股东大会信息 - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年5月30日现场会议在合肥召开，网络投票同步进行[3] 参会股东情况 - 39位现场股东代表278,352,591股，占比49.636%[5] - 260位网络股东代表6,406,842股，占比1.14%[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意票284,267,145，比例99.8271%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意票284,173,957，比例99.7943%[11] - 《2024年年度报告》同意票284,075,755，比例99.7599%[12] - 《2025年度财务预算报告》同意票284,297,145，比例99.8376%[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票284,299,557，比例99.8385%[16] - 《关于公司独立董事薪酬的议案》同意票281,604,031，比例98.8919%[17] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》A股同意票279,530,711，比例98.8860%[19][20] - 《关于公司监事薪酬的议案》A股同意票280,982,971，比例98.8937%[22] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》A股同意票19,021,077，比例97.4388%[20] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》A股同意票19,054,217，比例97.6086%[23] - 《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》A股同意票284,309,945，比例99.8421%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红的议案》A股同意票284,299,057，比例99.8383%[26] 决议情况 - 所有议案均获通过，表决程序合规，决议合法有效[26][27][28]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

中标项目金额 - 安徽交控集团2025年度服务区综合改造提升工程项目（EPC）中标金额13261.61万元[1] - G36宁洛高速公路望疃枢纽至皖豫界段改扩建工程中标金额4530万元[2] - 环九华山高速公路项目（一标段）中标金额3280万元[2] - 九华河航道整治工程（一标段）中标金额3268万元[4] - G85银昆高速等项目中心试验室DFWSYS2标段中标金额3106.52万元[5] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目中心试验室中标金额1842.83万元[6] - G345江店孜至西三十铺段新建工程三阶段设计中标金额1660万元[7] - G3京台高速公路大刘郢枢纽至蚌埠互通段改扩建工程施工监理JTDB - ZJB标段中标金额1480.28万元[8] - 秋浦河联通长江一级航道工程（一标段）设计总院中标金额1402.96万元[8] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目施工监理中标金额1386.22万元[10] - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程中心试验室质量检测服务中标金额1232.60万元[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目中心试验室中标金额1209.01万元[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目施工监理中标金额1163.98万元[15] - 含山县通用机场前期工作咨询服务中标金额375.56万元[16] 中标项目中标人 - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程中心试验室质量检测服务中标人为安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目中心试验室中标人为安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目施工监理中标人为安徽省中兴工程监理有限公司[15] - 含山县通用机场前期工作咨询服务中标人为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司[16]

中标项目概况 - 公司及所属子公司近日收到多项中标通知书，涉及多个高速公路、航道整治、机场前期工作等项目 [1] - 中标项目包括安徽交控集团2025年度服务区综合改造提升工程项目(EPC)，中标金额约1.33亿元 [1] - G36宁洛高速公路望疃枢纽至皖豫界段改扩建工程可行性研究及初步设计，中标金额4530万元 [1] - 环九华山高速公路项目可行性研究、初步设计及设计咨询(一标段)，中标金额3280万元 [1] - 九华河航道整治工程勘察设计及设计咨询(一标段)，中标金额3268万元 [1] 高速公路相关项目 - G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区(川渝界)段改扩建工程+垫江至丰都至武隆高速公路项目中心试验室DFWSYS2标段，中标金额3106.52万元 [1] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目中心试验室，中标金额1842.83万元 [1] - G345江店孜至西三十铺段新建工程三阶段设计，中标金额1660万元 [1] - G3京台高速公路大刘郢枢纽至蚌埠互通段改扩建工程施工监理JTDB-ZJB标，中标金额1480.28万元 [1] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目施工监理，中标金额1386.22万元 [1] - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程施工监理2标，中标金额1250.20万元 [1] - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程中心试验室质量检测服务，中标金额1232.60万元 [1] 其他基础设施项目 - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目中心试验室，中标金额1209.01万元 [1] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目施工监理，中标金额1163.98万元 [1] - 秋浦河联通长江一级航道工程勘察设计及设计咨询(一标段)，中标金额2698万元，其中设计总院中标金额为1402.96万元 [1] - 含山县通用机场前期工作咨询服务，中标金额375.56万元 [1]

中标项目概况 - 公司中标安徽交控集团2025年度服务区综合改造提升工程项目，金额1.33亿元，涵盖施工图设计、货物采购与施工 [1] - 公司中标G36宁洛高速公路改扩建工程，金额4530万元，负责可行性研究、初步设计及施工图设计 [1] - 公司中标环九华山高速公路项目，金额3280万元，负责可行性研究、初步设计及施工图设计 [1] - 公司中标九华河航道整治工程，金额3268万元，负责可行性研究、初步设计及施工图设计 [1] - 公司中标G85银昆高速项目，金额3106.52万元 [1] 业务范围 - 公司业务涉及高速公路改扩建、服务区改造、航道整治等多个领域 [1] - 公司承担项目包括可行性研究、初步设计、施工图设计、货物采购与施工等全流程服务 [1]

法律意见书核心内容 - 安徽天禾律师事务所接受安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司委托，就公司2022年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项出具法律意见书 [2] - 法律意见书依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件 [2] - 法律意见书承诺遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏 [3] 限制性股票激励计划审批流程 - 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《设计总院A股限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表同意意见 [4] - 安徽省国资委出具批复文件（皖国资考分202253号），原则同意公司实施限制性股票激励计划 [5] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了股权激励计划相关议案 [5] - 公司对激励对象名单进行内部公示，公示期间未收到实质性异议 [6] 限制性股票授予情况 - 实际有277名激励对象认购了13,033,680股A股限制性股票，6名激励对象放弃认购290,890股 [8] - 公司第三届董事会第十二次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [9] 回购注销具体事项 - 回购注销涉及7名不符合激励条件的对象（2人离职、2人退休、2人调动、1人病故），合计205,896股限制性股票 [11] - 回购价格因公司派息从5.98元/股调整为3.8083元/股，计算公式为P=P0-V [11] - 本次回购资金总额为827,178.03元，资金来源为公司自有资金 [12] 法律结论 - 公司回购注销部分限制性股票事项已取得必要授权和批准，符合相关法律法规及《公司章程》《限制性股票激励计划》规定 [13] - 公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务并办理减少注册资本和股份注销登记手续 [13]

回购注销原因及决策 - 公司拟回购注销7名激励对象持有的205,896股限制性股票，原因包括2人主动离职、2人退休、2人调动、1人因病过世[1] - 回购注销决策已通过第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议[1] - 根据《激励计划》规定，退休、死亡等客观原因离职按授予价加银行存款利息回购，个人原因离职按授予价与市价孰低回购[2] 回购注销实施情况 - 涉及张颖、王育刚等7人，合计回购注销205,896股，完成后剩余限制性股票4,974,950股[4] - 已开立回购专用证券账户(B885736566)并办理回购过户手续，预计2025年5月完成注销[4] - 公示期45天届满，未收到债权人异议或清偿要求[2] 股本结构变动 - 回购注销后总股本从560,783,805股减少至560,577,909股[4] - 有限售条件流通股从5,180,846股减至4,974,950股，无限售条件流通股555,602,959股不变[4] - 具体股本变更以中登公司登记数据为准[4] 合规性说明 - 回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定[5] - 安徽天禾律师事务所认为回购注销事项合法合规，已取得必要授权[5] - 公司承诺相关信息真实准确完整，已充分告知相关激励对象[5]

股份回购 - 2025年3月27日通过回购注销部分2022年限制性股票激励计划股票及调整回购价格议案[2][3] - 拟回购注销7人持有的205,896股限制性股票[2][5][6] - 预计2025年5月27日完成回购注销[2][7] 股份变动 - 回购注销后剩余股权激励限制性股票4,974,950股[6] - 回购注销后股份合计为560,577,909股[8] 合规情况 - 公示期未收到债权人异议[3] - 董事会说明决策程序、信息披露合规[10] - 律所认为回购注销符合规定[11]

激励计划实施 - 2022年1月27日董事会和监事会审议通过激励计划议案[6] - 2022年4月9日收到安徽省国资委原则同意批复[7] - 2022年4月26日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2022年5月11日发布授予结果公告，277人认购13,033,680股[12] 回购注销情况 - 2025年3月27日审议通过回购注销及调整价格议案[12] - 拟对7人205,896股限制性股票回购注销[14][15] - 回购价格由5.98元/股调整为3.8083元/股[16] - 拟支付827,178.03元，资金为自有资金[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入35.32亿元、净利润5.13亿元，较2023年分别上升4.25%和5.08%[26] - 截至2024年底总资产70.16亿元，净资产37.71亿元，较2023年底分别增长7.70%和10.53%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，同比下降3.54%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -1.49亿元，较上年同期减少4.22亿元[84] - 2024年末资产负债率45.24%，较年初下降1.42个百分点[89] - 2024年公司营业总成本28.57亿元，同比增长5.06%，其中研发费用1.92亿元，同比增长13.13%[96] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入在2024年基础上增加0% - 30%[43] - 2025年公司计划归属于上市公司股东的净利润在2024年基础上增加0% - 20%[43] 新产品和新技术研发 - 自主研发的18项数据资源在上海数据交易所成功登记[28] 市场扩张和并购 - 决定发行不超过10亿元公司债券[36] 其他新策略 - 2024年制、修订基本制度10项，召开4次独立董事专门会议，审议6项议案[30] - 2025年拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元（含税）调整为8万元（含税）[117] - 未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2025年不在公司领取薪酬[119] - 监事会主席2025年在公司领取薪酬，薪酬水平根据业绩考核与相关公司制度规定执行[121] - 未在公司担任其他具体职务的监事，2025年不在公司领取薪酬[121] 关联交易 - 2024年公司与关联方实际新签合同额241168.72万元，较预计的300662.00万元减少59493.28万元[145] - 预计2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过249,872.00万元，较2024年增加3%[164] - 2025年公司与关联方预计关联交易额不超过177,739.00万元，较2024年增加0.5%[171] 会议相关 - 2024年召开股东大会2次，审议20项议案[32] - 2024年召开董事会11次，审议59项议案，专门委员会召开会议19次[33] - 2024年度公司董事会审计委员会共召开6次会议[50] - 2024年公司第四届监事会由3人组成，孙慧芳任主席，孙业香为职工监事[69] - 2024年监事会共召开7次会议，审议18项议案[69] - 2025年3月27日独立董事专门会议全票审议通过确认2024年度及预计2025年度日常关联交易议案[140] - 2025年3月27日审计委员会以2票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，关联委员祝捷回避表决[142] - 2025年3月27日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，关联董事祝捷回避表决，议案尚需股东大会批准[142] - 2025年3月27日监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[143] 资金往来 - 总计期初往来资金340,303,310.73元，年度往来累计发生额1,442,210,449.08元，期末往来资金余额728,461,085.34元[139] 股利分配 - 7月5日实施2023年股利分配，公司派发含税现金红利196,274,331.75元，每股0.35元[41][42] 内控相关 - 8家主要子公司建成三合一内控体系并进入全面试运行阶段[62][63] - 内控体系手册更新包括一级流程22项、流程图45项、控制矩阵89项、权限指引表11项，更新风险等级评判标准，收集外规17项[64] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议召开日期时间为2025年5月30日14点30分，地点在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月30日[8] - 议案已于2025年3月27日第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过[12] - 相关公告于2025年3月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体披露[13] - 特别决议议案为议案12[14] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、11、12、13[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为10、11，关联股东为安徽省交通控股集团有限公司[14] - 股权登记日为2025年5月23日[17] - 本人亲自到公司登记时间为2025年5月29日上午9：30 - 11:30，下午13:30 - 16:30；以信函、传真登记时间为2025年5月29日17:00前[18] - 现场会议登记时间为2025年5月30日下午13:00 - 13:30[19]