| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于墨西哥子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到法国百炼集团下属墨 西哥公司LBQ Foundry, S.A. de C.V.(以下简称"LBQ")通知，其与墨西哥税务 机关的增值税重复缴纳争议之诉讼中有两宗取得新进展，现将有关情况公告如下： 一、诉讼基本情况 二、本次诉讼进展情况 LBQ主要从事重力铸造产品生产及销售业务，在2015年至2019年期间，在向 墨西哥境内无常设机构的多家境外供应商采购铝材时，因其所购铝材均交付至保 税仓库，在其从保税仓库提取使用时与墨西哥税务部门产生增值税重复缴纳争议 并诉至当地法院。前期公告情况具体如下： （ 1 ） 行 政 行 为 ： 墨西哥 税 务 局 于 2019 年 11 月 26 日 公 函 （ 编 ...

公司信息 - 证券代码为 603348，证券简称为文灿股份，公告编号为 2023 - 082，转债代码为 113537，转债简称为文灿转债 [1] 活动公告 - 公司将参加 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，加强与投资者互动交流 [2] 活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行，时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 - 17:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [2]

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 关于继承股份过户完成的公告 2020 年 10 月 5 日，公司自然人股东唐杰维先生辞世，根据广东省佛山市南 海公证处出具的（2023）粤佛南海证字第 18922 号《公证书》，唐杰维先生生前 持有公司股份 30,000,000 股作为唐杰维先生遗产，唐杰维先生所持有的公司股份 应由其配偶何晓凌、儿子唐健裕、儿子唐健骏、父亲唐怡汉、母亲蒙海莲共同继 承。唐怡汉先生和蒙海莲女士均表示放弃继承唐杰维先生的上述遗产。因此唐杰 维先生的上述遗产由何晓凌、唐健裕、唐健骏共同继承，经何晓凌、唐健裕、唐 1 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司原股东唐杰维先生辞世，其生前持有的公司股份由 唐杰维先生的配偶何晓凌和儿子唐健裕、唐健骏继承所致。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 文灿集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 495,000 股。 本次股票上市流通总数为 495,000 股。 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 的股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 14 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2023 年 8 月 15 日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年限制性股票与 股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件及行权期行权条 件成 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 修正前转股价格：18.98元/股 修正后转股价格：18.98元/股，因本次行权股份占公司总股本比例较小， 经计算并四舍五入后，本次行权后的文灿转债转股价格未发生变化。 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市交易（债券简称"文灿转债"， 债券代码"113537"）。文灿转债存续的起止时间为 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，转股的起止时间为 2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次调 整前的转股价格为 18.98 元/股。 一、转股价格调整依据 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于调整 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到信息披露义务人何 晓凌、唐健裕及唐健骏出具的简式权益变动报告书，何晓凌、唐健裕及唐健骏将 继承公司原自然人股东唐杰维先生所持有的公司股份，并已于近日取得广东省佛 山市南海公证处出具的《公证书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 何晓凌 | | --- | --- | | 性别 | 女 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 44020219721112**** | | 住所 | 广东省佛山市南海区桂城怡翠花园 | | 通讯地址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号 | | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | （一 ...

文灿集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：文灿集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：文灿股份 股票代码：603348 信息披露义务人之一：何晓凌 住所：广东省佛山市南海区桂城怡翠花园 通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在文灿集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在文灿集团股份有限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人之二：唐健裕 住所：广东省佛山市南海区里水镇文教前锋村 通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号 信息披露义务人之三：唐健骏 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四届 董事会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现 将相关情况公告如下： | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 一、第四届高级管理人员薪酬方案 （一）本方案适用对象 在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。 （二）本方案适用期限本方案 自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。 （三）薪酬方案 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成， 根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审 议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪 ...

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 公司第四届董事会具体成员如下： 非独立董事：唐杰雄（董事长）、唐杰邦（副董事长）、高军民、易曼丽 独立董事：高巍、安林、王国祥 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于公司监事会换 届选举第四届股东代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。 近日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届监事会职工代表监事。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第四届董 ...