2023年情况 - 召开4次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 实施2022年度每10股派2.20元（含税）分配方案[14] - 披露定期报告4份和临时公告19份[16] 2024年展望 - 独立董事按法规规范履职，完善公司治理[22][23]

2023年公司治理 - 召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 独立董事应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参会3次，出席股东大会1次[6] - 召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事现场出席2次、通讯出席3次[8] 2023年合规情况 - 关联交易年度授权并在范围内执行，决策程序合法合规[10] - 不存在为关联方担保和资金占用情况，对外担保决策程序合法[11] 2023年其他事项 - 继续聘任天健会计师事务所为审计机构，审议程序合法有效[12] - 实施2022年度每10股派发现金红利2.20元（含税）的分配方案[13] - 公司及实际控制人均切实履行承诺并披露[14] - 披露定期报告4份和临时公告19份，信息披露合规[15] - 董事会下设各专门委员会严格履行前置审议程序[17] 未来展望 - 2024年独立董事将依法履职完善公司治理[21]

财务与资金 - 2024年度公司申请银行授信额度不超10亿元[11] - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金现金管理[13] - 2024年度公司对子公司担保总额不超5亿[16] 公司治理 - 2024年3月26日监事会会议实到3人[2] - 审议通过2023年度监事会工作报告等议案[3][4][5][7][8][10][12][13][14][15][16][17] - 2024年度监事薪酬方案提交股东大会[9] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] 业绩相关 - 2023年度财务决算报告反映公司状况成果[4] - 2023年年度报告编制等符合规定[5] - 2023年度公司无内控重大违规事项[6]

担保审批 - 董事会审议对外担保须经出席会议三分之二以上董事同意[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东大会审批[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需股东大会审批[9] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东大会审批[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[9] - 按担保金额连续十二个月内累计超总资产30%需股东大会审批[9] - 股东大会审议特定担保应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 为关联人担保需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会[10] 额度预计 - 可对两类控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会[10] - 可对合营或联营企业未来12个月拟提供担保对象及额度预计并提交股东大会[10] 调剂规则 - 合营或联营企业获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[13] - 调剂时资产负债率超70%的对象仅能从同情况对象处获担保额度[13] 风险管理 - 可聘请外部专业机构评估对外担保风险[19] 信息披露 - 控股子公司为合并报表范围内法人或组织担保，除需股东大会审议事项外，应及时披露[20] 反担保规定 - 公司及其控股子公司提供反担保比照担保规定执行，自身债务担保反担保除外[21] 合同管理 - 对外担保须订立书面担保合同，被担保方提供反担保时应订立书面反担保合同[22] - 担保合同订立时，责任人需审查合同，拒绝不合理条款[24] - 董事长或授权人员根据决议代表公司签署担保合同[25] 互保协议 - 可与符合条件企业法人签订互保协议，责任人要求对方提供财务资料[26] 展期处理 - 担保债务到期展期需重新履行审议程序和信息披露义务[28]

独立董事情况 - 公司董事会结合报告评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] - 不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年3月26日[2]

业绩总结 - 2023年采购及委托加工预计3000万元，实际1840.71万元[6] - 2023年废料及受托加工实际发生额107.85万元[6] - 2023年关联交易预计3000万元，实际1948.56万元[6] 未来展望 - 2024年采购及委托加工预计交易额3000万元[8] 其他新策略 - 2024年3月26日会议议案尚需股东大会审议[4]

子公司治理 - 公司通过委派董监高等实现对子公司治理监控[9] - 子公司重大会议通知和议题提前10日报公司[10] - 子公司重要规章制度审议前征求意见，生效后5日备案[16] 财务与预算 - 子公司财务报表相关人员签字负责[22] - 子公司年度预算需公司董事一致批准[18] - 子公司与公司统一会计制度，分级管理财务[18] 经营与报告 - 子公司按批准经营范围经营，无对外投资和担保权[16][24][25] - 子公司按月、季报送报表，项目按周期报告进度和运营情况[22] 人员与考核 - 公司委派人员年度结束后1个月履职报告[25] - 子公司年度结束后考核董监高并奖惩[25] - 子公司考核奖惩及薪酬制度董事长核准后备案[25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度公司将完善内控制度并加强管理[21] 其他新策略 - 公司内控有自我评价和内部审计双重监督机制，缺陷发现即更正[20]

担保信息 - 2024年公司为四方罐储、四方节能提供不超5亿担保[3] - 担保方式为连带责任保证，授权期限至2024年度股东大会[7] 子公司情况 - 四方罐储2023年总资产20.37亿，净利润2.20亿[6] - 四方节能2023年总资产2.82亿，净利润 - 0.02亿[6][9] 现状说明 - 截止披露日公司为子公司担保总额0亿，无逾期[11] - 四方罐储、四方节能无对外担保[11]

战略委员会组成 - 由董事长及二名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前七天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与记录 - 对公司规划、战略、投资等研究提建议[4][6] - 会议记录保存不少于十年[8]