证券简称：百傲化学 证券代码：603360 大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 大连百傲化学股份有限公司 2023 年 9 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 1、大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、核心骨干人员。参加本员工持股计划的总人数不超过95人（不含未来 拟再分配人员），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不超过8人， 具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政 法规允许的其他 ...

2023 年 09 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （603360） 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案： | | | 议案 | 1：关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | 议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年员工持股计划相关 | | 事宜的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 10 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利， ...

盈北京顾问字第BJ7496号 北京市盈科律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2023年员工持股计划的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话：010-59626911 官网：http://www.yingkelawyer.com 释义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: | 百傲化学、公司 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划(草案 ) 》 | 指 | 《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划(草案 ) » | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办 | | 法》 | | 法》 | | 持有人 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司A股普通股 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 130 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风 险"的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 130 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘宪武、主 ...

大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 证券简称：百傲化学 证券代码：603360 （草案）摘要 大连百傲化学股份有限公司 2023 年 8 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、大连百傲化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年员工 持股计划（以下称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）在公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

大连百傲化学股份有限公司独立董事 二、关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 经核查，独立董事认为： 1、我们未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形； 公司 2023 年员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 2、公司 2023 年员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强 行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向 2023 年员工持股计 划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施 2023 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提 高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。 关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为大连百傲化学股份有 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 大连百傲化学股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和受让价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 | 10 | | （五） 存续期内公司融资时持股计划的参与方式 | 13 | | （六） 本员工持股计划的管理模式 | 13 | | （七） 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （八） 员工持股计划其他内容 | 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 23 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 25 | | ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二三年八月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-038 大连百傲化学股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称或"公司"）第四届监事会第十六次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （二）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司《2023 年半年 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-037 同意《大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化 学股份有限公司 2023 年半年度报告》全文，摘要详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司回购专用证券账户股份用途的议案》 为有效地将全体股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立 和完善利益共享机制，根据拟实施的2023年员工持股计划的实际情况，公司拟对 回购股份的用途进行变更，将公司回购专用证券账户股份用途由"实施限制性股 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百 ...