| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由 监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监 事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要的 议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 我们认为：2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《 公司章程》和公司内部管理制度的各项规定， ...

独立董事年报工作制度 二〇二四年四月 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； 7、对外担保情况； 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、证券交易所的相关规定 和《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《文灿集团股份有 限公司独立董事工作制度》《文灿集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 在公司年度报告编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，在公司年度报 告的编制和披露过程中，独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年 度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报 ...

文灿集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 文灿集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则 》《文灿集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核 范畴内，本实施细则内所称董事均不包括独立董事。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 2023 年，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了修订后的一系列上市公 司监管制度。为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新 的上市公司监管法规体系和监管工作要求，经对照法规体系认真梳理，结合公司 的实际及《公司章程》的有关规定，公司继续对相关治理制度进行修订、完善和 健全。 二、修订内容 公司本次修订健全的制度共七项，主要系为了完善独立董事的聘任及管理要 求，进一步明确独立董事职权，具体情况如下： 1 / 3 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 全面修订，主要如下： | | | | （一）关于"第二章 独立董事的任职条件" | | | | 明确独立董事兼职要求。独立董事原则上最多在三家境内上市公司 | | | | 担任独立董事。 | | | | （二）关于"第三章 独立董事的独 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 文灿集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 文灿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本公司 2023 年 度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司董事会审计委 员就 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会第二十六次会议并于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会审议 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为本公司 2023 1 / 2 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 年度境内财务报告和内部控制审计机构。本公司独立董事就前述事项亦发表了意 见。 二、董事会审计委员会对安永华明履行监督职责情况 经查阅安永华明基本信息、投资者保护能力、 ...

中信建投证券股份有限公司 截至 2023年 12月 31日，可转债募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 已全部建设完成，相关募投项目全部结项，公司对募投项目累计投入资金合计 1 关于文灿集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称 "文灿股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对文灿股份 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万张， ...

文灿集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。 （二）会计政策变更日期 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释 ...

财务表现 - 2024年第一季度，文灿集团股份有限公司营业收入达到14.8亿人民币，同比增长16.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,206.25万人民币，同比增长2344.25%[5] - 基本每股收益为0.24元，同比增长2250.31%[5] - 稀释每股收益为0.23元，同比增长2195.58%[5] - 加权平均净资产收益率为1.91%，较上年同期增加1.83个百分点[5] - 总资产达到79.88亿人民币，较上年同期增长3.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.59亿人民币，较上年同期增长1.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2344.25%，主要因国内客户新项目量产和老项目增量带来收入增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.61%，主要是因现金减少所致[8] - 公司营业利润为7994.8万人民币，较去年同期大幅增长[16] - 净利润为6206.3万人民币，同比增长超过24倍[16] - 综合收益总额为3457.9万人民币，较去年同期有所下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6332.9万人民币，较去年同期下降46.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2099.7万人民币，较去年同期有所改善[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1383.6万人民币，较去年同期大幅增加[20] 公司股东情况 - 公司控股股东为唐杰雄、唐杰邦，直接持有公司11.36%的股份，通过间接控制公司11.36%的股份，合计控制公司34.08%的股份[11] 公司资产负债情况 - 2024年第一季度，公司货币资金为453,444,992.43元，应收账款为1,193,446,921.46元，存货为677,387,971.34元，流动资产合计为2,650,592,753.70元[13] - 非流动资产中，固定资产为2,655,338,217.19元，在建工程为1,340,529,625.87元，无形资产为442,638,925.29元，非流动资产合计为5,337,020,400.09元[14] - 公司流动负债中，应付账款为1,458,761,906.58元，短期借款为934,775,882.89元，流动负债合计为3,425,535,326.98元[15]

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议资料 本人（程宗利）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，独立、认真地行使 职权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身法律方面的专业优势和独 立作用，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审阅、研读和讨论议案， 对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了本公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程宗利：1973 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。2000 年起从事律 师工作，现任广东南天明律师事务所副主任及合 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人 为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议 案》 具体内容详见2024年4月26日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报 告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...