证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-067 大连百傲化学股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2025 年 8 月 26 日、2025 年 8 月 27 日和 2025 年 8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股 股东及实际控制人。现将有关情况说明如下： 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项。 （四）其他股价敏感信 ...

公司股本与注册资本 - 公司股份总数由504,445,467股增加至706,223,654股，注册资本由504,445,467元增加至706,223,654元[3] - 公司股份总数为50444.5467万股，已发行股份数为70622.3654万股[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使原监事会职权，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》修订取消监事会设置，部分“监事”“监事会”表述由“审计委员会”代替[4] - 《公司章程》将“股东大会”表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[4] - 《公司章程》调整董事会结构，设置一名职工代表董事[4] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”章节[4] - 《公司章程》修订后公司注册资本表述为70,622.3654万元[6] - 《公司章程》规定法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] - 《公司章程》新增法定代表人因执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错的法定代表人追偿内容[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间、上市交易一年内、离职后半年内转让股份有相关限制[10] - 公司持有5%以上股份的股东等股票买卖收益有相关规定[10] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项须经股东大会审议[17][18] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] - 多种情形下须召开临时股东会，不同主体提议召开临时股东会有不同流程[20][21][22] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上等情况实行累积投票制[30][31] 董事相关规定 - 董事候选人可由董事会、合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名，任期三年，任期届满可连选连任[34] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[34][35] - 独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，连续任职不得超过六年，任职有相关条件限制[36][37] 董事会相关规定 - 董事会由十二名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事四名[42] - 董事会行使多项职权，与关联交易、担保、财务资助等事项审议有关[42][44] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[45] - 董事会各专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[49] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[51] - 公司现金分红有相关规定和条件，调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[52][53][60] - 公司每三年制定或修订一次股东回报规划，可根据相关意见调整[62] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[63] - 公司合并、分立、减少注册资本等有相关流程和债权人权益规定[65] - 本次修订《公司章程》及其附件事项需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[71]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-064 在股东大会批准 Jay JieChen（陈捷）先生为公司非独立董事，且批准就副董 事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，董事会同意选举 Jay JieChen（陈捷）先生为公司副董事长。 截至本公告披露日，Jay JieChen（陈捷）先生未持有公司股票，与公司的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系， 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情 形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证大连百傲化学股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理 水平，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生为 公司第五届董事会非独 ...

产量与销量 - 2025年第二季度工业杀菌剂产量8405.87吨[1] - 2025年第二季度工业杀菌剂销量9972.87吨[1] 收入与价格 - 2025年第二季度工业杀菌剂销售收入22293.96万元[1] - 2025年第二季度产品平均销售价格环比升7.69%[2] - 2025年第二季度产品平均销售价格同比降5.49%[2] 成本与其他 - 2025年第二季度主要原材料综合采购成本环比降21.37%[3] - 2025年第二季度主要原材料综合采购成本同比升13.59%[3] - 本季度公司无重大影响其他事项[4]

人事变动 - 公司董事会同意聘任刘岩为总经理，任期至第五届董事会任期届满[2] 股权结构 - 大连通运投资有限公司持股211,581,520股，占总股本29.96%[2] - 刘岩持有大连通运投资有限公司5%股份[2] 人员关系 - 刘岩与董事长刘宪武为父子关系[2]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-066 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式： ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.49亿元，同比增长28.42% [1] - 净利润9178.85万元，同比下降44.22% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.49亿元人民币，同比增长28.42%[21] - 2025年上半年公司营业收入7.49亿元，同比增长28.42%[33] - 营业收入748,558,955.01元，同比增长28.42%[42] - 公司2025年上半年营业总收入为7.49亿元人民币，较2024年同期的5.83亿元人民币增长28.4%[98] - 营业收入同比下降29.1%至4.13亿元（2024年同期：5.83亿元）[101] - 归属于上市公司股东的净利润为9178.85万元人民币，同比下降44.22%[21] - 利润总额为1.15亿元人民币，同比下降38.53%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为8645.16万元人民币，同比下降44.96%[21] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润9178.85万元，同比减少44.22%[33] - 公司2025年上半年净利润为1.05亿元人民币，较2024年同期的1.65亿元人民币下降36.5%[99] - 净利润同比下降44.6%至9232万元（2024年同期：1.67亿元）[101] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降45.83%[22] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比下降45.83%[22] - 加权平均净资产收益率为5.15%，同比下降4.63个百分点[22] - 公司基本每股收益从0.24元/股下降至0.13元/股，下降45.8%[99] - 综合收益总额为104,964,668.04元，其中归属于母公司部分92,242,842.78元[110] - 2025年上半年综合收益总额为9232.4万元，较2024年同期的1.59亿元下降41.9%[111][113] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.61亿元[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本496,965,504.29元，同比增长56.78%[42] - 研发费用35,852,053.76元，同比增长67.85%[43] - 公司研发费用从2135.95万元人民币增加至3585.21万元人民币，增长67.8%[98] - 公司销售费用从664.19万元人民币增加至1192.42万元人民币，增长79.5%[98] - 研发费用同比下降17.9%至1753.6万元[101] - 利息收入同比下降48.6%至482.9万元[101] - 所得税费用同比下降54.7%至1025.7万元[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-567.74万元人民币，同比下降109.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,677,424.38元，同比下降109.87%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,638,318.13元，同比下降1,332.94%[43] - 经营活动现金流量净额转负为-567.7万元（2024年同期：5749.8万元）[104] - 投资活动现金流出大幅增加至3.05亿元（2024年同期：1.06亿元）[104] - 筹资活动现金流入同比增加186.3%至7.84亿元[105] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加30.6%至6.03亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额降至5.36亿元（期初：6.68亿元）[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,444,635.09元，同比大幅下降223.7%[108] - 筹资活动现金流入小计为220,431,002.92元，同比下降19.5%[108] - 筹资活动现金流出小计为498,895,606.77元，同比上升33.5%[108] - 期末现金及现金等价物余额为227,431,507.44元，较期初下降31.9%[108] 资产和负债 - 总资产为35.80亿元人民币，较上年度末下降1.64%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.83亿元人民币，较上年度末下降11.49%[21] - 长期借款474,452,500.00元，同比增长451.69%[44] - 合同负债152,082,225.62元，同比下降56.29%[44] - 预付款项90,125,553.13元，同比下降74.53%[44] - 交易性金融资产期末数增加至5000万元人民币，期初为0[52] - 应收款项融资期末数减少至255.9万元人民币，较期初1354.5万元下降81.1%[52] - 其他权益工具投资期末数为5000万元人民币，期初为0[52] - 公司总资产从21.60亿元人民币下降至19.35亿元人民币，减少10.4%[95][96] - 公司所有者权益从17.81亿元人民币下降至15.75亿元人民币，减少11.6%[96] - 公司短期借款从1.85亿元人民币减少至1.55亿元人民币，下降16.2%[95] - 公司合同负债从300.53万元人民币下降至68.51万元人民币，下降77.2%[95] - 公司固定资产从6.15亿元人民币减少至5.92亿元人民币，下降3.8%[95] - 货币资金减少至5.41亿元人民币，较期初6.68亿元下降19.0%[89] - 交易性金融资产新增5000万元人民币[89] - 应收账款减少至2.77亿元人民币，较期初3.42亿元下降18.9%[89] - 预付款项大幅减少至9012万元人民币，较期初3.54亿元下降74.5%[89] - 存货增加至11.30亿元人民币，较期初9.02亿元增长25.2%[89] - 长期借款大幅增加至4.74亿元人民币，较期初8600万元增长451.5%[90] - 合同负债减少至1.52亿元人民币，较期初3.48亿元下降56.3%[90] - 未分配利润减少至5.89亿元人民币，较期初10.02亿元下降41.2%[91] - 母公司货币资金减少至2.32亿元人民币，较期初3.34亿元下降30.5%[94] - 母公司应收账款减少至1.82亿元人民币，较期初2.44亿元下降25.4%[94] - 归属于母公司所有者权益合计下降205,411,868.08元，降幅11.5%[110] - 未分配利润减少412,657,156.10元，降幅41.2%[110] - 实收资本增加201,778,187.00元，增幅40.0%[110] - 少数股东权益增加15,324,403.61元，增幅2.7%[110] - 实收资本从2024年上半年期末的3.6亿元增长至2025年上半年期末的7.06亿元，增幅96.1%[111][113] - 2025年上半年公司未分配利润为5.83亿元，较2024年上半年同期的8.54亿元下降31.7%[111][113] - 资本公积从2024年上半年期末的9096.7万元增长至2025年上半年期末的1亿元，增幅10.3%[111][113] - 2025年上半年专项储备增加48.5万元，2024年同期为减少27.3万元[111][113] - 所有者权益合计从2024年上半年期末的16亿元下降至2025年上半年期末的15.7亿元，降幅1.9%[111][113] - 2025年上半年股份支付计入所有者权益的金额为345.1万元[113] - 2024年上半年其他综合收益为-596.3万元，2025年上半年未产生变动[111][113] - 盈余公积从2024年上半年期末的1.64亿元增长至2025年上半年期末的1.97亿元，增幅20.1%[111][113] - 公司2024年半年度所有者权益合计从期初的16.40亿元下降至期末的16.05亿元，减少3467万元[114] - 实收资本从3.60亿元增加至5.04亿元，增幅40%[114][117] - 未分配利润从10.53亿元减少至8.60亿元，下降18.3%[114] - 利润分配导致未分配利润减少3.60亿元[114] - 其他综合收益从-584万元扩大至-1181万元，亏损增加102%[114] - 资本公积从7896万元增加至9097万元，增长15.2%[114] - 库存股从1052万元减少至149万元，下降85.8%[114] - 公司2023年累计发行股本3.60亿股，注册资本3.60亿元[116] - 公司2024年通过送股方式将股本从3.60亿股增至5.04亿股[117] 业务线表现 - 工业杀菌剂原药剂年产能超过4万吨[26] - 公司为亚洲最大异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业[26] - 子公司芯慧联主营晶圆分选设备及晶圆前端模块设备[27] - 公司工业杀菌剂总产能超过4万吨，为亚洲最大异噻唑啉酮类原药剂生产企业[37] - 化工业务受市场需求疲软及价格低迷影响盈利能力承压[33] - 公司拥有CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT五大系列杀菌剂产品线[37] - 公司自2011年起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利[37] - 通过ISO9001国际标准质量管理体系认证，参与国家标准制定[38] - 采取"直销与定制化服务结合"的销售模式，提供设备+服务一体化方案[31] - 半导体设备业务涵盖黄光制程再制造、湿法清洗设备、电镀设备及自动化设备[32] - 半导体业务新增对芯慧联的增资，深化产业布局[35] - 子公司芯慧联营业收入3.35亿元人民币，净利润5797.4万元人民币[54] - 子公司美国百傲净亏损78.27万元人民币，净资产为-703.32万元人民币[54] - 子公司芯傲华净亏损1089.46万元人民币，净资产4.88亿元人民币[54] - 公司对芯慧联新增资1亿元人民币，获得10.4822%股权[55] - 国际销售收入占比连续三年超过50%[58] - 原材料包含正辛胺、丙烯酸甲酯等，受价格波动影响经营效益[58] 公司治理和股权结构 - 公司董事会成员人数由9名增加至11名，增幅为22.2%[63] - 2023年员工持股计划实际参与员工86人，实际缴纳认购资金27,606,852.26元[65] - 员工持股计划认购股数为5,179,522股[65] - 员工持股计划第一个锁定期解锁股票数量3,625,665股，占原认购股数的70%[66] - 解锁股票于2024年11月7日非交易过户至85名持有人账户[66] - 2025年5月15日股东大会选举刘红军为董事、沈见龙为独立董事[63] - 2025年4月9日董事会聘任刘红军担任联席总经理[63] - 监事王文亚于2025年4月18日辞任，姜丽于5月15日当选新任监事[63] - 公司总股本因2024年度权益分派送红股增加至706,223,654股，增幅为40%[78][79] - 权益分派方案为每10股送4股，共计送股201,778,187股[79] - 普通股股东总数为21,289户[80] - 第一大股东大连通运投资持股211,581,520股，占比29.96%[82] - 第二大股东大连光曜致新舒鸿持股182,411,659股，占比25.83%[82] - 第三大股东大连三鑫投资持股17,795,176股，占比2.52%[82] - 员工持股计划持有5,075,932股，占比0.72%[82] - 董事总经理刘海龙持股增至1,034,096股，增持295,456股[85] - 董事副总经理杨杰持股增至922,768股，增持263,648股[85] - 财务总监王希梁持股增至768,320股，增持219,520股[85] 投资和融资活动 - 公司对外投资总额33,200.00万元，同比增长564.00%[48] - 境外资产9,625,828.07元，占总资产比例0.2689%[46] - 2024年度现金分红总额3.03亿元人民币，送股2.02亿股[60] - 对所有者分配利润302,667,280.20元，占期初未分配利润的30.2%[110] - 2025年上半年利润分配总额为5.04亿元，较2024年同期的3.6亿元增长40%[111][113] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[64] 担保和承诺事项 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为人民币35,141万元[75] - 公司担保总额占净资产比例为16.26%[75] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币30,141万元[75] - 2024年度拟为子公司提供担保额度不超过人民币200,000万元[75] - 为芯傲华提供并购贷款担保最高本金余额为人民币42,000万元[75] - 截至报告期末芯傲华担保余额为人民币35,141万元[75] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为7,179.94元[24] - 政府补助金额为3,831,851.52元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为126,896.02元[24] - 其他营业外收支净额为-85,170.49元[24] - 其他非经常性损益项目金额为2,654,170.91元[24] - 非经常性损益所得税影响额为977,472.45元[24] - 少数股东权益影响额为220,595.75元[24] 合规和风险状况 - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无债务违约[70] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[70] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[70] - 报告期内未发生重大关联交易[71][72][73][74] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1个[67]

大连百傲化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第二章 任职资格 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额的20%，需及时通知保荐人或独立财务顾问[9] 募投项目论证与置换 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[11] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内可置换自筹资金[13] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后六个月内可实施置换[15] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超过十二个月[16] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[18] 募集资金存放与协议 - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，多次融资应独立设置[7] - 募集资金到账后一个月内与保荐人等签订三方监管协议[8] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东会决议[11] - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需董事会决议等并提交股东会审议[24] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[26] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，可免于特定程序，年报披露[20][21] - 募投项目完成后，节余占净额10%以上，需经股东会审议通过[21] - 募投项目完成后，节余低于500万或低于净额5%，可免于特定程序，定期报告披露[21] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制披露专项报告[22][29][30] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报一并披露[30] 内部管理 - 财务部门对募集资金使用设台账记录[29] - 内部审计机构至少每半年检查一次存放与使用情况并报告[29] 项目实施主体变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[25]