一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 1 / 3 转股情况：截至2024年3月31日，累计共有6 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。为进一步加强公司管理，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审查通过后，公司董事会决议同意聘任李史华先生为公司副总经理， 负责协助总经理管理 Le Bélier SA（百炼集团），任期自 2024 年 4 月 1 日起至第 四届董事会任期届满之日止。李史华先生简历详见附件。 公司提名委员会审查认为，李史华先生具备履职所必须的专业知识和管理能 力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其 他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天津雄邦压铸有限公司（以下简称"天津雄邦"）、江苏文灿 压铸有限公司（以下简称"江苏文灿"） 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文灿股份"）分别为全资子 公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币10,000万元、人民币5,000万元。 本次担保没有反担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 3、注册资本：40,000 万元人民币 一、担保情况概述 2024 年 1 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称"交 通银行"）签署两份《保证合同》，分别为天津雄邦、江苏文灿向交通银行申请 授信提供担保，担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元。 公司于 2023 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 （二）可转债上市情况 根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的"文灿转债"自 2019 年 12 月 14 日起可转换 为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 1 / 2 | 序号 | 开户人 | 银行名称 | 银行账号 | 存储状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 文灿集团股份有 | 中国农业银行股份有限 | 44519501040056880 | 已注销 | | | 限公司 | 公司南海里水支行 | | | | 2 | 天津雄邦压铸有 | 中国工商银行股份有限 | 2013093029100069553 | 已注销 | | | 限公司 | 公司佛山狮山支行 | | | | 3 | 雄邦压铸（南通） | 中国工商银行股份有限 | 1111425729300153922 | 已注销 | | | 有限公司 | 公司南通通州支行 | | | | 4 | 雄邦压铸（南通） | 兴业银行股份有限公司 | 393040100100576805 | 已注销 | | | 有限公司 | 佛山顺德乐 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 开户人 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 文灿集团股份有 | 中国农业银行股份有限 | 44519501040056880 | - | | | 限公司 | 公司南海里水支行 | | | | 2 | 天津雄邦压铸有 | 中国工商银行股份有限 | 2013093029100069553 | - | | | 限公司 | 公司佛山狮山支行 | | | | 3 | 雄邦压铸（南通） | 中国工商银行股份有限 | 1111425729300153922 | - | | | 有限公 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 1 / 2 （一）统一社会信用代码：91440600193813525E （二）名称：文灿集团股份有限公司 （三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （四）住所：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号（住所申报） （五）法定代表人：唐杰雄 （六）注册资本：贰亿陆仟叁佰伍拾伍万零肆佰壹拾肆元人民币 （七）成立日期：1998 年 9 月 4 日 许可证件为准） 文灿集团股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）变更注册资本完成工商 登记并换发新的营业执照，具体情况如下： 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议，并于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")及其代理律师通知，其 与墨西哥税务机关的增值税重复缴纳争议之诉讼中三宗取得新进展，现将有关情 况公告如下： 一、诉讼基本情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务，在2015年至2019年期间，在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时，因其所购铝材均交付至保 税仓库，在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下： （ 1 ） 行 政 行 为 ： 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 （ 编 号 ： ...

文灿集团股份有限公司 已审财务报表 2022年度 文灿集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 6-1-1 审计报告 安永华明（2023）审字第61566523_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文灿集团股份有限公司的财务报表，包括2022年12 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. （中国广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号） 2022年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 文灿集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格 ...