业绩数据 - 2024年半年度营收307,556.30万元，同比增20.07%[3] - 2024年半年度净利润8,182.05万元，同比增488.19%[3] - 2024年上半年新能源汽车产品收入97,136.34万元，同比增160.89%[4] - 2024年上半年车身结构件收入67,365.89万元，同比增128.47%[4] 分红情况 - 2018年上市至今现金分红5次，累计21,879.84万元[7] - 2024年半年度拟每股派现0.15元，拟派现约4,624.27万元，占净利润56.52%[7] 公司策略 - 2024年两次修订《公司章程》和相关治理制度[10] - 顺应新能源趋势，优化产品与业务布局[3] - 依托欧美工厂推广一体化铸造产品[5]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月6日14点30分在佛山公司会议室召开[4] - 网络投票9月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东会审议13项议案，含利润分配预案等[9][10] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月2日，A股代码603348[15] - 现场登记9月5日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[16] - 登记地点在佛山公司证券部，电话0757 - 85121488[19]

股东会审议事项 - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数的二分之一以上通过[4] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需经董事会审议通过后提交股东会审议[7] - 公司与关联人拟发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[8] - 公司“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交总额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，须提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等八种对外担保行为须经股东会审议通过[11] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足3人或少于公司章程所定人数的2/3等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，持股比例按提出书面请求当日所持表决权的公司股份数计算[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，变更提议需征得监事会同意[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知，变更需征得相关股东同意[16] - 监事会或股东自行召集股东会，召集前普通股股东持股比例不得低于10%[17] 提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 召集人收到临时提案后2日内通知其他股东并提交审议[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，起始期限不含会议召开当日[20] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席股东会并分类表决，相关决议需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[35] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[35] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权的股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] 选举相关 - 下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[38] - 下届由股东代表担任的监事候选人由上届监事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[38] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选人数相同的表决权[38] 其他 - 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东会[32] - 公司发行优先股股东会审议需对十一项事项逐项表决[39] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次投票结果为准[40] - 股东会采取记名投票表决，表决时由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果[40][41] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[41] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息，不同股份类型分别统计公告[42] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[42] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过，并次日公告[43] - 股东会会议记录保存期限为10年[45] - 利润分配等方案经股东会批准后，董事会2个月内完成相关事项[47]

投资分类与决策 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[5] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[8] - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[9] 投资审批标准 - 短期投资计划按审批权限履行程序后实施[13] - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人操作[16] - 重大投资多项指标达一定比例需董事会或股东会审议[15][16] - 期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（公司提供担保除外）需审批[17] - 未达董事会或股东会审批金额的投资事项由董事长批准执行[17] 投资处置情况 - 公司可在多种情况收回或转让投资[19][20] 投资管理措施 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[22] - 对外投资组建子公司应派出董事长及经营管理人员[22] - 财务部应对对外投资全面财务记录和会计核算[23] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[23] - 子公司每月向财务部报送财务会计报表[23] - 子公司对重大事项应及时报告公司[27]

业绩数据 - 2024年半年度净利润8182.05万元，截至6月30日母公司累计未分配利润44514.58万元[5] - 2024年半年度利润分配预案每股派现0.15元（含税）[6] 融资情况 - 向特定对象发行A股44214519股，募资1046999809.92元，净额1032385109.34元[10][12] 资金使用 - 用募集资金置换自筹资金28572.18万元，含募投项目28237.03万元、发行费用335.15万元[10] - 拟用20000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[12] 股本变更 - 2023年7月1日至2024年7月12日，总股本和注册资本均增加[15] 会议安排 - 董事会提议2024年9月6日召开第一次临时股东会[31] 公告披露 - 多份公告同日披露[2][5][7][10][12][15][32] - 公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站披露[30] 会议表决 - 第四届董事会第八次会议各议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][8][11][14][16][18][20][22][23][24][25][26][28][33]

业绩数据 - 2024年半年度净利润8182.05万元[4] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润44514.58万元[4] 股份与分红 - 2024年7月12日增发44214519股，总股份达308284869股[5] - 每股派现0.15元（含税），拟派现金股利46242730.35元（含税）[3][5] - 拟派股利占半年度净利润56.52%[5] 决策进展 - 2024年8月19日董监事会通过利润分配预案[7][8] - 方案待2024年第一次临时股东会审议[9]

股本与注册资本变动 - 2023年7月1日至2024年7月12日，公司总股本由263,550,414股增加至308,284,869股[3] - 2023年7月1日至2024年7月12日，公司注册资本由人民币263,550,414元增加至308,284,869元[3] - 2023年9月7日，股权激励对象行权增发股份合计495,000股[6] - 2024年7月8日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）44,214,519股[7] - 《公司章程》拟将注册资本由26,355.0414万元修改为30,828.4869万元[8] - 《公司章程》拟将股份总数由26,355.0414万股修改为30,828.4869万股[8] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[9] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[9] 股东提案规则 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内通知其他股东[10] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[11] 董事任职与辞职 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[10][11] - 担任破产清算公司相关职务且负个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[10][11] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[10][11] - 董事辞职向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[10][11] - 若董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[10][11] - 公司应自董事提出辞职之日起六十日内完成相关事宜[11] 委员会相关规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存10年[12] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[12] - 审计委员会成员不得少于三人，召集人应为会计专业人士且不在公司担任高级管理人员[13] 董事会会议与秘书任职 - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日以前[13] - 关联董事对关联交易事项应回避，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[13] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚的人士不得担任公司董事会秘书[13] - 最近3年曾受证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的人士不得担任公司董事会秘书[13] - 公司现任监事不得担任公司董事会秘书[13] 公积金与利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未现金分红或现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[14] - 公司董事会提出的利润分配预案，需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决通过[14][15] - 股东大会审议利润分配预案，须经出席股东所持表决权的1/2以上表决通过[15] - 公司当年实现利润但不分红，董事会需专项说明并按程序审议提交股东大会[15] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[15] 制度修订与生效 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议通过后生效，最终以市场监督管理部门核准登记为准[16] - 公司对《股东会议事规则》等10项制度进行修订，制定《会计师事务所选聘制度》[17] - 制定及修订的公司治理制度需提交股东会审议通过[17] - 修订后的《公司章程》和各项制度同日在上海证券交易所网站披露[16][17]

财报与利润分配 - 2024年半年度报告编制和审议程序合规[2] - 2024年半年度利润分配预案符合规定待股东会审议[5][7] 资金使用 - 以28572.18万元募集资金置换前期自筹资金[8] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金合规[10][11] 会议与议案表决 - 第四届监事会第七次会议于2024年8月19日召开[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9] 规则修订 - 拟修订《监事会议事规则》待股东会审议[13][16]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署担保文件[4] - 可对互保单位、控股及参股子公司担保，对方需偿债能力强[7] 担保审批 - 董事会决定担保前掌握债务人资信，分析利弊风险[8] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[11] - 单笔超净资产10%、累计超总资产30%等担保需股东会审批[11][12] 担保流程 - 申请担保人提供资信资料，财务部门经办[9][16] - 财务部门负责资信调查、办理手续等[16] 担保后续管理 - 妥善管理担保合同，异常及时报告[16][17] - 专人关注被担保人，未履约启动追偿程序[17] - 履行担保义务后向债务人追偿，控制风险[18] 违规处理 - 违规担保及时披露并改正，处分责任人[19][21]

独立董事任职条件 - 独立董事不少于全体董事成员三分之一即3名，至少含一名会计专业人士[8] - 需具备担任上市公司董事资格、独立性等多项基本条件[11] - 提名时未取得资格证书应书面承诺参加培训并取得[11] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上[14] - 原则上最多在三家境内上市公司任职，连续任职六年不得再连任[15][16] - 以会计专业人士身份提名需具备相关会计专业条件[16] - 不能属于在公司或附属企业任职人员及其亲属等多种情形[18] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[20] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[20] - 提名委员会需对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见[23] - 最迟应在发布选举独立董事股东会通知公告时提交候选人有关材料[23] - 证券交易所对候选人提出异议，公司不得提交股东会选举[23][25] 任期与履职 - 每届任期为三年，连任时间不得超过六年[24] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[25][30] - 因辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[25][28] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[29] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议，特定事项需经该会议审议[32] - 专门会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持，召集人不履职时两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[33] 履职保障 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士，战略委员会至少有一名独立董事担任委员[35] - 每年现场工作时间不少于十五日[36] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[37] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[42] - 公司应指定专门部门和人员协助履职，保障其知情权，定期通报运营情况[46] - 应及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料[46] - 保存会议资料至少十年[46] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[47] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[48] 履职监督与责任 - 发现公司违规应尽职调查，确认后督促改正并报告[42] - 行使职权时公司相关人员应配合，阻碍时可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[49] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[49] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构行使职权所需费用[41] - 给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[42] - 独立董事不应从公司及其相关方取得其他利益[42] 其他 - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[50] - 工作制度自股东会批准之日起生效，修改或废止由股东会决定[52] - 工作制度中“以内”“以上”含本数，“过半数”等不含本数[52] - 工作制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[53] - 工作制度由董事会负责解释[55]