2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，现将安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度年审会 计师事务所履职情况汇报如下： 一、有关背景 2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，聘任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报 表审计机构，聘期一年。 二、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 1 获 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 -公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163 号)核准,公司 2017年7月于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)8.120.00万股,发行价为 10.44元/股,募集资金总额, 为人民币 84,772.80 万元,扣除发行费用 5,080.71 万元后,实际募集资金净额为人民币 79.692.09 万元。 该次募集资金到账时间为2017年8月,本次募集资金到位情况已 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 一、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常 关联交易的议案 我们对公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关 联交易进行审核后，认为： 公司 2023 年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司 生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依 赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符 合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 公司 2024 年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、 合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经 营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-004 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次（定期会议）于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 根据 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工 作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、 公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等进行总结，提出公司 2024 年工作计划，部署董事会 2024 年重点工作。 该 ...

设计总院董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 2023 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会严格根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等公司制度的有关规定，恪 尽职守，本着独立客观的原则，认真履行监督职责，为公司董事会科 学决策提供有效支持。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获 得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、 取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国公众 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]14395-1 号 目 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"讲行者 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14395-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交 易的议案》尚需提交股东大会审议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发 展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事审议情况 2024年3月28日，公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2023年 度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易属于正常经营活动，是 1 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-008 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报 表 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 488,291,448.39 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 41,231,970.11元，对所有者分配247,719,608.74元，截至2023年12月31日， 公司可供上市公司股东分配的利润为1,896,742,771.70元。经董事会决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟 向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。截至2023年年度 报告披露日，公司总股本560,975,445.00股，以此计算合计拟派发现金股 利人民币196,341,405.75元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司 股东净利润的40.21%。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-003 设计总院股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（简称"设计总院" 或"公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面向控股股东函证，截至本公告日不存在涉 及公司的应披露而未披露的重大事项。 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境亦未发生 重大调整或变化。 近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论， 内容涉及量子科技等热点概念。经公司自查，公司未在互动易平台发 布相关信息，亦未涉及量子科技相关业务。公司日常经营情况和内部 经营秩序正常，公司特别提醒广大投资者理性决策，审慎投资。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 ...

业绩总结 - 公司历史净利润和EPS呈现逐年增长趋势，2024年预计净利润将达5.7亿元，EPS为1.02元[6] 新签合同 - 公司2023H1取得多个低空经济项目，新签合同额达1454万元[3] 业务发展 - 公司持续推进数字化业务转型发展，建成基于云计算、大数据、AI及BIM的协同工作平台[4] - 公司持续深耕民航类业务咨询服务和勘察设计市场，拥有测绘航空摄影资质[2] 报告信息 - 报告仅供公司客户使用，不构成广告，信息来源公开资料，不保证准确性[8][9][10] - 公司可能持有报告中提到的公司证券并提供相关服务，投资需谨慎[11] - 本报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[12] 投资建议 - 投资建议评级包括增持、谨慎增持、中性、减持，以沪深300指数为比较标准[14]