| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，文灿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届 董事会第五次会议审议通过关于本公司 2024 年续聘会计师事务所的议案，本公 司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为本 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务所情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 ...

关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，文灿集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事高巍、安林、王国祥出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 经核查公司独立董事高巍、安林、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—— ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》等有关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公 司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10 日 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万张，每张面值 100 元， 募集资 ...

| | | 文灿集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次资金募集的募集及存放情况 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费 用人民币 13,602,061.30 元，募集资金净额为人民币 786,397,938.70 元。 上述募集资金已于 2019 年 6 月 14 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224 号）。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金 监管协议。 | 开户银行 | 银行账号 | 账户 | | | 状态 | | 初始存放金额 | | 截至2023年 | ...

文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 审核年度财务报告 | | 2 | | 第三章 聘任年审会计师事务所 | | 3 | | 第四章 其他规定 | | 4 | 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二条 董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监 会和上海证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第二章 审核年度财务报告 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事 会的年度工作计划，由董事会审计委员会、公司财务负责人与负责公司年度审计 工作的会计师事务所（简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意 见审计报告的事 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 ...

文灿集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 文灿集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则 》《文灿集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核 范畴内，本实施细则内所称董事均不包括独立董事。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 ...

关于文灿集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 关于文灿集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70044603_B02号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司董事会： 我们审计了文灿集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70044603_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，文灿集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是文灿集团股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文灿集团股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现 ...

本人系公司第三届董事会独立董事，2023 年 9 月公司完成董事会换届，本 人继续连任公司第四届董事会独立董事。 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 本人（王国祥）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职 权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营 发展动态，参加公司组织召开的各项会议，为公司发展出谋划策，积极发挥个人 专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王国祥：1973 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，硕 ...

文灿集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。 （二）会计政策变更日期 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释 ...