报告与说明会安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月30日发布[2] - 2025年半年度业绩说明会于9月4日16:00 - 17:00举行[2][3][5][6] 说明会信息 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等多人[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，8月29日至9月3日16:00前提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] 联系信息 - 联系人彭思斯，电话0551 - 65371668[7] - 联系邮箱为acdi@acdi.ah.cn[6][8]

业务中标情况 - 公司及所属子公司近期中标18个项目 包括合肥高新区洞天湖路等道路及人慢完善工程EPC 安徽皖通高速公路2025年度滁州中心等营运路段交安设施养护和精细化提升设计施工总承包项目 安徽省交通控股集团2025年度服务区匝道等专项改造提升工程等[1] 财务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中服务业占比99.66% 其他业务占比0.34%[1] 市值数据 - 公司当前市值为50亿元[1]

中标项目及金额 - 合肥高新区道路等工程EPC中标20276.11万元[1] - 安徽皖通高速养护项目中标15228.90万元[1] - 安徽省交控集团服务区改造工程中标5713.52万元[2] - S65霍邱至金寨高速勘察设计中标5189.00万元[2] - S21霍山至怀宁高速勘察设计中标4929.00万元[4] - G205马鞍山段改建工程设计总院中标约4669.56万元[4] - S04宿迁至遂平高速皖苏段服务中标4299.00万元[6] - G36宁洛高速改扩建初步设计中标3388.00万元[6] - 合肥高新区市政项目设计预估中标2150.26万元[9] - 岳西县水库工程勘察设计预估中标1425.00万元[9] - 黄河支流生态修复项目预估中标950万元[15] - 国道长长线全过程咨询设计总院中标约914万元[15]

公司治理调整 - 设计总院第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》[2]

董事会决议 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 应出席董事6人全部实际出席 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年8月5日通过邮件方式发出 公司监事列席本次会议[1] 子公司治理结构调整 - 控股子公司安徽省交设建投工程有限公司及参股公司黄山徽道交通科技有限公司 安徽省交控工业化建造有限公司取消监事会（监事）并同步修订公司章程[1] - 该议案获全票通过 同意票6票 反对票0票 弃权票0票[2] 经营业绩考核机制 - 制定2025年度经营业绩考核目标 董事会依据考核目标与经理层成员签订年度经营业绩责任书[2] - 议案经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过 总经理兼董事沈国栋回避表决[2] - 表决结果同意票5票 反对票0票 弃权票0票[2] PPP项目终止处置 - 广西贺州市城市环线PPP项目因政策影响无法继续实施 参股公司安徽建工集团贺州交通投资有限公司将办理简易注销手续[2] - 该项目原由公司与安徽建工集团股份有限公司（联合体牵头方）及安徽省路港工程有限责任公司于2022年联合投标并出资成立项目公司[2] - 议案经第四届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过 表决获全票同意[3] 公司制度修订 - 修订《"三重一大"事项决策管理基本制度》及《董事会授权管理制度》两项内部管理制度[3] - 该议案获董事会全票通过 同意票6票 反对票0票 弃权票0票[3]

公司动态 - 公司第四届第二十二次董事会会议于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于修订公司<"三重一大"事项决策管理基本制度> <董事会授权管理制度> 的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：服务业占比99.66%，其他业务占比0.34% [2]

会议决策 - 2025年8月8日召开第四届董事会第二十二次会议，6位董事全出席[2] - 同意控股子公司取消监事会（监事）并修订章程[3] - 制定2025年度经营业绩考核目标并与经理层签责任书[4] - 同意参股公司贺州公司简易注销[5] - 同意修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》等[5][6]

专利技术 - 公司申请了一项名为"基于路桥建设阶段性碳排放预测方法及系统"的专利 公开号为CN120297553A 申请日期为2025年03月 [1] - 专利技术涉及路桥建设各阶段的碳排放预测 通过分析不同建设阶段的碳排放量和碳汇量 精确计算实际碳排放量 [1] - 该技术解决了当前路桥建设碳排放评估无法准确反映各阶段实际情况的问题 有助于优化设计与施工 减少环境影响 [1] 公司背景 - 公司成立于1994年 位于合肥市 主要从事专业技术服务业 [2] - 公司注册资本为56078.3805万人民币 [2] - 公司对外投资了32家企业 参与招投标项目5000次 [2] 知识产权 - 公司拥有商标信息115条 专利信息699条 [2] - 公司拥有行政许可73个 [2]

权益分派方案 - 每股派发现金红利0.28元（含税），以总股本560,577,909股为基数，共计派发现金红利156,961,814.52元（含税）[2][3] - 现金分红比例为30.59% [11] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为股权登记日上海证券交易所收市后 [2][4] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中登公司保管 [3] - 控股股东安徽省交通控股集团有限公司的红利由公司自行发放 [3] - 差异化分红送转不适用 [4] 税务处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[6] - QFII和沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.252元 [7] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，每股派发0.28元 [8] 分配方案调整原因 - 因回购注销7名激励对象持有的限制性股票，总股本从560,783,805股减少至560,577,909股 [11] - 维持每股分配金额不变，调整后分配总额从157,019,465.40元降至156,961,814.52元 [11]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月30日股东大会通过[2] - 以总股本560,577,909股为基数，每股派0.28元，共派156,961,814.52元[3][4] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/4，除权（息）日和发放日2025/7/7[2] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，控股股东自行发放[5][6] 纳税情况 - 不同股东纳税情况不同，如自然人股东持股超1年暂免个税等[7][8][9][10] 咨询方式 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0551 - 65371668[11]