出口表现 - 2025年前四个月家纺累计出口102.8亿美元，同比增长1.9% [1] - 美国市场占比超30%，但一季度自中国进口占比回落0.5个百分点 [1] - 对欧盟出口占比增加，对日本出口占比回落 [1] - 中美经贸会谈后出现"抢运潮"，短期对美出口或回补 [1] 行业规模与格局 - 2024年1-11月规模以上企业营收同比增长1.44%，扭转前两年负增长 [1] - 国内市场规模约3279亿元，水星/罗莱/富安娜市占率分别为1.3%/1.1%/0.9% [1] - 行业集中度低但龙头市占率呈上升趋势 [1] 政策影响 - 上海等地将家纺纳入15%消费补贴范围，拉动当地门店销售额增长39% [1] - 2025年多地结婚补贴政策有望扩大婚庆家纺需求 [1] - 国家稳增长政策释放流动性，提振消费信心 [1] 技术升级 - 罗莱生活2024年多板块应用AI成效显著，2025年继续加大投入 [1] - 水星家纺构建智能化生态体系 [1] - 行业向资金、技术和智能化产业转变 [1] 产品创新 - 头部品牌发力记忆枕，2024年相关企业枕芯品类收入增速领先 [1] - 东吴证券测算2030年记忆枕市场规模有望突破400亿元 [1] 渠道变革 - 线上线下融合成主流，内容平台加速床品市场教育 [1] - 罗莱生活布局多维度传播矩阵，LOVO品牌定位年轻群体 [1] - 水星家纺2024年打造个人IP，电商毛利率提升 [1] - 富安娜构建三位一体电商核心，确立立体化直播运营模式 [1]

产品布局战略 - 公司在"好被芯选水星"品牌战略引领下进行产品精细化运作，通过技术创新推动行业向环保、健康升级，同时深耕细分市场，在功能性和场景化方面发力 [1] - 公司坚持精品开发策略，持续优化产品结构，在全品类与大单品两个维度开展研发与创新，优势单品表现突出 [1] - 大单品雪糕已迭代至5.0和5.0Pro系列，凉感纤维提升触感及透气性，接触瞬间凉感性能高于国家标准最低值两倍以上，具备婴幼儿A类+双面凉感+可机洗性能 [3] 科技创新成果 - 公司实施科技创新理念，自研产品具有抗菌防螨、吸汗排湿、散香舒缓、柔顺亲肤等核心健康功效，并开发智能化床品以提升产品壁垒 [3] - 自主研发的人体工学·慢回弹记忆枕获得德国IGR人体工学认证和深圳市人体工程学应用协会证书，其三层复合结构获实用新型专利 [3] - 枕头采用曲线切割三芯设计，具备颈线追踪科技和分区配比设计，两面枕高不同以满足个性化睡眠需求 [3] 环保可持续发展 - 公司将莱赛尔、莫代尔、黏胶布等可再生纤维应用于系列产品，这些材料具有资源可持续及可降解特性 [3] - 环保纤维结合科技工艺使产品具备亲肤透气舒适性和天然低敏安全性，满足消费者对环保和高品质睡眠的双重需求 [3] 市场竞争力 - 公司在激烈竞争的家纺行业中凭借前瞻性产品布局成功突围，展现出深厚的品牌底蕴和强大市场竞争力 [1] - 通过持续完善产品布局，公司有望在竞争中开拓更广阔发展空间，引领行业迈向更高水平 [4]

会议基本信息 - 会议为上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年06月19日下午14:00 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会召开当日09:15-15:00 [3] - 现场会议地点位于上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室 [3] - 会议主持人为董事长李裕陆先生 [3] 会议议程安排 - 会议议程包括与会者签到、宣布会议开始并报告出席情况、推选监票人和计票人、审议会议议案、股东发言与提问、现场投票表决、计票监票、宣布表决结果等十一个环节 [7] 董事薪酬方案 - 公司制定第六届董事会董事薪酬方案 适用期限为三年 [4] - 非独立董事年薪由基本年薪60万元与年终奖金两部分组成 [4] - 非独立董事具有行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪 不另外领取董事薪酬 [4] 公司章程修订 - 公司提议修订《公司章程》并办理工商变更登记 [5] - 修订内容详见2025年06月04日刊登在指定媒体及交易所网站的公告 [6] - 提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜 [6] 管理制度修订 - 公司提议修订、新增或废止部分内部管理制度 [7] - 制度变更基于最新法律法规要求及公司实际情况 [8] - 全部制度文件已于2025年06月04日刊登在上海证券交易所网站 [8] 董事会换届选举 - 选举第六届董事会非独立董事 候选人包括李裕陆、李来斌、李道想、李裕高、李丽君五位 [8] - 选举第六届董事会独立董事 候选人包括吴忠生、王弟海、杨宏芹三位 任职资格已获交易所审核通过 [14] - 选举采用累积投票制度 对候选人逐位审议表决 [8][14] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人李裕陆现任公司董事长兼总裁 持有本科学历 1974年7月出生 [9] - 非独立董事候选人李来斌现任公司副董事长兼常务副总裁 持有研究生学历 1986年5月出生 [10] - 独立董事候选人吴忠生现任上海国家会计学院副教授 持有研究生学历 1983年10月出生 [14] - 独立董事候选人王弟海现任复旦大学经济学院教授 持有研究生学历 1972年12月出生 [15]

会议时间 - 现场会议时间为2025年06月19日下午14:00[10] - 网络投票时间为2025年06月19日不同时段[10] 人员薪酬 - 非独立董事基本年薪60万元，按月发放，年终奖金次年发放[11][12] - 独立董事固定年薪9.6万元，按月发放[11][12] 制度修订 - 《公司章程》修订内容详见2025年06月04日相关公告[16] - 2025年06月04日修订、新增或废止部分公司内部管理制度[19] 人员选举 - 拟选举李裕陆等为第六届董事会非独立董事[22] - 拟选举吴忠生等为第六届董事会独立董事[29] 人员任职 - 李裕陆现任公司董事长兼总裁等职务[22] - 李来斌现任公司副董事长兼常务副总裁等职务[23] - 李道想现任公司董事等职务[24] - 李裕高现任公司董事兼副总裁等职务[24] - 李丽君现任公司董事等职务[25]

会议召开情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年05月29日通过飞书通知全体监事并于2025年06月03日以现场方式在公司五楼会议室召开 [1] - 本次会议应参加表决监事人员列席会议且召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议情况 - 会议审议通过关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2][3] - 议案及部分管理制度需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] - 具体修订内容详见公司指定媒体披露的公告编号2025-022 [1][2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月19日14:00在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为09:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为09:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，支持一键投票功能 [4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5][6] 审议事项与股东资格 - 议案内容已通过第五届董事会第二十一次会议及监事会第十九次会议审议，披露于2025年6月4日的指定媒体及上交所网站 [2] - 需回避表决的关联股东包括李裕陆、李来斌等6人 [2] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股东（代码603365）有权参会 [6] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年6月17日09:00-17:00，可通过传真、信函或邮件办理，需注明"股东大会登记" [7][8] - 现场登记地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号董事会秘书办公室 [6] - 会议联系人及方式：董事会秘书办公室，电话021-57435982，邮箱sxjf@shuixing.com [8][9] 累积投票规则说明 - 董事及独立董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散分配票数 [13] - 示例：持有100股的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可自由分配至候选人 [14] - 投票票数计算方式详见附件2，包含多种投票策略示例 [15]

独立董事候选人资格 - 候选人王弟海具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 候选人未在公司及附属企业任职，与公司股东、高管无亲属或重大利益关系 [1] - 候选人未持有公司1%以上股份或位列前10大股东，未在持股5%以上股东单位任职 [1] - 候选人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司存在重大业务往来 [1] - 候选人未为公司提供财务、法律、咨询等服务，不属于中介机构相关人员 [1] 合规记录 - 候选人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚，无证券期货违法犯罪立案记录 [3] - 候选人最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] - 候选人未被其他上市公司因缺席董事会会议解除职务 [3] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在现任公司连续任职未超6年 [3] - 候选人已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保履职时间和独立性 [4] - 候选人承诺若任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

董事离职管理制度总则 - 制度目的为规范董事离职程序，明确权利义务，维护公司及股东权益，保障治理结构稳定 [1] - 制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程 [1] - 适用范围涵盖所有董事（含独立董事） [1] 离职类型与程序 - 正常离职情形包括任期届满、健康原因等（未列举具体条款） [1] - 非正常离职情形包括违规、失职等（未列举具体条款） [1] - 辞职程序要求董事提交书面报告，董事会需在2个交易日内披露原因及影响 [1][2] - 若辞职导致董事会低于法定人数或独立董事比例不足1/3，辞职报告需继任者到任后生效 [2] - 免职/解聘需提前通知并给予申辩机会，决议需过半数表决通过并及时公告 [2] 离职交接与审计 - 离职董事需在生效前完成工作交接并形成书面签字记录 [2] - 财务审计条款未展开说明具体内容 [2] 信息披露与继任安排 - 公司需完整披露离职信息，遵守法律法规及交易所规定 [2] - 继任程序需快速启动，提名选举需符合章程及法律，独立董事比例需达标 [3] 保密与法律责任 - 离职董事需持续保密任职期间知悉的商业秘密，具体期限由双方约定 [4] - 可签订竞业限制协议，限制从事竞争业务的范围/期限/补偿需合法协商 [4] - 违反义务造成损失的董事需赔偿，公司保留法律追责权利 [4] 制度生效与解释 - 制度解释权归董事会，自股东会审议通过后生效 [4]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[13] - 五种情形下应召开临时会议，提前五日通知[13] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知[15] - 临时会议变更需全体董事一致认可并记录[15] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[16] - 临时会议可用通讯方式进行并决议[21] 秘书聘任 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 委员会构成 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] 提案规则 - 持股百分之十以上股东可提提案，董事长十日内召集会议[20] - 提案人应在定期会议前三日或临时会议通知前送交议案[20] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提提案[23] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过[26] - 对外担保事项需多条件同意[26] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[27] 规则生效与修改 - 规则自股东会决议通过之日起生效[31] - 董事会可修改规则并报股东会批准[31]

公司基本信息 - 公司于2017年11月20日在上海证券交易所上市，首次发行6,667万股[8] - 公司注册资本为26,263.35万元，股份总数26,263.35万股[9][16] - 水星控股集团有限公司持股70%，李裕杰持股9%[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[17] - 公司收购股份后合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[85] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 公司以现金方式分配股利时，不少于当年实现可分配利润的10%[125] - 利润分配方案需经董事会过半数以上通过，提交股东会审议[127] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[118] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[136] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[143]