公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席并参与讨论[3] - 独立董事对董事会会议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[3] 合规审核 - 审核认为2023 - 2024年日常关联交易符合经营需要，无损害股东利益情形[7] - 认为2023 - 2024年各季度报告编制合规，内容真实准确完整[9] 内控与审计 - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[9] - 审核认为天职国际有资格为公司提供审计服务[10] 履职情况 - 2024年独立董事有效履职，关注公司情况并提建议[4][10] - 2025年将秉承原则，维护股东和公司权益[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席并积极参与[4] - 独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[4] 关联交易 - 独立董事审核关联交易议案，认为交易符合经营需要，价格遵循市场原则，无不利影响[8] 承诺情况 - 公司及相关方2024年不存在变更或豁免承诺的情形[9] 报告审核 - 独立董事审阅报告，认为编制合规、内容真实准确完整[11] 内控体系 - 公司已建立的内部控制体系符合法规要求，无重大缺陷和偏差[12]

技术研发与成果 - 2024年建成安徽省首条智慧低碳服务区示范项目[28] - 突破大宗固废资源化利用技术，固废基筑路材料成本降低20%、碳排放减少30%-50%，获发明专利10项[28] - 推广“光伏+高速”模式，填补高速公路分布式光伏系统建设领域标准空白[28] - 自主研发的18项数据资源在上海数据交易所成功登记，并完成数据资产入表工作[30] - 形成大宗固废循环利用技术，节约材料成本30 - 51%以上[156][157] - 开展交能融合一体化及光伏提质增效系列技术研究，完成光伏建设近80兆瓦[163] - 提出差异化结构与材料组合体系提升路面使用寿命，降低全寿命周期成本20 - 30%，降低后期养护维修碳排放30%以上[160][166] - 开展高速公路建设和养护期碳排放核算，建立安徽省高速公路建设碳排放数据库及应用平台[174] 企业荣誉与资质 - 获评国务院国资委标杆“双百企业”[29] - 2家子公司取得省市大数据企业“双认定”，国家高新技术企业增至9家[30] - 第七次斩获詹天佑奖，多项目获省科技进步奖，连续三年入选工程咨询行业“双百强”，获评交通运输品牌企业，所属数智化事业部获“全国工人先锋号”称号[31] - 近10年累计荣获600余项国家、部、省以及国际大奖，累计授权专利及软件著作权近800余项[34][39] - 多年位列全国设计企业50强，工程咨询单位行业100强[39] - 是安徽省人民政府质量奖提名单位，多次获交通运输部公路建设市场全国综合信用评价最高等级[39] - 拥有工程咨询综甲、工程勘察综甲、工程设计综甲和城乡规划编制甲级等行业顶级资质[49] - 获得中国土木工程詹天佑奖、全国优秀工程勘察设计奖等多项荣誉[78][80] 业务与市场 - 业务覆盖交通、资源、智能等工程领域，提供一体化综合技术解决方案[40] - 项目和服务涉及国内近30个省级行政区及非洲、东南亚等国家和地区[42] 战略与愿景 - 愿景是成为基础设施领域卓越的技术运营商，使命是创作精品工程，推动交通与城市可持续发展[104] - 业务发展战略为“一群、两链 + 数字化 + 跨界”[108] - 提供跨区域、多领域集成一体化的产品与服务，以勘察设计、跨界发展为二维，科技、创新、文化为三驱[112] - 总体战略思路涉及路（道、桥、隧）和城（市政、建筑）的三布局[112] 绿色环保与可持续发展 - 工程绿色化技术应用减少碳排放超5000万吨[132] - 总院园区光伏太阳能板全年预计发电约55万度[132] - 总院全年用水约5.3万吨，同比下降达47.39%[132] - 自2022年起每年发布ESG相关信息报告[130] - 园区绿地率高达35.15%[141] - 庐江东服务区智慧型低碳服务区每年可为服务区提供“绿电”2.05亿度，综合CO₂减排142990[165] - 2024年开展合肥市包河区许小河流域水环境综合治理工程设计服务，水生态修复总长约8.2km，优化河道流域面积约22.341km²[194] - 2025年1月承担勘察设计的G4231南京至九江高速公路望江至宿松段涉国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告取得批复[197] 管理与制度 - 根据国家政策等建立重要性议题识别机制[115] - 设置风险防控三道防线，每年初开展相关风险评估工作[117] - 制定多项制度推动ESG工作流程规范[130] - 将ESG重要议题纳入各部门年度重点工作并考核[130] - 建立完善气候变化管理体系和治理架构[140] - 建立完善风险管理体系应对气候风险和机遇，制定规范化流程和针对性策略[151] - 制定应对气候变化战略，成立绿色低碳研究所等机构加强绿色低碳关键技术研究[152] 环境管理 - 对排放的废水和污染物进行全程监测、定期巡查，保证废弃物无害化处理[178] - 建设污水、中水、雨水三套独立管线系统，中水与雨水处理后用于园区绿化灌溉，污水排入市政污水管网[182] - 危险废物转移联单中化学试剂混合液包装重量为10.185千克，转移完成率为90%[186] - 在办公园区各楼层严格执行生活垃圾的分类管理，集中至指定垃圾存放点由市政部门清运[192] - 对实验室土壤和岩土分析后的样品定期收集，由物业清理至垃圾填埋场填埋处理[192]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月27日现场表决召开，通知3月17日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，多需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][13] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[10]

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，其中董事、总经理沈国栋委托董事长苏新国代为出席并表决。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工 作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营 情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化， 提出了 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-011 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施中 期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定和实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下 一、2025年中期现金分红安排 （一）2025 年中期分红的条件 1. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表资产负债率 不超过 60%； 2. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表经营活动产 生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和 持续发展 ...

利润分配 - 2024年拟每股派现0.28元（含税）[2][4] - 拟派发现金股利157019465.40元（含税）[4] - 利润分配预案待2024年年度股东大会通过[4][8] 财务数据 - 截至2024年末可供分配利润2183503749.69元[3] - 本年度净利润513099517.39元[5] 股份变动 - 拟回购注销限制性股票205896股，回购价3.8083元/股[4]

限制性股票变动 - 2022年5月11日277名激励对象认购13,033,680股A股限制性股票[7] - 2023年3月24日回购后限制性股票减至12,936,840股[7] - 2023年5月25日激励计划股票增至15,524,208股[7] - 2024年4月25日回购后减至15,332,568股[8] - 2024年4月25日第一个解除限售期后减至10,194,529股[8] - 本次回购注销完成后剩余9,988,633股[11] 权益分派 - 2021年以总股本467,576,378股为基数，每股派现0.46元[12] - 2022年以总股本467,479,538股为基数，每股派现0.53元，每股转增0.2股，转增93,495,907股，分配后总股本为560,975,445股[12][13] - 2023年以总股本560,783,805股为基数，每股派现0.35元[13] 回购相关 - 2025年3月27日拟回购注销7人持有的205,896股限制性股票，回购价3.8083元/股[2] - 限制性股票回购价格由5.98元/股调整为3.8083元/股[14] - 本次回购拟支付款项827,178.03元（含利息），资金来源为自有资金[15] - 回购注销前若发生2024年度权益分派，回购资金总额按规定调整[16] 股本变动 - 回购注销前有限售条件股份为10,194,529股，变动数为 -205,896股，变动后为9,988,633股[17] - 回购注销前无限售条件股份为550,589,276股，变动数为0，变动后为550,589,276股[17] - 回购注销前总股本为560,783,805股，变动数为 -205,896股，变动后为560,577,909股[17]

财务审计 - 天职国际会计师事务所审计安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所成立于2012年03月05日，注册资本14000万元[13] 人员信息 - 文冬梅会员编号340100030032，2022年07月和2023年09月年检通过[28][29] - 代敏会员编号110101500142，2022年08月年检通过[39] 岗位数据 - 研究岗位数量为1.4亿个[43]

业绩总结 - 2024年度设计总院合并营业收入为353,189.54万元[9] - 2024年营业总收入为35.32亿元，上期为33.88亿元[32] - 2024年营业总成本为28.57亿元，上期为27.19亿元[32] - 2024年净利润为5218.57万元，上期为4938.86万元[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，上期均为0.90元/股[32] 财务状况 - 2024年末资产总计70.16亿元，2023年末为65.15亿元，同比增长7.7%[24] - 2024年末负债合计31.74亿元，2023年末为30.39亿元，同比增长4.41%[28] - 2024年末股东权益合计38.42亿元，2023年末为34.75亿元，同比增长10.57%[28] - 2024年末货币资金11.07亿元，2023年末为13.10亿元，同比下降15.55%[24] - 2024年末应收账款14.39亿元，2023年末为12.04亿元，同比增长19.6%[24] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.49亿元，上期为2.73亿元[35] - 2024年投资活动现金流入小计为1981.37万元，上期为3.83亿元[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为5.01亿元，上期为3.01亿元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.78亿元，上期为1.65亿元[35] 关键审计事项 - 因工程设计咨询类及工程施工总承包业务按履约进度确认收入，将收入确认作为关键审计事项[9] - 因应收账款与合同资产可收回性涉及管理层重大估计和判断，将应收账款及合同资产减值准备作为关键审计事项[11] 会计政策与核算 - 公司收入主要包括勘察设计、咨询研发等专业技术服务及工程总承包等[174] - 勘察设计等专业技术服务按履约进度在合同期内确认收入[182] - 工程承包业务按履约进度在合同期内确认收入，履约进度按已发生合同成本占预计总成本比例确定[182] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[183] - 可变对价按期望值或最可能发生金额确定最佳估计数[184]