文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二四年五月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 公司 年年度股东大会会议须知 5 2023 | | | 议案一：关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案三：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | | 议案四：关于文灿集团股份有限公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 21 | | | 议案六：关于 2024 年续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案 23 | | | ...

财务数据 - 文灿股份2023年营收为51.01亿元，同比下降2.45%[1] - 2024年Q1，公司营收为14.8亿元，同比增长16.33%[1] - 公司毛利率在2023年为14.97%，2024年Q1达到16.63%[1] - 公司2024年预计归母净利润为3.04亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到10560.08百万元[4] - 2026年预计净利润为641.52百万元[4] - 2026年预计每股收益为2.43元[4] 天风证券相关 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[11]

业绩总结 - 公司预计2025年第四季度开始量产新定点项目，销售总金额预计为4.5亿元到5.0亿元[2] - 公司预测2024-2026年营收分别为76.5/95.2/115.1亿元，归母净利润为4.17/5.97/7.57亿元，维持“推荐”评级[3] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到11,514亿元，较2023年增长约126.8%[6] - 2024年EBIT增长率预计为223.06%，2025年净利润增长率预计为43.10%[6] - 2026年每股收益预计为2.87元，每股净资产预计为18.81元[6]

业绩总结 - 文灿股份2023年营收为51.0亿元，同比下降2.5%[1] - 2024Q1实现营收14.8亿元，同比增长16.3%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.0/5.8/7.2亿元，对应PE分别为21/15/12倍，上调至“买入”评级[3] - 公司在2024年预计营业收入将达到7219百万元，较2023年增长41.5%[4] - 预计2024年归属母公司净利润将达到404百万元，较2023年增长700.2%[4] - 公司2024年的ROE预计为11.1%，较2023年增长9.5个百分点[4] - 资产负债率预计在2024年将达到67.3%，较2023年增长4.0个百分点[4] 公司信息 - 公司地址分别位于北京、上海、南昌和深圳，联系方式包括电话、传真和邮箱[9]

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于获得大型一体化车身结构件定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司子公司获得某头部新能源汽车主机厂（限于保密协议，无法披露其 名称，以下简称"客户"）的大型一体化压铸产品项目定点，将为客户开 发、生产一体化铝压铸后地板。 本次定点项目预计在 2025 年第四季度开始量产，不会对公司本年度业绩 产生重大影响。 定点通知是客户对公司指定一体化压铸产品开发和供货资格的认可，不 构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。 新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的 生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。 全周期的销售总金额预计为 4.50 亿元到 5.00 亿元。 二、对上市公司的影响 1、公司一直致力于大型一体化车身结构件产品的研发，经过多年在车身结 构件领域的量产经验和技术积累，公司近年来已经获得多家头部新能源汽车客户 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")及其代理律师通知，其 与墨西哥税务机关的增值税重复缴纳争议之诉讼取得新进展，现将有关情况公告 如下： 一、诉讼基本情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务，在2015年至2019年期间，在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时，因其所购铝材均交付至保 税仓库，在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下： （ 1 ） 行 政 行 为 ： 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 （ 编 号 ： 110 ...

财务数据 - 2024Q1实现营收14.8亿元，同比+16%，环比+16%[1] - 2024Q1净利润0.6亿元，同比增长23倍，环比增长84倍[1] - 2024Q1净利率为4.2%，同比+4.0pct，环比+4.1pct[3] - 预计公司2024/25/26年营收分别为66/84/101亿元[6] - 预计公司2024/25/26年归母净利润分别为3.9/5.7/7.8亿元[6] - 文灿股份2026年预计每股收益为2.93元[10] - 文灿股份2026年预计P/E为9.61，P/B为1.51[10] - 文灿股份2026年预计净利润率为7.7%，资产负债率为54.4%[10] 公司业务 - 公司是大型一体化结构件产品的领军者，在大型一体化车身件领域获得多家汽车客户[5] 分析师信息 - 刘一鸣分析师具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[11] 市场信息 - 市场基准指数以海通综指为基准，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[13]

业绩总结 - 公司2024年营业总收入预计为7,695百万元，同比增长50.85%[1] - 公司2024年归母净利润预计为400.64百万元，同比增长694.41%[1] - 公司2024年P/E比率预计为19.86，较前一年下降37.11%[1] - 公司核心客户销量明显增加，营收和净利润稳步增长[3] - 公司在大型一体化车身件领域获得多家汽车客户定点，拓展客户范围广泛[4] - 公司毛利率持续提升，费用率改善明显，业务经营向好[5] - 公司海外业务拓展顺利，墨西哥圣米格尔工厂产品交付问题逐步改善[6] - 公司上调2024-2025年归母净利润预测，维持“买入”评级[7] 未来展望 - 下游乘用车需求、一体化压铸需求和铝合金价格上涨是风险提示[8] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到103.9亿元，较2023年增长约103.6%[9] - 2026年预计每股净资产将达到18.52元[9] - 2026年预计EBITDA为161.3亿元，较2023年增长约145.5%[9] - 2026年预计ROE-摊薄率为13.92%[9] - 2026年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为11.61[9]

业绩总结 - 公司2024年预计营业收入将达到7,550百万元，同比增长48%[1] - 预计2024年公司净利润将达到4.28亿元，同比增长749%[1] - 公司2024年每股收益预计为1.62元，较前一年增长至少700%[1] - 2024年第一季度公司实现营收14.8亿元，同比增长16.3%，归母净利润0.62亿元，同比增长23.4倍[2] - 2024年第一季度毛利率为16.63%，同比增长2.3个百分点，环比增长0.81个百分点[3] 未来展望 - 公司持有一体压铸龙头地位，预计24年将进入产业化加速拐点，看好公司盈利加速修复[6] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为4.3亿元、6.1亿元和7.6亿元，看好公司未来发展，维持“买入”评级[7] 风险提示 - 风险提示包括核心客户需求低于预期、盈利修复低于预期等，公司需谨慎应对[9] 财务数据 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1868百万元，应收账款将达到1604百万元[10] - 预计2024年营业收入将增长48.0%，EBIT增长率为237.1%[10] - ROE预计在2026年将达到15.9%，ROIC预计将达到14.5%[10] 股票评级 - 公司股票评级为买入，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[11]

业绩总结 - 文灿股份2024年第一季度营收达到14.8亿元，同比增长16.3%[1] - 公司归母净利润达到0.6亿元，同比增长，并超出预期[1] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到11,514百万元，较2023年增长20.91%[5] - 2024年EBIT增长率预计为223.06%，2025年净利润增长率预计为43.10%[5] - 2026年每股净资产预计为18.81元，较2023年增长54.5%[5] 未来展望 - 公司是一体化压铸先行者，预计2023-2026年营收和净利润将持续增长，维持“推荐”评级[3] 其他新策略 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，提供独立客观的研究报告[10]