四方科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人傅晶晶，作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作中，秉持客观、独立、公正 的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按 时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本年度应参加董事会4次，其中现场出席董事会1次，以通讯方式参会3次，出席股东大会1 次。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-017 四方科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 16 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财 ...

四方科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保: (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力, 并符合本制度的相关规定。 第九条 虽不符合本制度第八条所列条件, 但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的申请担保人且风险较小的, 经公司董事会或经股东大会依《公司章程》 之规定权限审议通过后, 可以为其提供担保。 第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前, 或提交股东大会表决前, 应当掌握 债务人的资信状况, 对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容: (一) 企业基本资料, 包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证 明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等; 3 (二) 担保申请书, 包括但不限于担保方式、期限、金额等内容; ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 四方科技集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 四方科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-023 四方科技集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵 循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性 不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 交易额 | 发生额 | | 采购及委托加 工 | 南通剑桥输 送设 备有限公司 | 采购及委托 加工 | 3,000 | 1,840 ...

子公司治理 - 公司通过委派董监高等实现对子公司治理监控[9] - 子公司重大会议通知和议题提前10日报公司[10] - 子公司重要规章制度审议前征求意见，生效后5日备案[16] 财务与预算 - 子公司财务报表相关人员签字负责[22] - 子公司年度预算需公司董事一致批准[18] - 子公司与公司统一会计制度，分级管理财务[18] 经营与报告 - 子公司按批准经营范围经营，无对外投资和担保权[16][24][25] - 子公司按月、季报送报表，项目按周期报告进度和运营情况[22] 人员与考核 - 公司委派人员年度结束后1个月履职报告[25] - 子公司年度结束后考核董监高并奖惩[25] - 子公司考核奖惩及薪酬制度董事长核准后备案[25]

公司代码：603339 公司简称：四方科技 四方科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四方科技集团股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-025 四方科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会 议审议通过了《关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司 2024 年对全资子公司（四方罐储、四方节能）提供总额不超过 5 亿元人民币的 担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理 负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项 作出安排。 二、被担保人基本情况 1、南通四方罐式储运设备制造有限公司 (4) 经营范围：新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩 机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务； 机电设备安装工程、防腐保温工程施工；自营和代理上述商品的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目， ...

1 四方科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 2 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及公司上市的证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司应当及时依法履行信息披露义务, 披露的信息应当真实、准确、完整, 简 明清晰、通俗易懂, 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司披露 的信息应当同时向所有投资者披露, 不得提前向任何单位和个人泄露。但是, 法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的披露标 准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公司董事会认为该事件可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 公司应当比照本制度 及时披露。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第八条 在内幕信息依法披露前, 内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息, 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 1 第一条 为适应四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 增强 公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他相关规定, 公司董事会特设立战略委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第三条 战略委员会由董事长及二名董事组成, 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名, 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任, 期 间如有委员不再担任公司董事职务, 则其委员资格自动失效。委员在任期届 满前可向董事会提交书面的 ...