响董事会运行和日常经营[4] 其他信息 - 于玉堂大学学历，高级工程师，间接持股1714100股[6] - 于玉堂符合董事任职条件，当选后兼任人员未超董事总数一半[5][6]

股东大会信息 - 2025年8月8日在浙江省湖州市德清县启航路188号召开[3] - 出席股东和代理人485人[3] - 出席股东所持表决权股份319,894,032股，占比63.1767%[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数319,649,600，占比99.9235%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数298,765,177，占比93.3950%[6] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意票数306,834,779，占比95.9176%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数319,526,281，占比99.8850%[9] 5%以下股东表决 - 对《关于补选公司非独立董事的议案》同意票数21,680,999，占比62.4088%[9] - 对《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数34,372,501，占比98.9414%[9] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果均合法有效[11]

会议信息 - 公司董事会于2025年7月19日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年8月8日14:30召开，网络投票时间为2025年8月8日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计485人，代表股份319,894,032股，占公司有表决权股份总数的63.1767%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意319,649,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9235%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意298,798,177股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4053%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意298,765,177股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3950%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意302,153,582股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.4542%[12] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意298,777,577股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3989%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意298,735,577股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3857%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意298,747,377股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3894%[16] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意306,834,779股，占比95.9176%[20] - 《关于补选公司非独立董事的议案》反对12,927,785股，占比4.0412%[20] - 《关于补选公司非独立董事的议案》弃权131,468股，占比0.0412%[20][21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意319,526,281股，占比99.8850%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对236,383股，占比0.0738%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权131,368股，占比0.0412%[22] 会议结果 - 张慧颖女士当选公司第五届董事会非独立董事[21] - 第1项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其余议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[22] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[23]

董事会会议 - 第五届董事会第十七次会议8月1日通知，8月8日召开[2] - 应到董事9人实到9人，由董事长许树根主持[2] 人事选举 - 许树根当选执行公司事务董事及法定代表人[3] - 王宝庆、邱保印、瞿丹鸣当选审计委员会成员，王宝庆为召集人[4] 股份持有 - 许树根直接持有230,564,600股，间接持有21,666,445股[7] - 王宝庆、邱保印、瞿丹鸣截至公告日未持股[8][9][10]

工程机械板块市场表现 - 工程机械板块整体上涨2.18%，显著跑赢大盘，上证指数下跌0.12%，深证成指下跌0.26% [1] - 铁拓机械领涨板块，涨幅达11.33%，收盘价28.88元，成交量13.16万手，成交额3.71亿元 [1] - 五新随装涨幅10.28%位列第二，收盘价67.46元，成交量13.42万手，成交额8.85亿元 [1] 个股涨跌情况 - 山河智能涨停，涨幅10.03%，收盘价17.33元，成交量281.64万手，成交额46.39亿元 [1] - 南方路机上涨7.57%，收盘价56.56元，成交量10.48万手，成交额5.69亿元 [1] - 铁建重工上涨6.76%，收盘价6.16元，成交量236.28万手，成交额14.27亿元 [1] - 邵阳液压跌幅最大达3.77%，收盘价32.15元，成交量8.89万手，成交额2.94亿元 [2] - 恒立液压下跌2.17%，收盘价78.13元，成交量18.56万手，成交额14.40亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入7.95亿元，游资净流出2.14亿元，散户净流出5.81亿元 [2] - 山河智能主力净流入7.79亿元，占比16.79%，游资净流出3.54亿元，散户净流出4.25亿元 [3] - 铁建重工主力净流入1.73亿元，占比12.12%，游资净流出3631.57万元，散户净流出1.37亿元 [3] - 中际联合主力净流入3297.31万元，占比8.18%，游资净流出1180.42万元 [3] - 徐工机械主力净流入921.57万元，占比0.45%，游资净流出1995.47万元 [3]