会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会[3] - 2024年召开7次审计、1次提名、1次薪酬与考核委员会会议[4] 报告审阅 - 独立董事审阅2023年年度及2024年各季度报告[5] 关联交易 - 2024年未发生应披露关联交易[7] 审计聘任 - 同意继续聘任立信为2024年度审计机构[8] 人员补选 - 2024年6月补选邱保印为独立董事[8]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会[3] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[4] 独立董事履职 - 2024年应出席董事会2次，现场和通讯各1次，出席股东会1次[4] - 参加2024年第三季度业绩说明会[5] - 2025年将继续履职[9] 公司合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易等多项事项[7] - 按时编制披露半年报、季报，财务数据真实准确完整[7]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东会[3] - 2024年召开审计、提名、战略与ESG委员会会议共6次[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会、股东会情况[4] - 2024年6月补选邱保印为独立董事[8] 公司合规运营 - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 2024年按时披露各类报告[7] 审计与薪酬 - 继续聘任立信为2024年度审计机构[8] - 2024年审核认为董高薪酬合规[8]

担保额度 - 2025年拟为下属企业提供日常担保总额度预计不超22.60亿元[3] 已提供担保情况 - 截至披露日，已为下属企业提供担保余额73,509.59万元[4] 各公司担保额度及占比 - 上海鼎策预计担保200,000万元，占净资产19.93%[5] - Dingli AWP Oceania预计担保3,000万元，占比0.30%[5] 对外担保总体情况 - 截至披露日，对外担保总额310,000万元（不含本次），占比30.89%[13]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位含公司本部及多家子公司[8] - 主要业务和事项包括资金管理等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告重大缺陷为错报≥利润总额5%[16] - 非财务报告重大缺陷为损失＞净资产0.5％[18] 内部控制评价结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[21][22]

财务审计 - 立信对浙江鼎力2024财报出具无保留意见审计报告[3] 子公司资金情况 - 上海鼎策2024年期初往来资金余额20000万元[10] - 2024年度往来累计发生金额5000万元[10] - 2024年度往来资金利息23.44万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额23.44万元[10] - 2024年末往来资金余额25000万元[10] 汇总表审批 - 非经营性资金占用汇总表2025年4月16日获董事会批准[10]

募集资金情况 - 2021年12月23日公司非公开发行A股募集资金净额1480792122.95元[1] - 2023年12月31日募集资金余额266258456.16元[5] - 2024年12月31日募集资金余额88600000元[5] - 募集资金总额为148079.21万元[26] 资金使用情况 - 2024年度募投项目支用183433685.09元[5] - 2024年以募集资金暂时补充流动资金200000000元，永久补充303801520.66元[5] - 2024年归还以募集资金暂时补充流动资金500000000元[5] - 2023年1月11日公司用3亿闲置募集资金暂时补流，2024年1月8日归还[13] - 2024年1月9日公司用2亿闲置募集资金暂时补流，6月24日归还[13] - 截至2024年12月31日募投项目节余资金永久补充流动资金30380.15万元[18] 项目情况 - 年产4000台大型智能高位高空作业平台项目承诺投资148079.21万元[26] - 该项目本年度投入18343.37万元[26] - 该项目截至期末累计投入114284.12万元[26] - 该项目金额与承诺投入差额为 -33795.09万元[26] - 该项目截至期末投入进度为77.18%[26] - 该项目本年度实现效益9557.75万元[26]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生产品业务降低汇率影响[3] - 未来一年业务最高额不超6亿美元，资金可滚动使用[3][5] - 资金来源为自有资金[6] 业务详情 - 业务含远期、掉期、期权等产品或组合[7] - 有效期至审议2025年年度报告董事会会议召开日[8] 业务审批 - 2025年4月16日董事会9票同意通过议案，无需股东大会审议[9] 风险管控 - 业务存在市场、流动性、操作性等风险[10][11] - 制定制度完善风控，专业部门评估并提止损措施[12] - 选择实力较好的境内外大型商业银行开展业务[12]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[3] 审计流程 - 2024年4 - 5月会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] - 2024年12月审计委员会与注会及财务负责人审前沟通[6] - 2025年3月审计委员会听取初审汇报并沟通审计意见[6] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信具备审计资质和专业能力[6] - 立信认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整[9]

资金投资 - 公司拟用闲置自有资金买短期理财产品[3] - 投资额度不超11亿元，可滚动使用[3] - 单笔产品期限最长不超一年，12个月内有效[9] 决策与监管 - 2025年4月相关会议审议通过议案[3] - 董事会授权董事长决定购买方案并签合同[13] - 财务建台账监管，审计部负责审计监督[13]