安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2023 年 12 月 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五 楼连廊无纸化会议室 目 录 | 关于召开 2023 | 年第二次临时股东大会的通知 1 | | --- | --- | | 议案：《关于聘任公司 | 2023 年度审计机构的议案》 6 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年 12 月 26 日 至2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董 事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料 并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目 全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使 用效率，符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况合法合规， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同 意该事项。 (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》签字页） 全体独立董事签名: 云 白 周亚娜 纪 敏 2023年12月8日 (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-059 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无 纸化会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023-12-26 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对设计总院首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1163 号）的核准，设计总院向社会公开发行人民币普通股 8,120.00 万股， 每股发行价为人民币 10.44 元，应募集资金总额为 84,772.80 万元，扣除发行费 用 5,080.71 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-057 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项以及将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：提高公司生产能力建设项目、 提高公司研发能力建设项目、营销与服务网络建设项目、业务布局股 权投资项目、补充流动资金。 结项后节余募集资金安排：拟将上述募投项目结项后节余的募 集资金总额万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 履行的程序：节余募集资金低于募集资金净额的 10%，本事项 已经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第六 次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本事项 发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 上述募投项目结项后，安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总 院"或"公司"）于 2023 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-056 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司")第四届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话 方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议 由监事会主席主持。部分高级管理人员列席了会议。 具体内容详见同日披露的公告。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》 公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金 约 1,841.32 万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账 户余额为准）全部用于永久补充流动资金 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-058 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司连续提供审计服务已达 10 年，为保证审计工作的独 立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟变更年度审计会计师事务 所，公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 ...

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-055 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式 发出通知和会议材料，2023 年 12 月 8 日在公司以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由 董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对 ...

（以下无正文） 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董 事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料 并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见 公司董事会《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》是在充分 考察天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出 的，聘任天职国际作为公司2023年度审计机构的程序符合有关法律、 法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效， 不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该 项议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、 关于募投项目结项并将结余募集资 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-054 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 四、 投资者参加方式 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 30 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成 ...