证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-010 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意《2023 年度董事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 同 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 沈建新：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月取得西 安交通大学电机专业学士学位，1994 年 6 月取得西安交通大学电机专业硕士学 位，1997 年 10 月取得浙江大学电机专业博士学位。1997 年 12 月至 1999 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-013 上海龙旗科技股份有限公司 | 周良梁 | 董事会秘书、副总 经理 | 男 | 43 | 现任 | 144.14 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张之炯 | 财务负责人 | 男 | 44 | 现任 | 158.64 | 否 | | 合计 | / | / | / | / | 1,297.24 | / | 注：董事刘德担任公司关联方小米集团执行董事并获取报酬。 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确 认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司 2023 年 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称 "《审计委员会实施细则》"）的有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年度（以下 简称"报告期"）工作情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第三届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立 董事）以及杜军红先生（非独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专 业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，会议召开情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会认真审议了关联交易事项。公司董 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-019 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目 的正常进行。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为103.37亿元人民币，同比增长146.95%[5] - 公司第一季度实现营业收入103.37亿元，同比增长146.95%[15] - 2024年第一季度营业总收入为103.37亿元人民币，同比增长147%[25] - 2024年第一季度营业收入为427,518,063.17元，同比下降35.0%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比增长50.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长50.24%[15] - 2024年第一季度净利润为1.265亿元人民币，同比增长48.4%[26] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.281亿元人民币，同比增长50.2%[26] - 2024年第一季度净利润为71,304,744.14元，同比下降8.5%[36] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8533.19万元人民币，同比增长13.96%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元人民币，同比增长2.28%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.10亿元人民币，同比增长2.3%[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为218,033,458.59元，同比下降39.6%[40] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.63亿元人民币，同比减少70.7%[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-571,860,471.16元，同比下降267.8%[39] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17.17亿元人民币，同比增长1218.5%[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为780,658,958.38元，同比增长567.8%[41] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为65.66亿元人民币，同比增长67.1%[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,876,881,391.76元，同比增长45.4%[41] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元人民币，同比增长52.38%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.32元，同比增长52.4%[26] - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比增加0.63个百分点[5] 资产与负债 - 总资产为239.38亿元人民币，同比增长20.66%[7] - 2024年第一季度负债合计为185.43亿元人民币，同比增长15.8%[22] - 2024年第一季度所有者权益合计为53.95亿元人民币，同比增长41%[22] - 2024年第一季度所有者权益合计为4,054,229,235.67元，同比增长61.6%[34] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为6,198,631,677.07元，同比增长37.2%[34] - 公司2024年3月31日资产总计为61.99亿元人民币，同比增长37.2%[32] 所有者权益与资本公积 - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.97亿元人民币，同比增长41.08%[7] - 2024年第一季度资本公积为29.44亿元人民币，同比增长90.6%[22] - 公司2024年3月31日资本公积为26.50亿元人民币，同比增长112.0%[32] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为7179.14万元人民币[9] 业务收入 - 智能手机业务第一季度收入85.18亿元，同比增长149.82%[15] - 平板电脑业务第一季度收入7.83亿元，同比增长120.59%[15] - AIoT产品业务第一季度收入9.15亿元，同比增长134.94%[15] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从5,102,224,038.39元增至7,589,593,958.92元[18] - 应收账款从9,007,761,988.77元增至9,459,368,600.56元[18] - 公司2024年3月31日货币资金为19.56亿元人民币，同比增长29.9%[30] - 公司2024年3月31日应收账款为4.74亿元人民币，同比增长7.7%[30] 存货与短期借款 - 存货从1,714,802,219.14元增至2,811,407,163.53元[18] - 短期借款从692,694,656.92元增至976,416,714.12元[20] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为4.784亿元人民币，同比增长32%[25] - 2024年第一季度研发费用为135,263,986.05元，同比增长32.2%[36] 营业利润与综合收益 - 2024年第一季度营业利润为1.395亿元人民币，同比增长31.5%[25] - 2024年第一季度综合收益总额为1.102亿元人民币，同比增长39.6%[26] 长期股权投资 - 公司2024年3月31日长期股权投资为13.86亿元人民币，同比增长61.9%[30] 销售商品与提供劳务收到的现金 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为106.49亿元人民币，同比增长56.6%[27]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-016 上海龙旗科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董 事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲、刘德已对本 议案进行了回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 （二）2023 年日常关联交易预计和执行情况 2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会 议审议通过了 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-022 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...