审计委员会构成 - 成员三名，至少两名独立董事，会计专业独董任召集人[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[15] 审计相关事项 - 审计部半年检查重大事件和大额资金往来[8] - 审计部为决策提供书面资料[12] 信息披露 - 披露财报等财务信息需委员会同意[7] - 披露年报时需披露委员会履职情况[10] 制度规定 - 制度由董事会解释，修订经审议生效[19]

报告义务标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[3] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 关联自然人交易金额30万元以上、关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9][10] - 诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[12] 重大风险事项 - 主要资产被查封、扣押等情况超总资产30%属重大风险事项[11] 报告流程与要求 - 内部信息报告义务人知悉重大信息应第一时间向董事长或董秘报告[14] - 董秘分析判断上报信息，需披露时向董事会汇报并公开披露[14] - 报告义务人需持续关注信息进展，特定情形下第一时间报告[14] 特殊事项报告 - 重大事项涉及逾期付款应报告原因和付款安排[15] - 主要标的超约定期限3个月未完成应报告相关情况，此后每30日报告进展[15] - 重大事项影响股价进展或变化应及时报告[15] 保密与责任 - 重大事项上报信息公开披露前相关人员负有保密义务[17] - 重大信息应上报未上报公司可追究责任[17] - 违反制度造成严重影响或损失公司可处分相关人员[17] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[19] - 制度与新法规抵触按新规定执行并修订[19] - 制度由董事会负责解释，修订经董事会审议通过生效[19]

总经理设置与职责 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理主持日常经营管理，对董事会负责[2] - 总经理定期或不定期向董事会报告经营情况[12] 总经理办公会议 - 会议记录保存不少于十年[10] - 由总经理主持，可指定人选代为主持[10] - 会议通知含时间与地点等，由总经理决策[10] 财务与细则 - 财务负责人向总经理报告日常财务工作[6] - 细则由董事会解释，修订经审议通过生效[14]

担保审议 - 对外担保须经董事会或股东会审议，分次实施时董事会可授权签署[5] - 七种情形担保需董事会审议后提交股东会[6] 担保对象 - 为关联人提供担保对方应提供反担保[3][7] - 向子公司、合营或联营企业提供担保需预计额度提交审议[8] 担保管理 - 担保债务到期展期需重新履行程序和披露义务[9] - 签订担保合同财务审查，董事长或管理层代表签署[11] - 对外担保由财务经办，负责多项工作[14] 信息披露 - 达到标准的担保特定情形公司应及时披露[18]

股份转让限制 - 任职及届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 上市交易之日起一年内及离职后半年内，所持股份不得转让[5] 减持规定 - 计划转让应提前15个交易日报告并披露，时间区间不超3个月[10] - 实施完毕或未实施等情况，2个交易日内报告并公告[10][11][13] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、业绩预告等前5日不得买卖[6] - 买入后6个月内不得卖出或卖出后6个月内不得买入[8] 信息申报 - 特定时点或期间2个交易日内委托申报个人信息[11] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告并公告[12] 其他 - 保证申报数据真实准确完整并担责[15] - 违规买卖除监管处罚外公司还将处分[15] - 制度按法规等执行、修订，由董事会解释[17]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 独立董事提名与补选 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应继续履职并补选[13] 专门委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 职权行使规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 审计委员会相关事项需成员过半数同意后提交董事会[19] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] 会议相关规定 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[18] - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议[20] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[18] 沟通与知情权保障 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[23] - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 董事会审议重大事项前可组织独立董事论证[28] 会议通知与材料 - 公司应按时发董事会会议通知并提供资料，保存至少十年[28] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[29] 履职保障 - 行使职权时相关人员应配合，阻碍可报告[29] - 履职涉应披露信息，公司不披露时可申请或报告[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[29] 津贴与保险 - 公司应给予独立董事适应津贴，标准经股东会审议披露[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] 制度生效 - 本制度修订经股东会审议通过生效[33]

内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董秘为负责人，证券部负责日常办事和监管[2] - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[7] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[8] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[9] 信息处理流程 - 内幕信息发生时，知情人填审批表并告知董秘[12] - 董秘核实内幕信息知情人档案内容真实性、准确性[12] 违规处理 - 外部致重大信息泄露，公司应第一时间报告并公告[13] - 内幕信息知情人违规，公司视情节处分[16] - 发现内幕交易等情况，两个工作日内报送处理结果[16] - 知情人违规构成犯罪，按相关法律法规处理[16] 重大事项界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事项[18] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事项[19] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事项[19] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事项[19] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属重大事项[18]

战略与ESG委员会设立 - 公司设立董事会战略与ESG委员会并制定工作规则[2] 委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 关联委员审议关联议题应回避，该议题须经非关联委员过半数通过[11] 后续流程 - 通过的议案及表决结果两日内书面报董事会[12] - 会议记录保存不少于十年[12] 规则说明 - 规则由董事会负责解释，修订经董事会审议通过生效[15]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[4] 财务资助与担保审议规则 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[6] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[10] - 制度有关修订经股东会审议通过之日起生效[10]

信息披露制度 - 公司于2025年7月修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[2] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[3] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[3] 审核与登记 - 申请信息披露暂缓、豁免需履行内部审核程序[4] - 暂缓、豁免披露信息应登记，材料保存不少于十年[4][5] 报送与解释 - 报告公告后十日内报送登记材料至浙江证监局和上交所[5] - 制度由董事会负责解释，修订经审议通过生效[6]