| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,866,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2401 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿 集团股份有限公司会议室 A1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 监事会 2023 年 9 月 1 日 1 / 2 近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举第四届 监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下： 经职工代表大会审议，同意选举曹飞先生（简历详见附件）为公司第四届监 事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共 同组成第四届监事会，任期三年。 公司第四届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司 法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 文灿集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 （1）经审议，公司董事会同意选举唐杰雄先生担任公司第四届董事会董事 长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止；（2）经审议，公司董事会同意选举唐杰邦先生担任公司第四届董事 会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时 会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公 ...

文灿集团股份有限公司 已审财务报表 2022年度 文灿集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 6-1-1 审计报告 安永华明（2023）审字第61566523_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文灿集团股份有限公司的财务报表，包括2022年12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节本次证券发行基本情况 | 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 6 | | 三、发行人基本情况 | 8 | | 四、本次募集资金用途概况 | 11 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 12 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 12 | | 七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 | 14 | | 第二节保荐机构承诺事项 | 15 | | 第三节关于有偿聘请 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. （中国广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号） 2022年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 文灿集团股份有限公司 募集说明书 文灿集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 向特定对象发行股票 之 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等内容 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 20 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 22 ...

鉴于公司已于 2023 年 8 月 18 日披露《2023 年半年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对 2022 年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的申请已于 2023 年 6 月 12 日经上 ...

文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二三年九月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案 12 | | 议案三：关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案 14 | | 议案四：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 15 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 17 | | 议案六：关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案 19 | | 议案七：关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案 21 | 2 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：20 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆文灿压铸有限公司（以下简称"重庆文灿"） 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文灿股份"）为全资子公司 重庆文灿提供担保金额不超过人民币 50,000 万元。 本次担保没有反担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2023 年 8 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行（以 下简称"建设银行"）签署《本金最高额保证合同》，为重庆文灿向建设银行申请 授信提供担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元。 6、主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议与 2023 年 5 月 26 日召开 20 ...