DESIGN INSITITIE 设计息院 环境、社会、公司治理（ESG）报告 设计总院2023年度ESG报告 and and and and the man and the may be the sent of the see and the may be the see and of the see and of the see and the see and of the see and the series of the see and the province 11111111 87 13 2 II | 、2023年度绩效 | 02 | | --- | --- | | 二、走进设计总院 | | | （一）公司简介 | 04 | | （二）主营业务 | 06 | | （三）业务分布 | 18 | | 三、管理先行 提升治理效率 | 14 12 12 15 11 15 | | 11 12 2011 - 20 组织机构 | | | | 21 | | (管理高点 | 24 | 四、完善业务体系 经营发展势头向好 一）强化全产业链经营 强化资质资信提升 ）数字化转型再谱新篇 (四)科研成果稳中有进 五、人才强 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-008 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报 表 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 488,291,448.39 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 41,231,970.11元，对所有者分配247,719,608.74元，截至2023年12月31日， 公司可供上市公司股东分配的利润为1,896,742,771.70元。经董事会决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟 向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。截至2023年年度 报告披露日，公司总股本560,975,445.00股，以此计算合计拟派发现金股 利人民币196,341,405.75元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司 股东净利润的40.21%。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比 ...

2023 年度独立董事述职报告 （纪敏） 2023 年，本人为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司（以下简称"设计总院"或"公司"）独立董事，根据《公司法》 《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》《上市公 司独立董事规则》等规定，能够认真履行职责，恪尽职守，维 护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以 及任职情况如下： 纪敏，1977 年出生，法律硕士。现任设计总院独立董事， 北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合 会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法 律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中 国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第 四届、第五届委员会委员，最高人民检察院"控告申诉检察专 家咨询库"专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导 师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会 第九届理事会理事，合肥 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，就设计总院募集资金 2023 年度存放与使用情 况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金三方监管协议情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1163 号）的核准，设计总院向社会公开发行人民币普通股 8,120.00 万股， 每股发行价为人民币 10.44 元，应募集资金总额为 84,772.80 万元，扣除发行费 用 5,080.71 万元后,实际募集资金净额为 79,692.09 万元。本次发 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 一、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常 关联交易的议案 我们对公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关 联交易进行审核后，认为： 公司 2023 年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司 生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依 赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符 合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 公司 2024 年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、 合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经 营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-004 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次（定期会议）于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 根据 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工 作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、 公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等进行总结，提出公司 2024 年工作计划，部署董事会 2024 年重点工作。 该 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]14395-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ma (http 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14395-2 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会: 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,设计总院编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表 ...

（一） 个人履历 本人出生于 1958 年 5 月，博士研究生学历，教授、教授级 高级工程师、英国土木工程学会资深会员（FICE）、英国注册 土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上海市第六次代表大会 代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固室科长、上海隧道 工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份有限公司副总 工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股份有限公司总工程师、 董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国际隧道协会副主席、 上海市土木工程学会副理事长、同济大学教授。现已退休，任上 海瓴云土木工程咨询有限公司执行董事、总经理，安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 2023 年度独立董事白云述职报告 本人作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司章程》等规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交 易的议案》尚需提交股东大会审议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发 展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事审议情况 2024年3月28日，公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2023年 度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易属于正常经营活动，是 1 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司 ...

公司代码：603357 公司简称：设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大 ...