上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王弟海） 本人王弟海作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现 就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王弟海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，研究生学 历。历任复旦大学经济学院讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，复旦大学 经济学院经济学系主任、教授。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不存在下列任何情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（吴忠生） 本人吴忠生作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现 就2024年度工作情况报告如下： 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人及主要负责 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不存在下列任何情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 2024年度独立董事述职报告（王振源） 本人王振源作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2024年履职期间，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独 立董事的参谋与监督作用，为保证股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。现 就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王振源先生：中国 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2025 年 04 月 28 日 公司在任独立董事王振源先生、吴忠生先生和王弟海先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性的自查报告》，就上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 二○二五年四月 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2025 年 04 月修订） 目 录 第 1页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2025 年 04 月修订） 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程（2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海水星 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第一季度报告 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 925,792,425.59 | 914,801,168.20 | 1.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 89,782,507.62 | 93,321,484 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告 ~ 1 ~ 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 经董事会决议，本报告期利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,673,500 股，扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股，以此计算合计拟派发现金红利233,103,060.00元（ 含税）。本年度公司现金分红总额233,103,060.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、 要约方式已实施的股份回购金额121,963,185.49元，现金分红和回购金额合计355,066,245.49元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞 价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计 233,103,060.00元，占本年度归属于 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，因此对可能发生减值损失的相关资产计提了 相应的减值准备，确认信用减值损失及资产减值损失合计 2,313.51 万元。具体情 况如下： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -283.55 | | 其中：应收账款坏账损失 | -155.65 | | 其他应收款坏账损失 | -127.90 | | 二、资产减值损失 | 2,597.06 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,597.06 | | 合计 | 2,313.51 | 本次计提资产减值准备的具体说明： 1、信用减值损失 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-010 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

关于上海水星家用纺织品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海水星家用纺织品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海水星家用纺织品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12584 号 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"水星 家纺")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12590 号的 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-014 （二）变更前公司采用的会计政策 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股 东利益的情况。 公司根据财政部颁布的相关会计准则解释做出的法定变更，无需公司董 事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自发布之日起执行该规定。 董 事 会 本次会计政策变更前， ...