业绩相关 - 2023年实施2022年度每10股派发现金红利2.20元（含税）分配方案[14] 公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开战略等委员会会议，独立董事出席有现场和通讯方式[7][8] - 2023年对关联交易年度授权并合规执行，无担保及资金占用[11][12] - 2023年继续聘任天健会计师事务所审计[13] - 2023年披露定期报告4份和临时公告19份，信息披露合规[16] - 2023年开展内控自我评价，优化内控体系建设[17] 未来展望 - 十四五期间利用冷链政策扩展业务、创新产品、关注汇率[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉履职，为公司经营出谋划策[20][21] - 2024年独立董事依法履职，提高能力维护股东利益[22]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员和与上交所指定联系人[3] 任职资格与聘任解聘 - 董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，有四种情形之一不得担任[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，董事或其他高管可兼任[11] - 董事会秘书有四种情形之一，公司应在一个月内将其解聘[13] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[16] 公告与资料提交 - 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告并提交四类资料[9][13] 保密与审查 - 公司聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[12][14] 职责履行 - 董事会秘书对公司和董事会负责，有十项职责[6][10] - 董事会秘书需在董事会会议结束后公告董事会决议及有关资料[17] - 董事会秘书应保管董事会会议文件、会议记录并建档[17] - 董事会秘书需在股东大会召开前通知公司股东、取得股东名册等[17] - 董事会秘书协助董事会依法召集并召开股东大会[17] - 董事会秘书做好股东大会会议记录并公告决议[17] - 董事会秘书管理保存公司股东大会会议文件、会议记录并建档[17] - 董事会秘书负责做好公司信息披露工作[19] 其他要求 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[16] - 公司应保证董事会秘书任职期间参加上交所组织的后续培训[16]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务额度不超过1.8亿美元或等值人民币[5][6] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日，资金可滚动使用[5][9] - 资金来源为自有资金[7] 业务审批 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待2023年年度股东大会审议[5][10] 业务类型及风险 - 拟开展远期结售汇、期权等业务，交易对方无关联方[8] - 存在市场、信用、操作和法律风险[11][12] 业务原则及处理 - 遵循合法、审慎原则，执行内控和风险防范措施[13] - 按相关会计准则核算处理[14]

授信额度 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超10亿元授信额度[1] - 额度可循环使用，期限最长不超五年[1] - 授信产品含流动资金贷款等[1] 授权事项 - 提请股东大会授权总经理审批融资事项及签文书[2] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 2024年3月26日会议审议通过申请授信额度议案[1] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[2] 公告信息 - 公告由四方科技集团董事会发布[4] - 公告日期为2024年3月28日[4]

董事会会议 - 公司2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会成员议案[1] 人员变动 - 楼晓华不再担任审计委员会成员[1] - 王志炎当选审计委员会委员，任期至第四届董事会届满[1] 成员变更 - 变更后审计委员会成员为傅晶晶、成志明、王志炎[1]

回购情况 - 2024年3月5日首次回购股份99,500股[2][4] - 已回购股份占总股本比例为0.0322%[2][4] - 回购成交最高价10.06元/股、最低价10.02元/股[2][5] - 支付资金总额999,296元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年2月19日审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[3] - 回购价格不超过15元/股[3] - 回购实施期限为审议通过方案之日起12个月内[3]

股份回购 - 2024年2月19日公司通过回购股份方案[3] - 回购资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购价格不超15元/股[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] - 每月前3日公告上月末回购进展[4] - 截至2月29日未实施回购[2][4]

回购计划 - 公司拟用 5000 万至 10000 万元自有资金回购股份[3][11] - 回购价格不超过 15 元/股[12] - 拟回购 333.33 万股至 666.67 万股，占总股本 1.08%至 2.15%[13] - 2024 年 2 月 19 日董事会审议通过回购议案[6] - 回购期限自董事会通过方案起不超 12 个月[14] 资金占比 - 10000 万元回购资金分别占总资产、净资产、流动资产的 2.98%、4.20%、4.30%[18] 股份用途 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，3 年内完成转让，未使用部分将注销[21] 相关情况 - 控股股东等无利益冲突和内幕交易等行为[19] - 董监高未来 3 个月、6 个月暂无明确减持计划[20] 风险与安排 - 回购存在股价超上限等无法实施或部分实施风险[24] - 已开立股份回购专用账户，将择机决策并披露进展[27]

减持计划 - 楼晓华等五人原合计持股1.8500%，拟减持0.4330%[2] - 截止公告日，五人未发生减持行为[3] - 本次减持符合计划，未设最低数量，未提前终止[8]

新策略 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202332003410，发证2023年11月6日，有效期三年[1] - 公司重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 本次重新认定不影响2023年度经营业绩[1]