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文灿股份(603348)
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文灿股份:关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告
2024-04-25 19:44
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 (一)授信与担保基本情况 1 / 8 被担保人名称:公司的控股子公司(均为公司直接或间接持股的全资子 公司,下同)。 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 55 亿元综合授 信额度。 本次担保金额:本次为预计担保总额,拟对控股子公司融资授信与生产 经营所需的履约义务提供担保,续展及新增担保额度预计不超过人民币 40 亿元、美元 3,000 万元、欧元 2,000 万元。 本次授信及担保额度有效期均为自 2023 年度股东大会通过之时起至 2024 年度股东大会结束时止。 本次担保是否有反担保:无。 对外担保逾期的累计数量:无 。 为满足公司业务发展的资金需要,文灿 ...
文灿股份:《董事会议事规则》(2024年4月修订)
2024-04-25 19:43
文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月修订) | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事会成员的权利、义务与责任 | 8 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 11 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 15 | | 第六章 | 董事会会议记录 | 19 | | 第七章 | 附则 | 20 | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")治理,规范董 事会及其成员的组织和行为,保证董事会议事程序及其决议的合法性,确保董事 会高效运作和科学决策,维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益,特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、行政法规、规 范性文件及《文灿集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规 定制定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成 ...
文灿股份:可转债转股结果暨股份变动的公告
2024-04-01 17:47
一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]865 号)核准,文灿集团股份有限公司 (原名"广东文灿压铸股份有限公司",以下简称"公司")于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000 万 元。 (二)可转债上市情况 | 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意,公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 1 / 3 转股情况:截至2024年3月31日,累计共有6 ...
文灿股份:关于聘任公司高级管理人员的公告
2024-03-28 16:48
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开第四 届董事会第四次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。为进一步加强公司管理,经公司总经理提名,董事会 提名委员会审查通过后,公司董事会决议同意聘任李史华先生为公司副总经理, 负责协助总经理管理 Le Bélier SA(百炼集团),任期自 2024 年 4 月 1 日起至第 四届董事会任期届满之日止。李史华先生简历详见附件。 公司提名委员会审查认为,李史华先生具备履职所必须的专业知识和管理能 力,具有良好的职业道德和个人品质,不存在中国证监会、上海证券交易所及其 他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司 ...
文灿股份:关于为全资子公司提供担保的公告
2024-01-17 16:47
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:天津雄邦压铸有限公司(以下简称"天津雄邦")、江苏文灿 压铸有限公司(以下简称"江苏文灿") 文灿集团股份有限公司(以下简称"公司"或"文灿股份")分别为全资子 公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币10,000万元、人民币5,000万元。 本次担保没有反担保。 截至本公告日,本公司无逾期对外担保。 3、注册资本:40,000 万元人民币 一、担保情况概述 2024 年 1 月 17 日,公司与交通银行股份有限公司佛山分行(以下简称"交 通银行")签署两份《保证合同》,分别为天津雄邦、江苏文灿向交通银行申请 授信提供担保,担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元。 公司于 2023 ...
文灿股份:可转债转股结果暨股份变动的公告
2024-01-02 18:42
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]865 号)核准,文灿集团股份有限公司 (原名"广东文灿压铸股份有限公司",以下简称"公司")于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000 万 元。 (二)可转债上市情况 根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定,公司本次发行的"文灿转债"自 2019 年 12 月 14 日起可转换 为本公司股份(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日),即顺延至 ...
文灿股份:关于注销募集资金专项账户的公告
2023-12-29 16:35
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 1 / 2 | 序号 | 开户人 | 银行名称 | 银行账号 | 存储状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 文灿集团股份有 | 中国农业银行股份有限 | 44519501040056880 | 已注销 | | | 限公司 | 公司南海里水支行 | | | | 2 | 天津雄邦压铸有 | 中国工商银行股份有限 | 2013093029100069553 | 已注销 | | | 限公司 | 公司佛山狮山支行 | | | | 3 | 雄邦压铸(南通) | 中国工商银行股份有限 | 1111425729300153922 | 已注销 | | | 有限公司 | 公司南通通州支行 | | | | 4 | 雄邦压铸(南通) | 兴业银行股份有限公司 | 393040100100576805 | 已注销 | | | 有限公司 | 佛山顺德乐 ...
文灿股份:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2023-12-15 17:26
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 单位:人民币万元 | | --- | | 序号 | 开户人 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 文灿集团股份有 | 中国农业银行股份有限 | 44519501040056880 | - | | | 限公司 | 公司南海里水支行 | | | | 2 | 天津雄邦压铸有 | 中国工商银行股份有限 | 2013093029100069553 | - | | | 限公司 | 公司佛山狮山支行 | | | | 3 | 雄邦压铸(南通) | 中国工商银行股份有限 | 1111425729300153922 | - | | | 有限公 ...
文灿股份:关于公司变更注册资本完成工商登记的公告
2023-11-24 17:14
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 公告编号:2023-096 | | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | 1 / 2 (一)统一社会信用代码:91440600193813525E (二)名称:文灿集团股份有限公司 (三)类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) (四)住所:佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号(住所申报) (五)法定代表人:唐杰雄 (六)注册资本:贰亿陆仟叁佰伍拾伍万零肆佰壹拾肆元人民币 (七)成立日期:1998 年 9 月 4 日 许可证件为准) 文灿集团股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")变更注册资本完成工商 登记并换发新的营业执照,具体情况如下: 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议,并于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司 ...
文灿股份:关于墨西哥子公司诉讼进展的公告
2023-11-24 17:14
| 证券代码:603348 | 证券简称:文灿股份 | 公告编号:2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113537 | 转债简称:文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")及其代理律师通知,其 与墨西哥税务机关的增值税重复缴纳争议之诉讼中三宗取得新进展,现将有关情 况公告如下: 一、诉讼基本情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务,在2015年至2019年期间,在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时,因其所购铝材均交付至保 税仓库,在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下: ( 1 ) 行 政 行 为 : 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 ( 编 号 : ...