文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二三年十月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2 文灿集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 30 日（星期一） 目 录 | 公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案6 | | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向 | | | 特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 7 | 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 经审核，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期， 符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象 发行股票具体事宜有效期的议案 独立董事签名： 高 巍 安 林 王国祥 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 四届董事会第二次会议。作为公司第四届董事会独立董事，我们按照中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，现就相关议案发表以下独立意 见： 经审核，我们认为：公 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为临时 会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主 席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 》，此议案尚需提交公司股东大会审议。 我们认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于 推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》， 此议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了顺利推进本次向特 定对象发行股票的后续事项，公司董事会经审议同意， ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

文灿集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，文灿集团股份有限公司 （原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万 元。 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"文灿转债"金额为 123,229,000 元， 占"文灿转债"发行总量的 15.4036%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 9 月 26 日 1 / 1 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 18,000.00 万元闲置募集 资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见，具体内容 详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。 自公司第三届董事会第二十次会议审议通过后，公司实际使用 15,500.00 万 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2023 年 9 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招 商银行"、"债权人"）签署《不可撤销担保书》（以下简称"担保书"），为广东文 灿向招商银行申请借款等融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,000 万 元。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议与 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司预计 2023 年 度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十六次会议 决议公告》《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")通知，其与墨西哥税务 机关的增值税重复缴纳争议之诉讼中有两宗取得新进展，现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 二、本次诉讼进展情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务，在2015年至2019年期间，在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时，因其所购铝材均交付至保 税仓库，在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下： （ 1 ） 行 政 行 为 ： 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 （ 编 ...

公司信息 - 证券代码为 603348，证券简称为文灿股份，公告编号为 2023 - 082，转债代码为 113537，转债简称为文灿转债 [1] 活动公告 - 公司将参加 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，加强与投资者互动交流 [2] 活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行，时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [2]