| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第五节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需 提交公司股东大会审议。 鉴于股权激励股票期权行权、限制性股票回购和可转债转股，公司注册资本 将由262,150,563元人民币变更为263,5 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分第三个解除限售期解除限售条件及行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件及行权期行权条件成就的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2019年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2019 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过 《关于<广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于第四届董 事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》， 公司现任独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。现将具体内容公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会候选人提名情况 公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行 董事会换届选举工作。公司第四届董事会仍由 7 名董事组 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划行 权价格的公告 （七）2020 年 7 月 21 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届 监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激 励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划 的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见，监事会对本次调整及授予事宜进行了核实。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关 于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况 公告如下： ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监 事的议案》《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、监事会换届选举情况 （一）第四届监事会股东代表监事候选人提名情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会的任期为三年并 将于 2023 年 9 月届满。经研究，监事会提名赵海东、唐健裕担任第四届监事会 股东代表监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。经审查，上述候选人具备 履职的专业知识及能力，不存在《公司法》所规定的不得担任股东代表监事的情 形，任职资格符合相关 ...

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| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三 届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 2022 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件及行权期行权条件成就的议案》，2022 年 8 月 19 日，公司在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分第二个行权期的行权股份登记，合计 504,000 股。 2022 年 10 月 27 日，公司召 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高巍，已充分了解并同意由提名人文灿集团股份有限公 司董事会提名为文灿集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任文灿集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者 ...