董 事 会 2024 年 4 月 29 日 上海龙旗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海龙 旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事沈建新、 康至军、杨川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈建新、康至军、杨川的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙旗科技股份有限公司 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 康至军：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月取得南 京大学国际企业管理专业学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 6 月任南京东方智业 管理顾问有限公司项目总监；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任南京华 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更是上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则而进行 相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）文件，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）会计政策变更日期 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号的要求执行。 其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-011 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层[15] - 公司办公地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼[15] - 公司披露年度报告的媒体包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司法定代表人为杜军红[13] - 公司董事会秘书为周良梁，证券事务代表为张悦[14] - 公司联系地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层[14] - 公司电子信箱为ir@longcheer.com[15] - 公司总股本为465,096,544股[2] 财务数据 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）[2] - 2023年公司营业收入为271.85亿元人民币，同比下降7.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元人民币，同比增长7.84%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14.66亿元人民币，同比下降0.32%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为38.25亿元人民币，同比增长21.20%[19] - 2023年总资产为198.39亿元人民币，同比增长36.53%[19] - 2023年基本每股收益为1.30元，同比增长4.84%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为17.68%，同比减少4.11个百分点[20] - 2023年第四季度营业收入为98.35亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为9827.01万元人民币[23] - 2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1.07亿元人民币[24] - 2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1483.33万元人民币[24] - 公司2023年营业收入为271.85亿元，同比下降7.35%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长7.84%[29] - 公司境内销售营业收入230.54亿元，同比增长5.12%，毛利率增加1.73个百分点[46] - 公司境外销售营业收入37.87亿元，同比下降46.05%，毛利率增加1.20个百分点[46] - 智能手机营业收入218.22亿元，同比下降10.07%，毛利率增加1.15个百分点[47] - 平板电脑营业收入25.09亿元，同比下降10.33%，毛利率增加2.18个百分点[47] - AIoT产品营业收入25.11亿元，同比增长33.04%，毛利率减少0.42个百分点[47] - 公司AIoT产品销量144.97万台，同比增长101.68%，主要由于智能穿戴产品项目增加[49] - 公司智能手机库存量119.77万台，同比增长117.41%，主要由于2024年第一季度销量增长较快[49] - 公司前五名客户销售额216.50亿元，占年度销售总额79.65%，其中关联方销售额115.20亿元，占年度销售总额42.38%[54] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的79.65%，其中第一名客户销售额为1,151,994.69万元，占比42.38%[55] - 公司前五名供应商采购额为420,982.76万元，占年度采购总额的16.57%[56] - 公司2023年度研发费用为168,776.16万元，同比增长11.93%，研发投入总额占营业收入比例为6.21%[58][59] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为146,622.84万元，同比下降0.32%[64] - 公司应收账款为9,007,761,988.77元，同比增长63.34%，占总资产的45.40%[65] - 公司境外资产为3,929,844,623.50元，占总资产的19.81%[67] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-69,806.71万元，同比下降165.57%[64] - 公司2023年度销售费用为7,992.19万元，同比增长40.51%[58] - 公司2023年度应付账款为8,469,543,885.40元，同比增长80.37%[65] - 南芯科技股票期末账面价值为46,087,631.40元，本期公允价值变动损益为24,856,013.07元[75] - 美芯晟股票期末账面价值为21,475,529.33元，本期公允价值变动损益为8,549,141.22元[75] - 马鞍山领智基石股权投资合伙企业期末账面价值为20,515,996.24元，期初账面价值为14,821,274.02元[76] - 平潭冯源容芯股权投资合伙企业期末账面价值为26,867,200.27元，期初账面价值为20,000,000.00元[76] - 外汇衍生品投资期末账面价值为-2,312.04万元，占公司报告期末净资产比例为-0.60%[78] - 报告期内以套期为目的的衍生品交易实际亏损为2,009.55万元[79] - 惠州龙旗子公司资产总额为10,185,577,529.16元，净利润为133,707,893.88元[83] - 南昌龙旗子公司资产总额为8,955,574,346.13元，净利润为52,748,556.10元[83] - 香港龙旗子公司资产总额为3,331,649,405.84元，净利润为97,179,013.97元[83] - 上海龙旗智能子公司资产总额为3,393,032,829.24元，净利润为44,857,484.22元[83] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利232,548,272元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的38.42%[137][139] 业务发展 - 智能手机业务实现收入218.22亿元，同比下降10.07%[30] - 平板电脑业务实现收入25.09亿元，同比下降10.33%[31] - AIoT业务实现收入25.11亿元，同比增长33.04%[32] - 智能手表业务全年出货超千万台，收入同比增长21.17%[32] - TWS耳机领域成功实现发货数百万台[32] - 公司进军AI PC市场，预计2024年实现出货[33] - 汽车电子业务已通过多项体系认证，开始小批量出货[33] - 全球智能手机出货量2023年同比下降3.2%至11.7亿部[35] - 2023年全球平板电脑出货量同比下降10%，达1.353亿台，华为第四季度出货量增长95%[37] - 2023年全球智能手表出货量1.61亿支，同比增长9%，印度市场同比增长77%，中国市场同比增长4.3%[38] - 2023年全球智能手环出货量3,240万支，同比下滑8%[38] - 2023年全球TWS耳机出货量2.49亿台，同比增长2%，OWS耳机上半年出货量同比增长125.2%[38] - 2023年全球XR头显出货量同比下降19%，预计2024年出货量将增加390万台，AR预计同比增长54%[38] - 2023年中国大陆PC市场出货量4,120万台，同比下降17%，预计2024年同比增长3%，2025年增长10%[39] - 2024年全球AI PC出货量预计达4,800万台，占PC总出货量的18%，2025年预计超过1亿台，占40%[39] - 2022年中国汽车电子市场规模9,783亿元，同比增长12%，预计2023年达10,973亿元，2024年达11,585亿元[39] - 公司研发团队规模超3,000人，具备高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验[40] - 公司在越南和印度布局生产基地，越南基地面向北美和欧洲客户，印度基地满足本土化交付需求[41] - 公司计划将国内工厂的成功经验复制到越南、印度等地，以拓展全球制造网络[87] - 公司成立了2111实验室，专注于研发面向未来的技术，持续构筑技术壁垒[87] - 2024年公司将在AIoT领域持续深耕，尤其在智能手表手环和TWS耳机业务上加速市场拓展[90] - 公司已在南昌、惠州、越南等地布局和扩大AIoT制造产线，实现行业领先优势[91] - 2024年公司将进一步夯实AI PC核心技术能力，预计实现出货[92] - 公司车载手机无线充模块产品进入快速量产交付阶段，并已获得国际Tier1底盘域安全件项目定点[93] 风险与挑战 - 公司面临国际贸易摩擦及产业链转移风险，可能影响业务经营[95] - 公司在AIoT领域面临歌尔股份、立讯精密等零部件制造商和EMS厂商的竞争[97] - 公司面临ODM市场规模下滑风险，可能受宏观经济波动影响[98] - 公司主要原材料成本占主营业务成本比例较高，未来可能因价格波动或供应短缺影响经营状况和盈利水平[99] 公司治理与高管信息 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会及经营管理层规范运作[100] - 2022年年度股东大会审议通过13项议案，包括《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》[102][103] - 公司董事长杜军红2022年税前报酬总额为101.54万元[104] - 公司董事、总经理葛振纲2022年税前报酬总额为243.28万元[104] - 公司董事、副总经理关亚东2022年税前报酬总额为146.00万元[104] - 公司副总经理王伯良2022年税前报酬总额为118.17万元[104] - 公司独立董事沈建新、康至军、杨川2022年税前报酬总额均为12.00万元[104] - 公司监事会主席覃艳玲2022年税前报酬总额为106.13万元[104] - 公司财务负责人张之炯2022年税前报酬总额为158.64万元[104] - 杜军红自2015年5月起担任公司董事长，拥有丰富的通信和技术行业经验[105] - 葛振纲自2015年5月起担任公司总经理，并在2018年5月成为公司董事[105] - 关亚东自2015年5月起担任公司董事和副总经理，具有深厚的电子工程和通信技术背景[105] - 王伯良自2015年5月起担任公司营销中心总经理，并在2018年5月成为公司副总经理[105] - 刘德自2019年11月起担任公司董事，同时是小米科技的联合创始人和高级副总裁[105] - 汪存富自2021年7月起担任公司董事，具有丰富的公共政策和战略合作经验[105] - 沈建新自2022年1月起担任公司独立董事，拥有丰富的学术和工程背景[107] - 康至军自2022年1月起担任公司独立董事，具有丰富的管理咨询经验[107] - 杨川自2022年1月起担任公司独立董事，拥有丰富的财务和运营管理经验[107] - 覃艳玲自2015年5月起担任公司监事，具有丰富的财务和会计经验[107] - 徐伟自2015年5月起担任公司监事，拥有丰富的投资银行和资产管理经验[107] - 邰莉莉自2022年1月起担任公司监事，具有丰富的法务经验[107] - 程黎辉自2015年5月起担任公司副总经理，拥有丰富的研发和工程管理经验[109] - 周良梁自2019年10月起担任公司董事会秘书，2020年1月起担任公司副总经理，具有丰富的投资和证券事务经验[109] - 张之炯自2020年11月起担任公司财务负责人，拥有丰富的财务和内控管理经验[109] - 杜军红自2014年12月起担任昆山龙飞执行事务合伙人[110] - 杜军红在昆山龙和投资管理有限公司担任执行董事、总经理，任期自2014年5月起[111] - 杜军红在上海芯致企业管理有限公司担任执行董事，任期自2019年5月起[111] - 杜军红在珠海横琴旗勋私募基金管理有限公司担任执行董事，任期自2021年4月起[111] - 葛振纲在龙旗电子（惠州）有限公司担任董事长兼总经理，任期自2019年11月起[112] - 葛振纲在南昌龙旗信息技术有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2019年12月起[112] - 葛振纲在合肥龙旗智能科技有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2021年11月起[112] - 葛振纲在南昌国龙信息科技有限公司担任执行董事兼总经理，任期自2020年3月起[112] - 葛振纲在惠州国龙科技有限公司担任执行董事兼经理，任期自2020年12月起[112] - 葛振纲在国龙信息技术（上海）有限公司担任执行董事，任期自2019年11月起[112] - 葛振纲在上海龙旗信息技术有限公司担任执行董事，任期自2019年11月起[112] - 刘德担任北京小米数码科技有限公司监事，任职时间为2023年3月[114] - 刘德担任北京小米景润科技有限公司监事，任职时间为2022年6月[114] - 刘德担任上海小米智能技术有限公司监事，任职时间为2022年6月[114] - 刘德担任北京紫麟置业有限公司监事，任职时间为2022年1月[116] - 刘德担任广东横琴小米科技发展有限公司监事，任职时间为2021年8月[116] - 刘德担任广州小米通讯技术有限公司监事，任职时间为2021年12月[116] - 刘德担任海南小米科技有限公司监事，任职时间为2021年5月[116] - 刘德担任江苏紫米电子技术有限公司监事，任职时间为2019年2月[116] - 刘德担任小米汽车科技有限公司监事，任职时间为2021年11月[116] - 刘德担任小米汽车有限公司监事，任职时间为2021年9月[116] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为人民币1,297.24万元[119] - 公司2023年4月7日第三届董事会第八次会议审议通过了16项议案，包括2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告[120] - 公司2023年8月21日第三届董事会第九次会议审议通过了2020年度至2023年1-6月财务报表的议案[120] - 公司2023年12月21日第三届董事会第十次会议审议通过了高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案[120] - 公司年内召开董事会会议次数为3次，均为现场结合通讯方式召开[122] - 公司审计委员会在报告期内召开2次会议，审议了13项议案，包括财务决算报告、利润分配方案等[125] - 公司提名委员会在报告期内召开1次会议，审议了2022年度董事会提名委员会工作报告的议案[126] - 公司薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议了2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案[127] - 公司战略委员会在报告期内召开2次会议，审议了2022年度董事会战略委员会工作报告的议案[128] - 公司母公司在职员工数量为819人，主要子公司在职员工数量为10,687人，合计11,506人[131] - 公司员工专业构成中，生产人员7,559人，销售人员74人，研发与技术人员3,295人，财务人员106人，行政人员472人[131] - 公司员工教育程度中，博士研究生4人，硕士研究生317人，本科3,025人，专科及以下8,160人[132] - 公司薪酬政策包括固定薪资和变动薪资，旨在建立以贡献者为本、可持续发展的薪酬体系[133] - 公司长期激励方面坚持股权激励，激发员工的主人翁意识[133] - 公司劳务外包工时总数为16,173,035小时，支付报酬总额为394,224,274.02元[136] - 公司制定了较为完善的高级管理人员考评机制，通过多种立体指标体系进行考核奖惩[141] - 公司合并报表范围内共有23家子公司，报告期内加强了对子公司的管理，完善了内部汇报机制和授权审批机制[143] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金271.12万元，主要用于惠州龙旗、南昌龙旗、越南龙旗的环保项目[147] - 惠州龙旗废水排放口数量为5个，废气排放口数量为7个，均无超标排放[148] - 南昌龙旗废水排放口数量为2个，废气排放口数量为5个，均无超标排放[149] - 越南龙旗废水排放口数量为1个，废气排放口数量为2个，均无超标排放[149] - 惠州龙旗废水处理设施运行正常，包括三级化粪池和隔油隔渣池处理[150] - 南昌龙旗废水处理设施运行正常，包括三级化粪池和隔油隔渣池处理[150] - 越南龙旗废水处理设施运行正常，包括净化池和污水处理系统[150] - 惠州龙旗环保应急预案备案编号为441325-2023-039-L，有效期至2026年5月23日[152] - 南昌龙旗环保应急预案备案编号为360100-2023-086-L，有效期至2026年10月10日[152] - 越南龙旗环保应急预案备案编号为226: /QĐCSPCCC&CNCH，有效期至2028年8月13日[152] - 惠州龙旗、南昌龙旗和越南龙旗的废水、废气和噪声监测均委托第三方专业检测机构进行定期检测[153] - 公司通过减碳措施减少二氧化碳排放量总计4,139.91吨，具体措施包括调节中央空调温湿度、车间冷水机技改、空压机余热回收等[159] - 公司对外捐赠总额为53.66万元，

上海龙旗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海龙旗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或 "公司"）全资子公司或控股子公司（以下简称"子公司"）2024 年拟合计向各银 行及金融机构申请总额不超过人民币 260 亿元的综合授信额度，实际融资金额在 总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 ● 本次担保预计额度：公司在上述授信最高额度内为子公司提供相应的担 保，担保额度合计不超过人民币 260 亿元。 ● 被担保人：上海龙旗智能科技有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、 南 昌 龙 旗信 息 技术有 限 公 司、 南 昌国龙 信 息 科技 有 限公司 、 Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.、 Longcheer Mobile（India）Privat ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、开展资金池业务的背景和目的 跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂 和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。 通过开展跨境资金池业务，公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管 理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本， 提高资金使用效率。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 本跨境双向资金池业务终止之日止。 二、资金池业务情况 1．业务概述： 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-021 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，指定以公司为主办企业，公司及境 内外全资及控股子公司拟在招商银行股份有限公司上海分行开展跨境 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-018 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：流动性好、安全性高的理财产品。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的 影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 一、本次使用部分暂时闲置自有 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）邮箱 ir@longcheer.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-009 上海龙旗科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)10:00-1 ...