审计部设置与职责 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部，设专职负责人一名[5][6][9] - 审计部对各部门内部控制制度进行检查和评估[9] - 审计部对会计资料及经济活动进行审计[9] - 审计部协助建立反舞弊机制[10] 审计工作安排 - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 董事会审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件和资金往来情况[12] - 审计部每年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[10] 审计流程规定 - 内部审计实施正式审计提前3日发书面审计通知书，专案审计除外[19] - 被审计单位3个工作日内应提意见，逾期视为无异议[19] 内部控制评价 - 公司内部控制评价工作由审计部负责并出具年度报告[22] - 公司每年聘请会计师事务所对财务报告内控有效性审计[22] 奖惩与制度生效 - 审计部可提表扬和奖励建议[25] - 审计部提处罚建议，经董事长批准后执行[25] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[30]

大连百傲化学股份有限公司 章程 第四条 公司注册名称如下： 二〇二五年八月修订 | | | 大连百傲化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由大连百傲化学有限公司于 2012 年 6 月 26 日整体变更设立。公司在 大连金普新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9121020075157569XU。 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2017]42 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股 3,334 万股，并于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构。董事会遵照《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中，职工代表董事一名，独立董 事四名，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委员 ...

大连百傲化学股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） | | | | | | 大连百傲化学股份有限公司 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规及《公司 章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会， 并依法律及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩 序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守《公司法》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规 定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 开和依法行使职权。 1 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 ...

板块整体表现 - 农化制品板块当日上涨0.92%，领先个股为红四方（涨跌幅10.00%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，最高涨幅达10%，跌幅最大个股美邦股份下跌3.55%[1][2] 个股涨跌详情 - 红四方收盘价39.16元，成交量20.60万手，成交额7.88亿元，位列涨幅榜首[1] - 百傲化学涨7.38%至25.45元，成交量34.70万手，成交额8.62亿元[1] - 联化科技成交量达218.70万手，为板块最高，成交额26.95亿元[1] - 跌幅前列的美邦股份成交额1.82亿元，赤天化成交额1.14亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6.68亿元，游资净流入6152.2万元，散户资金净流入6.06亿元[2] - 红四方主力净流入1.64亿元（占比20.76%），但游资与散户资金分别净流出7692.58万元和8660.55万元[3] - 百傲化学主力净流入7361.96万元（占比8.54%），云图控股主力净流入2990.50万元（占比9.57%）[3] - 新安股份游资净流入仅6.12万元（占比0.02%），显示资金参与度分化明显[3]

市场整体表现 - A股整体保持震荡走势 上证指数跌0.39%报3868.38点 深证成指涨0.26% 创业板指跌0.75% [1] - 个股涨多跌少 上涨个股超2800只 [1] - 盘中上证指数一度上涨至3888.6点 刷新2015年以来新高 [1] 板块表现 - 养鸡 猪肉 游戏板块涨幅居前 猪肉概念股持续强势 傲农生物涨停 [1] - 游戏板块活跃 三七互娱涨停 [1] - 化学化工板块持续活跃 百傲化学 云图控股 海阳科技涨停 [1] - 消费电子概念股表现活跃 歌尔股份等多股涨停 [1] - 医疗服务 CRO概念 金属新材料跌幅居前 [1] - 医药板块震荡走低 医疗服务方向领跌 阳光诺和 海特生物领跌 [1] - 稀土永磁板块震荡走低 中航泰达 包钢股份领跌 [1] - AI芯片 创新药等前期热门板块有所调整 [1] 华为概念股表现 - 华为鲲鹏指数和华为鸿蒙指数盘中均上涨超2% [2] - 华为鲲鹏指数成分股君逸数码实现20%涨停 航天宏图大涨超10% [2] - 华为鸿蒙指数成分股拓维信息涨停 润和软件 常山北明等多股跟涨 [2] 行业动态 - 鸿蒙智行秋季新品发布会于8月25日举行 上汽与华为合作打造的"尚界"品牌首款车型H5正式开启预售 [2] - 华为将于8月27日发布全新AI SSD产品 或对中国AI存储器市场格局产生重要影响 [2]

板块整体表现 - 农化制品板块当日上涨2.34%，显著跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内多数个股上涨，涨幅最高达10.02%（百傲化学、云图控股），跌幅最大为2.33%（湖南海利）[1][2] - 板块资金呈现分化格局：主力资金净流出7811.54万元，游资资金净流入1.7亿元，散户资金净流出9158.16万元[2] 领涨个股特征 - 百傲化学（603360）以10.02%涨幅领涨，成交额7.18亿元，主力资金净流入1.54亿元（占比21.41%）[1][3] - 云图控股（002539）同步涨停10.02%，成交额6.69亿元，但主力资金仅净流入1831.88万元（占比2.74%）[1][3] - 江山股份（600389）上涨5.70%，成交额3.32亿元，主力资金净流入1219.82万元（占比3.68%）[1][3] 资金流向分化 - 头部个股资金集中效应显著：百傲化学、云天化（主力净流入5199万元）、美邦股份（主力净流入3610万元）占据主力净流入前三[3] - 游资活跃度高于主力：整体板块游资净流入1.7亿元，但个股层面呈现分歧（例如百傲化学游资净流出8584万元，而江山股份游资净流入635万元）[2][3] - 散户资金整体撤离板块：10只重点个股中8只呈现散户资金净流出，其中川恒股份散户净流出3860万元（占比-11.32%）最为显著[3] 成交活跃度 - 成交额前三位为兴发集团（8.65亿元）、亚钾国际（7.45亿元）、百傲化学（7.18亿元）[1] - 成交量前三为宏达股份（36.37万手）、新安股份（42.61万手）、云图控股（59.86万手）[1][2] - 低价股表现活跃：涨幅超5%个股中，云图控股（11.53元）、东方铁塔（10.40元）等低于15元个股占比过半[1]

半导体芯片板块表现 - 8月26日半导体芯片板块出现局部反弹 [1] - 士兰微股价涨停 百傲化学涨幅超过7% [1] - 复旦微电 华天科技 精测电子等公司股价拉升 [1]

核心管理层变动 - 总经理刘海龙因个人身体原因辞去总经理职务 辞职后继续担任公司董事并出任首席顾问职务 [2] - 董事刘松因个人原因辞去董事职务 辞职后继续担任公司副总经理职务 [2] - 两人辞职报告自送达董事会之日起生效 所负责工作已妥善交接 [3] 人事变动具体安排 - 公司将尽快按照法定程序完成总经理选聘工作 [3] - 公司将尽快按照法定程序完成董事选举工作 [3] - 刘海龙直接持有公司1,034,096股股票 刘松直接持有55,076股股票 辞职后将继续按相关规定进行股份管理 [3] 管理层历史贡献 - 刘海龙自2007年担任总经理期间在安全生产管理、工艺改进、技术创新、产品质量控制、新产品开发、团队建设、重大项目管控、运营效率提升和公司治理等方面发挥关键作用 [4] - 刘松自2024年担任董事期间为公司规范运作和合规运营发挥积极作用 [4] - 公司董事会对两人任职期间的重要贡献表示衷心感谢 [4] 对公司运营影响 - 刘海龙职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [3] - 刘松辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [3]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价21.05元，较前一交易日下跌0.56元，跌幅2.59% [1] - 当日成交量22.42万手，成交金额4.68亿元，换手率3.17% [1] 主营业务 - 主营业务为农药、兽药等精细化学品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于农业、畜牧业等领域 [1] - 作为辽宁地区重要化工企业，在细分市场具有一定影响力 [1] 管理层变动 - 总经理刘海龙因个人身体原因辞去总经理职务，继续担任董事及首席顾问 [1] - 董事刘松因个人原因辞去董事职务，继续担任副总经理职务 [1] - 人事变动自辞职报告送达董事会之日起生效 [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流出7657.82万元，占流通市值的0.52% [1] - 近五个交易日累计净流出2.04亿元，占流通市值的1.37% [1]