会议主要讨论的核心内容 - 公司主要为公路、桥梁、隧道及航道等基础设施提供综合解决方案,位列全国勘察设计企业50强和工程咨询企业100强[1] - 数字化业务是公司十四五发展战略的重要组成部分,包括大数据、云业务、智慧交通、数字化建造及信息化等[1][2] - 公司中标安徽省民航"十四五"发展规划,成为安徽省级低空经济技术支持单位,在手订单包括13个通用机场项目[1][2] - 公司2024年全年目标是实现净利润5亿元,以完成股权激励目标,净资产收益率需达到13.74%,净利润复合增长率为8.2%[2] - 公司已启动数字孪生研究,并在中标的交控集团大数据中心二期项目中包含数字孪生内容[3][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司数字化业务的商业模式是什么样的[3] **回答** 公司数字化业务主要基于十四五发展战略,对内推进主营业务的数字化转型,对外利用数字化技术拓展用户,涵盖大数据云业务、智慧交通、数字化建造等领域[3] 问题2 **提问** 公司在车路云一体化项目上的进展如何[3][4] **回答** 公司主要提供路端基础设施的集成解决方案,参与了前期场景的研发和整合,未来将根据国家和行业政策导向,积极参与相关业务[3][4] 问题3 **提问** 公司在低空经济方面有何最新进展[4][5] **回答** 公司中标了安徽省民航"十四五"发展规划,成为省级低空经济技术支持单位,为交通厅提供技术支持和行动方案,中标金额为296,000元[4][5]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-029 紧密围绕发展战略，以市场为导向，以客户需求为中心， 持续优化生产经营机制，着力提升事业运营机构的协同运营 能力和服务水平，构建"敏捷前台+赋能中台+柔性后台+多 元生态体"的高效平台化组织。进一步提升公司资质资信。 业务领域方面，稳健布局综合交通领域，持续深耕传统勘察 设计业务板块，广泛拓展桥梁检测、监测业务，加大新领域 业务开发力度，推动业务结构优化调整，助力打造一体化综 合交通领域的优质服务提供者。市场区域方面，紧跟长三角 一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈建设等区域发 展战略，加强各子公司、分支机构之间的联动，优化资源配 置，使各单位充分发挥属地发展优势，深入开发市场，完善 经营布局。积极拓展高质量共建"一带一路"任务，主动融 入全球市场。认真落实国企改革深化提升行动，以更大力度 推动"双百企业"重点任务按期完成，持续提升核心竞争力。 二、聚焦新质生产力，推动产业转型升级 加大科研人才、科研资金、科研设施等的投入，统筹整 合相关部门、单位的科研资源，充分发挥人才、设备的集聚 效应。加大科技创新力度，制定专项科技发展规划，结合综 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括勘察设计、总承包和工程管理三大板块,其中勘察设计业务占比最高,约60%-70% [5][6] - 公司正在积极拓展新型业务,包括城市更新、智慧养护、通用机场设计等,未来将成为新的增长点 [7][8] - 公司数字化转型进展顺利,已建立自有云平台和数据中台,提高了设计效率和服务能力 [14][15] - 公司正在积极布局低空经济领域,已成立民航设计院,并与安徽省疾控委达成战略合作,未来有望获得更多相关项目 [22][23][24] - 公司对市值管理和分红政策也有相关规划和考虑,未来将进一步优化 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司二季度订单和收入情况如何,是否有明显好转? [9][10] **公司回答** 二季度订单和收入情况暂时与一季度持平,未见明显好转,主要受政府项目减少和PPP项目停工等因素影响,但下半年有望随着政策支持的加码而逐步改善 [10][11][12] 问题2 **投资者提问** 公司数字化和AI应用情况如何,是否有对外销售的业务? [14][17] **公司回答** 公司数字化转型进展顺利,已建立自有云平台和数据中台,提高了内部设计效率,未来也将向外部设计院提供相关服务,但目前规模较小,正在积极探索 [14][17] 问题3 **投资者提问** 公司在低空经济领域的布局和未来发展空间如何? [22][23][24] **公司回答** 公司已成立民航设计院,并与安徽省疾控委达成战略合作,未来将在通用机场设计、临时起降点建设等方面获得更多项目,预计未来几年内安徽省将新建20个通用机场和500个临时起降点,公司有望获得较大市场份额 [22][23][24][26][27]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-028 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "设计总院"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事 会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计 总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中有 2 人主 动离职，1 人已办理退休，1 人调动至其他单位，已不符合 被激励条件，公司拟对上述 4 人持有的股权激励计划尚未解 锁的相关限制性股票进行回购注销。安徽天禾律师事务所出 具了相应的法律意见书，公司独立董事对相关议案发表了独 立意见，监事会对相关议案发表了审查意见。 2024 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 3、设计总院承诺，其已向本所提供的与本次股权激励计划有关的全部事实文 件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 4、本法律意见书仅供设计总院本次股权激励计划之目的使用，非经本所同意， 法律意见书 本法律意见书不得用于任何其他目的。 5、本所律师同意设计总院将本法律意见书作为本次股权激励计划公告材料的 组成部分，并随同其他文件在指定的信息披露网站上披露，依法对本法律意见承 担责任。 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安 ...

分组1 - 公司成立于1960年,是安徽省交控集团的国有控股上市公司,是综合性的勘察设计企业 [1][2][3] - 公司拥有多项工程咨询、勘察设计、监理等资质,业务涉及交通、城乡、资源环境、智能信息化等领域 [3] - 公司近年来累计获得多项国家级和省级优秀工程奖项,拥有近500项专利 [4] - 公司未来将在"一群两翼加数字化加跨界"战略下,肩负创作精品工程,推动交通与城市可持续发展的企业使命 [4] 分组2 - 公司于2022年成立民航院,主要从事通用机场和运输机场的勘察设计,并逐步向低空经济领域的咨询策划等业务转型 [5][6] - 民航院目前的业务占比中,低空经济领域的合同额预计能达到20%-30% [5] - 民航院正在为省内各地市提供低空经济的顶层设计和发展规划,并积极参与国家试点城市空中交通管理改革 [6][7] - 公司认为未来低空经济发展将呈现蓬勃态势,公司将发挥自身在民航领域的技术和资源优势,为各地提供全过程服务 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司未来是否会向低空经济的上下游拓展,主要关注哪些方向,计划采取怎样的经营模式 [8] **回答** 公司不会直接进入低空经济的上下游经营,而是采取整合上下游资源的平台模式,发挥自身的全过程服务优势 [8][9] 公司将与制造商、运营商等建立合作,参与制定行业标准,并帮助运营商落地项目,发挥自身的技术和资源优势 [9][10] 问题2 **提问** 公司在全国范围内与其他设计院的竞争优势在哪里 [22][23] **回答** 公司在民航领域积累了丰富的经验和资源,具有较高的技术壁垒,在低空经济领域具有先发优势 [23][24] 公司还将发挥自身的全过程服务能力,为各地提供整体解决方案,帮助地方政府推动低空经济发展 [24][25] 问题3 **提问** 公司整体订单和回款情况如何,是否感受到基建业务的回升 [25][26] **回答** 公司整体订单和回款情况相对平稳,下半年有望有所回升,省内业务回款情况优于省外 [26][27][28] 公司认为下半年基建业务有望改善,主要得益于政府的资金投入和政策支持 [28][29]

关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下 称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《上市公司股东大会 规则》(下称《股东大会规则》)以及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公 司章程》(下称《公司章程》)等有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司(下称"设计总院"或"公司")委托,指派王炜、朱华 耀律师(下称"天禾律师")出席公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"), 对本次股东大会相关事项进行见证,并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而做出的。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所 出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-027 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | （%） | | | | （%） | | A 股 | 286,985,922 | 99.8741 | 325,320 | 0.1132 | 36,240 | 0.0127 | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1. 出席会议的股东和 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2024 年 5 月 目 录 一、会议通知 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 二、会议议程 2023 年年度股东大会议程 三、会议议案 议案一 2023 年年度报告 议案二 2023 年度财务决算报告 议案三 2024 年度财务预算报告 议案四 关于 2023 年度利润分配方案的议案 议案五 2023 年度董事会工作报告 议案六 2023 年度监事会工作报告 议案七 关于公司董事薪酬的议案 议案八 关于公司监事薪酬的议案 议案九 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核报告 议案十一 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预 计日常关联交易的议案 议案十二 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 议案十三 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的 议案 议案十四 关于修订《独立董事工作规则》的议案 议案十五 关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议 案 议案十六 关于选举非独立董事的议案 议案十七 关 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-026 经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，并经上海证券 交易所资格审查合格，公司第四届董事会同意聘任杨文松先生为公司 董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议通过之日起至本届董事 会届满。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事会秘书吴潇潇女士的书面辞职报告。因工 作岗位变动原因，吴潇潇女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后， 吴潇潇女士不再担任公司及所属公司的任何职务。 吴潇潇女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无 其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，吴潇潇女士的辞职不影响公司董事会的正常运 行，辞职申请自送达公司董事会时生效。 吴潇潇女 ...