股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月23日14点00分[4] - 股权登记日为2024年9月13日[16] - 会议登记时间为2024年9月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [19] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[4] - 会议登记地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[20] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年9月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9月23日9:15 - 15:00 [5] 联系方式 - 会议联系电话为021 - 61890866 [23] - 会议传真为021 - 54970876 [23]

会议信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月6日10:00 - 11:00举行[2][4][5] - 投资者8月30日至9月5日16:00前可预征集提问[2][5] - 会议通过上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][5] 报告与参与 - 2024年半年度报告已于8月30日发布[2] - 董事长等参加，投资者可在线参与[5] 其他 - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[3] 会议规则 - 会议提前五天通知，紧急情况可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 考评流程 - 考评时董事和高管先述职和自我评价[8] - 按标准和程序进行绩效评价[11] - 根据结果提报酬和奖励方式，表决后报董事会[11] 细则说明 - 细则自董事会决议通过之日起施行[15] - 细则解释权归属公司董事会[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价26元/股，募集资金总额15.6亿元，净额14.406793亿元[1] - 截至2024年6月30日，置换预先投入募集资金金额5.8837981425亿元，累计直接投入募投项目金额2.3959640017亿元[3] - 截至2024年6月30日，利息及理财收益扣除银行手续费等净额438.078319万元，暂未支付印花税36.02599万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额6.1744410035亿元，闲置募集资金购买理财产品2.04亿元，专用账户期末余额4.1344410035亿元[3] - 公司募集资金总额为15.6亿元，本年度投入8.279762亿元，累计投入8.279762亿元[18] 资金使用决策 - 2024年3月，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5.883798亿元及已支付发行费用自筹资金829.63万元[8] - 2024年4月，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[9] 理财投资情况 - 截至2024年6月30日，中信证券上海分公司多笔收益凭证购买金额共4600万元，赎回收益共6.2万元[10] - 截至2024年6月30日，上海浦东发展银行张江科技支行结构性存款购买金额2000万元，赎回收益1.751111万元[10] - 招商银行上海分行2024年有多笔结构性存款，如5月17 - 31日金额7500万元，收益51780.82元[11] - 中信证券上海分公司2024年5月14日收益凭证金额1.54亿元，期限363天[11] - 上海浦东发展银行张江科技支行2024年6月5 - 9月5日结构性存款金额5000万元[11] 募投项目投入 - 惠州智能硬件制造项目承诺投资6.4亿元，本年度投入4.288949亿元，累计投入进度67.01%[19] - 南昌智能硬件制造中心改扩建项目承诺投资3.2亿元，本年度投入1.103219亿元，累计投入进度34.48%[19] - 上海研发中心升级建设项目承诺投资1.6亿元，本年度投入1.299457亿元，累计投入进度81.22%[19] - 补充营运资金承诺投资3.206793亿元，本年度投入1.588137亿元，累计投入进度49.52%[19] 其他情况 - 公司与多家银行签订募集资金专户存储协议，协议与上交所范本无重大差异且切实履行[5] - 报告期内公司不存在超募资金、节余募集资金使用、变更募投项目等情况[12][13] - 报告期内公司募集资金使用披露与实际相符，无违规存放、使用、管理情形[14]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含二名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[5] 审计委员会职责 - 指导内部审计工作，内审部对其负责并汇报[5] - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[5] 审计委员会运作 - 全体成员过半数同意事项提交董事会审议[6] - 聘请或更换外部审计机构需其提建议后董事会审议[6] - 督导内审部至少每半年检查重大事件和资金往来[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] - 委员可委托他人出席，独董委托其他独董[13] - 内审部成员可列席，必要时邀请董事等人员[13] 会议相关规定 - 须制作会议记录，由董事会秘书保存[16] - 审议意见书面提交董事会[16] - 出席人员对会议事项保密[16] - 利害关系成员须回避[16] 信息披露与细则施行 - 披露审计委员会人员及年度履职情况[16] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[16] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[16][18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事、一名非独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会任职 - 设独立董事担任的主任委员，主持工作[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 提名委员会会议 - 提前五天通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[11] - 可现场或通讯表决，必要时可邀人员列席[12] 其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 细则自董事会决议通过之日起施行[17]

上海龙旗科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,442,261 股。 本次股票上市流通总数为 1,442,261 股。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等 导致股本数量发生变化的情形。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首 次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投 资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公 开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售 期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售 期为 6 个 ...

股份发行 - 公司首次公开发行A股465,096,544股，限售股占比89.99%，无限售股占比10.01%[1] 限售股解禁 - 1,442,261股限售股将于2024年9月2日上市流通，占比0.31%[2][7] 股份变动 - 限售股变动后为417,096,544股，无限售股变动后为48,000,000股[9] 保荐意见 - 保荐机构对限售股上市流通事项无异议[10]

公司研发创新举措 - 公司在国内建有五大研发中心,构建了包括智能手机、平板电脑、AIoT、AI PC、汽车电子等多品类智能产品研发体系和技术创新机制[1] - 2023年全年公司研发技术投入16.88亿元,同比增长11.93%[1] - 公司注重领先技术开发,持续加大技术研发资源投入,建设技术创新平台,坚持自主创新和知识产权建设,积极布局行业领先技术开发[1] - 公司专门成立了2111实验室,专注于研发面向未来的技术,持续构筑公司在未来竞争中的技术壁垒[1] AIoT业务发展 - 公司AIoT业务主要包含智能手表、智能手环、TWS耳机、XR类产品等,近两年出货量在行业中排名前列[2] - 公司AIoT业务第一季度实现收入9.15亿元,同比增长134.94%[2] - AIoT各项细分市场业务快速增长,打造差异化优势,尤其智能手表手环,TWS耳机业务加速市场高地拓展[2] - 公司布局XR业务多年,目前与国内外多家品牌客户进行合作[2] 智能眼镜市场布局 - 根据IDC数据,2024年第一季度全球智能眼镜出货量同比增长217%[2] - 公司持续看好智能眼镜品类在AI时代下的增长前景,已与全球互联网头部客户通力合作,成功推出并持续合作了两代智能眼镜产品[2] - 得益于AI技术的深度融合与创新应用,第二代智能眼镜产品在市场上表现出色[2] 提高运营效率措施 - 公司以客户需求为中心,持续深化流程与组织能力建设,不断加强流程型组织的建设和适配工作[2] - 公司坚决推行IPD、ISC等主业务流程的建设与精进,不断完善端到端流程,为团队的高效运作提供有力支持[2] - 公司积极推行DSTE战略管理流程,通过对外部环境的洞察及对自身的分析,明确战略目标、规划、资源配置和目标管理等方面内容[2] ESG举措 - 公司持续优化产品设计,减少资源消耗和废物产生,通过采用更多可再生材料和提高产品的可回收性,努力减少对环境的影响[2] - 公司积极利用分布式光伏等清洁能源,减少温室气体排放,为实现碳中和目标奠定坚实基础[2] - 公司积极为贫困地区与残疾人提供务工、就业的机会,推动乡村振兴[2] - 公司构建规范的公司治理体系与商业道德体系,确保公司守正经营[2]

报告公司投资评级 报告给予"买入"投资评级。[10] 报告的核心观点 智能手机核心供应商，AIPC和ARVR带来新成长 1) 公司在2023年继续引领全球智能手机ODM/IDH行业,在新业务领域积蓄能力,积极布局AI PC、汽车电子市场。[5] 2) 2024年公司持续引领全球智能手机ODM市场,随着整体市场的需求回暖,智能手机业务第一季度收入为85.18亿元,同比增长149.82%。[6] 3) 公司于2023年进军AI PC市场,与高通达成了包括AI PC在内的多品类智能产品领域的战略合作。[7][8] 4) 在XR设备领域,公司与全球顶尖互联网客户合作推出了两代智能眼镜产品,并与国内领先的AR品牌合作开发AR算力单元产品,扩大市场份额,提升行业影响力。[9] 盈利预测 1) 预测公司2024-2026年收入分别为309.25、356.90、401.55亿元,EPS分别为1.58、2.04、2.57元。[10] 财务数据总结 1) 2023年,公司实现营业收入为271.85亿元,同比下降7.35%;归母净利润6.05亿元,同比增长7.84%;扣非净利润为5.26亿元,同比增长4.74%。[5] 2) 2024年第一季度,公司智能手机业务收入为85.18亿元,同比增长149.82%。[6] 3) 公司2023-2026年营业收入、归母净利润、每股收益等主要财务指标预测情况如下: - 营业收入:2023年271.85亿元、2024年309.25亿元、2025年356.90亿元、2026年401.55亿元 - 归母净利润:2023年6.05亿元、2024年7.36亿元、2025年9.47亿元、2026年11.97亿元 - 每股收益:2023年1.49元、2024年1.58元、2025年2.04元、2026年2.57元[10][13]