上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范 性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-026 上海水星家用纺织品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意豁免提前5日通知，本次会 议通知于2025年06月19日通过口头方式向各位董事发出，并于2025年06月19日以 现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开。经全体董事推选，由董事李裕陆先 生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中1人以通讯方 式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 经公司董事会审议表决，选举李裕陆先生为公司第六届董事会董事长，任期 与公司第六届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，上海水星家用纺织品股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，并发表如下意见： 根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次可解除限售的 激励对象人数为 65 名，可解除限售的限制性股票数量为 173.88 万股，占目前公 司总股本的 0.6620%。根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，可以按照相 关规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意 为上述激励对象按照相关规定解除限售。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：65 人。 本次解除限售股票数量：173.88 万股，占目前公司总股本的 0.6620%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 06 月 19 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件 已经成就，同意公司为 65 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜， 共计解除限售 173.88 万股限制性股票。相关事项说明如下： 一、本激 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《上海水星 家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海水星家用纺 织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，就水星家纺 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 19 日召开职工代表大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议选举 王彦会先生为公司第六届董事会职工代表董事，简历详见附件。 王彦会先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事任职资 格和条件。王彦会先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。 特此公告。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-027 上海水星家用纺织品股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2025 年 06 月 20 日 1 附件：王彦会先生简历 王彦会先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，本科学历。 历任新秦商务咨询（上海）有限公司研究部经理，上海横智市场营销策划有限公 司运营总监， ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-028 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同 组成公司第六届董事会。 2025 年 06 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董 事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会换届选举情况 （一）董事会成员情况 非独立董事：李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君 女士、王彦会先生，其中王彦会先生为职工代表董事。 独立董事：吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士，其中吴忠生先生为会计 专业人士。 上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-025 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,004,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 78.3790 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次 会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范 性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，上海水星家用纺织品股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，并发表如下意见： 薪酬与考核委员会 根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次可解除限售的 激励对象人数为 65 名，可解除限售的限制性股票数量为 173.88 万股，占目前公 司总股本的 0.6620%。根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，可以按照相 关规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意 为上述激励对象按照相关规定解除限售。 ...