本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-052 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《2023 年第三季度报告》 同意《大连百傲化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-051 大连百傲化学股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 22 日完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工 作，本次回购注销后公司总股本由 360,460,991 股变更为 360,318,191 股。本公告中涉及 股份数据及比例计算均已根据前述权益分派和回购注销的实施情况相应调整。 二、其他相关说明及风险提示 股东大连三鑫投资有限公司（以下简称"三鑫投资"）持有大连百傲化 学股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 102,442,508 股，占公司目 前总股本的 28.43%。本次解除轮候冻结 26,506,508 股，占公司目前总股本的 7.36%；司法冻结质押解冻 75,936,000 股，占公司目前总股本的 21.07%。本次 解除冻结后，三鑫投资持有公司股份尚有司法冻结和轮候冻结存续。截至本公 告披露日，三鑫投资持有公司股份剩余被冻结数量为 35,881,843 股（包括轮候 冻结，下同），占其持有公司股份总数的 35.03%，占公司目前总股本的 9.96%。 公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议 的持有人或持有人代表共 77 人，代表员工持股计划份额 27,233,752.26 份，占公 司 2023 年员工持股计划已认购总份额的 98.65%。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-050 大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本次会议由董事会秘书刘岩先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《大连百傲化学股 份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计 划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据《大 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-048 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2023 年员工持股计划 实际参与认购的员工总数为 86 人，实际缴纳的认购资金为 27,606,852.26 元，认 购股数为 5,179,522 股。 2023 年 10 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《过户登记确认书》，公司"大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账 户"中所持有的 5,179,522 股无限售流通股股票已于 2023 年 10 月 13 日通过非交 易过户的方式过户至公司"大连百傲化学股份有限公司-2023 年员工持股计划" 证券账户，过户价格为 5.33 元/股。截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计 划证券账户持有公司股份数量为 5,179,522 股，占公司目前总股本的 1.44%。 根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 计划名下之日起满 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-049 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除轮候冻结和司法标记的公告 股东大连三鑫投资有限公司（以下简称"三鑫投资"）持有大连百傲化 学股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 102,442,508 股，占公司目 前总股本的 28.43%。本次解除轮候冻结股份数 102,442,508 股，占公司目前总 股本的 28.43%；解除轮候冻结和司法标记股份数 102,442,508 股（其中解除轮 候冻结 15,726,508 股，解除司法标记 86,716,000 股），占公司目前总股本的 28.43%；解除轮候冻结股份数 15,726,508 股，占公司目前总股本的 4.36%。本 次解除轮候冻结和司法标记后，三鑫投资持有公司股份尚有司法冻结和轮候冻 结存续。截至本公告披露日，三鑫投资持有公司股份剩余被冻结数量为 102,442,508 股（包括轮候冻结，下同），占其持有公司 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-047 大连百傲化学股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东大连通运投 资有限公司（以下简称"通运投资"）持有公司股份总数为 107,949,755 股，占 公司总股本的 29.96%。截至本公告日，通运投资累计质押的公司股份数为 51,550,000 股，占其持有公司股份总数的 47.75%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到控股股东通运投资通知，通运投资为质押给自然人巩和山的本 公司 8,400,000 股股份办理了质押登记手续，具体事项如下： 1 二、本次股份解除质押情况 公司近日收到控股股东通运投资关于股份解除质押的通知，通运投资为其质 押给自然人沈臻宇的 10,262,000 股公司股份办理了证券质押解除手续，本次解 除质押股份占公司总股本的 2.85%。具体情况如下： | 股东名称 | 大连通运投 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-046 大连百傲化学股份有限公司 二、其他说明及风险提示 1 本次签署《豁免函》事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情 况。 本次协议转让事项涉及的环节较多、交易步骤复杂，且尚需取得上海证券交 易所合规性审查确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 股份转让过户登记手续，相关事项尚存在不确定性。 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东大连三鑫投资有限公 司（以下简称"三鑫投资"）拟通过协议转让方式将其持有的本公司无限售流通 股 102,442,508 股股份（占目前公司总股本的 28.43%）以 11.00 元/股的价格转让 给大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交 ...

大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日上午 10:00-11:00 以 网络文字互动形式举行 2023 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就 投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：网络文字互动 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-045 公司董事长刘宪武先生、总经理刘海龙先生、财务总监王希梁先生、独立董 事刘晓辉先生、 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-044 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,589,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.2978 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

上海兰迪（大连）律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 电话：(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… 法律意见书 关于大连百傲化学股份有限公司 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021） 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：大连百傲化学股份有限公司 上海兰迪（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受大连百傲化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派石凡律师、丁丽莹律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大 会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华 ...