股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日通过指定信息披露媒体公告股东大会会议通知，通知内容包括召集人、召开时间、投票方式、股权登记日等要素 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月19日14时在上海市奉贤区沪杭公路举行，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-15:00）同步开放 [3] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共16人，代表股份182,595,300股（占总股本70.4992%），网络投票股东86人代表20,408,878股（占7.8798%） [4] - 股东大会召集人为公司董事会，其资格经律师确认符合法律法规及公司章程要求 [4] 表决程序与结果 - 审议议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形，表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式 [5] - 计票过程由股东代表、监事代表及律师共同监督，网络投票结果由上交所系统验证 [5] - 全部议案均获现场与网络投票合并表决通过，律师确认程序合法有效 [5] 法律意见结论 - 律师认定股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [7]

会议召开情况 - 上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年06月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（含1名通讯方式参会），高级管理人员列席 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免提前5日通知，通知于召开当日通过口头方式发出，由董事李裕陆主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会选举结果 - 李裕陆当选第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [2] - 李来斌当选第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致 [2] - 战略委员会成员：李裕陆（主任）、李来斌、李裕高、杨宏芹（独董）、王弟海（独董） [2] - 审计委员会成员：吴忠生（独董/主任）、杨宏芹（独董）、李丽君 [2] - 薪酬与考核委员会成员：杨宏芹（独董/主任）、王弟海（独董）、李裕陆 [2] - 提名委员会成员：王弟海（独董/主任）、吴忠生（独董）、李裕陆 [2] 高管聘任决议 - 续聘李裕陆为公司总裁，任期与第六届董事会一致 [3] - 续聘李来斌为常务副总裁、李裕高为副总裁、李婕为副总裁，任期与本届董事会一致 [3] - 续聘田怡为董事会秘书，任期与本届董事会一致 [3] - 续聘孙子刚为财务总监，任期与本届董事会一致 [4] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成，董事会同意为符合条件的激励对象办理解除限售 [4] - 该事项经薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为8票同意（关联董事王彦会回避） [4]

限制性股票激励计划解除限售条件成就核查 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已成就 符合《公司法》《证券法》及《激励计划》相关规定 [1][2] - 本次可解除限售激励对象共65名 涉及限制性股票173.88万股 占公司总股本0.6620% [2] - 解除限售安排经2024年第一次临时股东大会授权 激励对象主体资格合法有效 未损害公司及股东利益 [2]

激励计划时间线 - 2024年3月26日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年4月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月30日完成首次授予467万限制性股票登记手续[5] - 2025年6月19日同意为65名激励对象办理解除限售事宜[6] 激励计划数据 - 本次符合解除限售条件65人，解除限售173.88万股，占总股本0.6620%[2][16] - 2024年4月30日授予70人，授予价8.16元/股，授予467万股[12] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] - 第一个解除限售期业绩考核目标值6.00%，触发值4.00%[13] 人员情况 - 授予的70人中2人因个人原因离职[13] - 63人绩效良好及以上，解除比例100%；2人合格，比例70%；3人不合格，比例0%[13][15] 业绩情况 - 2024年度扣非净利润333,457,110.70元，剔除影响后较2023年增长率7.03%[13]

激励计划流程 - 2024年3 - 4月激励计划草案等议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[10][11] - 2024年4 - 5月调整及授予限制性股票议案获审议通过[11] - 2024 - 2025年因激励对象离职回购注销10万股限制性股票[12][13] - 2025年6月同意为65名激励对象解除限售173.88万股[13] 业绩考核 - 2024年公司层面业绩考核净利润实际增长率7.03%，解除限售比例100%[17] - 2024年度扣非净利润333,457,110.70元[17] 激励对象情况 - 70名激励对象中2名离职，1名待回购注销[17][19] - 68名在职激励对象按绩效确定解除限售比例[19] - 65人符合解锁条件，可解锁股票占总股本0.6620%[20]

公司治理 - 2025年6月19日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会相关董事[1] - 2025年6月19日召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长[2] - 公司聘任总裁、常务副总裁等高级管理人员[4] 人员信息 - 李裕陆任董事长兼总裁等职，1974年7月出生[7] - 李来斌任副董事长兼常务副总裁等职，1986年5月出生[8] - 李道想任公司董事等职，1957年7月出生[9] - 李婕任公司副总裁，有国泰基金任职经历[13] - 田怡任董事会秘书，有协鑫集成任职经历[13] - 孙子刚任财务总监，有水泥厂会计任职经历[13] 委员会组成 - 战略委员会由李裕陆等5人组成，李裕陆任主任委员[3] - 审计委员会由吴忠生等3人组成，吴忠生任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由杨宏芹等3人组成，杨宏芹任主任委员[3] - 提名委员会由王弟海等3人组成，王弟海任主任委员[3]

董事会选举 - 2025年6月19日召开职工代表大会选举王彦会为职工代表董事[2] - 王彦会与其他8名董事组成第六届董事会，任期三年[2] 人员信息 - 王彦会1981年1月出生，本科学历，历任多职，现任董事兼总裁助理[5]

股东大会时间 - 2025年6月4日公告会议通知[5] - 6月19日14时召开现场会议[6] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 16名现场股东代表182,595,300股，占比70.4992%[7] - 86名网络股东代表20,408,878股，占比7.8798%[7] 会议结果 - 表决通过5项议案[9] - 召集和召开等程序合规，决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月19日在上海奉贤区召开[2] - 出席会议股东和代理人102人，持股203,004,178股，占比78.3790%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，副总裁和财务总监列席[2] 议案表决情况 - 第六届董事会董事薪酬方案议案，A股同意票数163,073,958，占比99.9919%[4] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数202,988,278，占比99.9921%[4] - 修订、新增或废止部分公司管理制度议案，A股同意票数202,992,078，占比99.9940%[4] - 5%以下股东对董事薪酬方案议案，同意票数54,893,958，占比99.9759%[9] 董事选举情况 - 吴忠生当选第六届董事会独立董事，得票201,125,007，占比99.0743%[6] - 李裕陆当选第六届董事会非独立董事，得票198,215,730，占比97.6412%[8] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会决议合法有效[10]

2024年限制性股票激励计划 - 第一个解除限售期解除限售条件已成就[1] - 可解除限售激励对象65名[1] - 可解除限售股票173.88万股，占总股本0.6620%[1] - 董事会薪酬与考核委员会同意解除限售[1]