证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-051 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料，2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-049 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 一、资质取得情况 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司（以下简 称"智慧养护公司"）取得桥梁养护甲级和交通安全设施养护资质， 可承担所有公路桥梁和各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 二、对公司的影响 智慧养护公司是设计总院推进"1233"总体发展战略，布局"一 群两链+数字化+跨界"发展，畅通"工程健康监测+诊断+设计+修复" 产业链的重要平台。取得桥梁养护甲级和交通安全设施养护资质，为 智慧养护公司开展养护项目数智化管理、修复提升、推广四新产品和 技术等业务提供了基础，有利于提升公司核心竞争力，赋能高质量发 展。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 取得桥梁养护甲级和交通安全设施养护资质的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-048 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公 司收到中标通知书。具体情况如下： 一、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年度长大桥梁综合 养护总承包工程 （一）项目名称：安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年度长 大桥梁综合养护总承包工程。 （二）中标金额：人民币 13,717.68 万元。 （三）中标范围：主要为马鞍山长江大桥、望东长江大桥等12 座跨江河桥梁设计咨询、技术服务、检测、桥梁养护作业施工（含 附属设施）、应急等内容。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、安徽交控道路养护有 限公司、安徽交控工程集团有限公司。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。 三、 安吉至旌德高速公路宁国至旌德段工程施工监理（含中心 试验室） （一）项目名称：安 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-047 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 19 日以电 子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 9 月 20 日 在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于交勘院公司投资参与新安江航道 整治工程特许经营项目的议案》 公司全资子公司安徽省交通勘察设计院有限公司（简称 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见 白 云 周亚娜 纪 敏 根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、公司《关 联交易管理制度》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制 度的有关规定，我们作为公司独立董事，在客观公正基础上， 本着勤勉尽责的态度审阅了第四届董事会第四次会议的相 关事项，并发表独立意见如下： 一、《关于公司 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果 的议案》、《关于公司经理层成员签订"两书一协议"的议案》 公司关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果、签 订公司经理层成员"两书一协议"，目的是完善公司经理层成 员激励约束机制，优化内部收入分配，规范薪酬管理，充分 调动公司经理层成员的积极性和创造性。不存在损害公司及 全体股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定。我们一致同意上述议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的 独立意见》签字页） 周亚娜 纪 敏 2023年9月20日 （本页无正文，为《安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司独立 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-046 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期 一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 acdi@acdi.ah.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 20 ...

活动信息 - 公司将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月12日15:30-17:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2023年9月7日 [2] - 公告编号为2023-045 [1]

公司基本信息 - 公司名称为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司[9] - 公司简称为设计总院[9] - 公司法定代表人为苏新国[10] - 公司注册地址变更为安徽省合肥市高新区彩虹路1008号[11] 财务表现 - 公司营业收入1,422,465,681.61元，同比增长24.80%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为248,619,832.76元，同比增长13.93%[12] - 公司基本每股收益为0.46元，同比增长13.93%[13] - 公司营业收入较去年同期增长24.80%至14.22亿人民币，营业成本增长29.94%至9.07亿人民币[27] - 管理费用增长38.19%至7527.14万人民币，财务费用下降53.47%至-326.83万人民币[28] 业务拓展与发展 - 公司在2023年上半年完成了安徽省市政基础设施投资644.41亿元，同比增长7.6%[17] - 公司在2023年上半年完成了安徽省交通固定资产投资700.7亿元，同比增长25.5%[17] - 公司在2023年上半年新增专项债务限额38000亿元，已发行16215.88亿元，占全年总额度42.67%[16] 资产负债情况 - 资产中，货币资金减少30.06%，预付款项增加102.35%，其他应收款增加30.12%[29] - 短期借款增加133.27%，合同负债增加32.71%，其他应付款减少50.95%[30] - 其他类资产中，证券投资计入权益的累计减少56.83%，本期购买金额为2.8亿人民币[32] 公司治理与承诺事项 - 公司不断完善法人治理体系，加强内控风险合规制度体系建设，确保各类风险可管可控[20] - 公司董事、高级管理人员承诺严格按照《稳定股价预案》规定履行义务和责任[58] - 公司控股股东承诺不利用关联交易谋取利益，如有关联交易将依法公平合理进行[63] 股权结构与股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，前十名无限售条件股东持股情况中，安徽省交通控股集团有限公司持有人民币普通股265,238,400股，为最大股东[85] - 公司2023年半年度报告显示，期末持股数中，董事长苏新国持股数增至288,000股，增加了48,000股，原因为分红转增[87] - 截至报告期末，普通股股东总数为34,881户[84] 财务会计 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现影响持续经营能力的事项[113] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况[115] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[116]

股份有限公司 容诚专字|2023|230Z2447 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省交通规划设计研究总院 "下sM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 IEL 010-6600 1391 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 容诚专字[2023]230Z2447 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称设 计总院)董事会编制的2023年1-6月《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业; _ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-5 | | 3 | 附表 1: 募集资金使用情况对照表 | 6-7 | | 4 | 附表 2: 变更募 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1163 号文核准，安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,120.00 万股，每 股发行价为 10.44 元，应募集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据 有关规定扣除发行费用 5,080.71 万元后，实际募集资金金额为 79,692.09 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）会验字[2017]4846 号《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-044 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况为：（1）上 述募集资金到账前，公司利 ...