证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-055 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月28日以微信、飞书等方式通知全体董事，并于2023 年12月07日以现场加通讯会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，其中3人以通讯会议的方式参加。本次会议由董事长李裕 陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》等有 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《上海水星家用纺 织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为上海 水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于客观、独立的判断立场，对公司第五届董事会第十一次会议的 议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立 意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际运营情况，我们认为公司符合现行法 律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定 和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。对该议案事项， 我们发表同意的独立意见。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见 我们认 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所可 转换公司债券交易实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上 海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海水星家用纺织品股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债 券"），债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海水星家用纺织品股份有限公司（简称"公司"）的风险管理、 内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理及内部监控系统之有效性的监督以 及对财务信息的审计，维护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会下设审计办公室，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 1 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 （2023 年修订） 二○二三年十二月 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第一节 通知 第 1 页 共 39 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 39 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 上 ...

证券简称：水星家纺 证券代码：603365 上海水星家用纺织品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年十二月 一、本次募集资金运用计划 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 101,500.00 万元（含 101,500.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将用于投资以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）本次募投项目的必要性 强化核心品类优势，打造细分市场竞争力，带动全品类发展。公司产品需求始终 保持较为旺盛发展态势，公司 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海水星家用纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-054 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31 日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月11日下午15:00-16:00举 行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-053 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 丙方：李裕陆 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"水星家纺"或"公司"） 实际控制人李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高于 2017 年 8 月 3 日签署了《一致 行动协议》，确认各方为水星家纺的共同实际控制人，并于 2020 年 11 月 19 日《一 致行动协议》届满之时续签三年，《一致行动协议》于 2023 年 11 月 19 日届满。 为实现公司控制权的持续、稳定，保障公司经营的健康发展，上述四位实际控制 人于 2023 年 11 月 19 日续签了《一致行动协议》（以下简称"本协议"），具体情 况如下： 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截至本公告日，公司实际控制人李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高合计持有 公司股份 40,138,240 股，占总股本的 15.28%。公司控股股东水星控股集团有限 公司（以下简称"水星控股 ...

行业与公司整体情况 - 全球经济发展低迷因素未消退，中国家纺行业内贸环境总体趋于稳定，2023年前三季度总体平稳但压力较大 [2] - 公司2023年Q1 - 3营收27.54亿元，同比增长10.3%；归母净利润2.52亿元，同比增长38.1%；扣非归母净利润2.14亿元，同比增长50.4%；归母净利率9.2%，同比增长1.8% [2] - 2023Q1 - 3毛利率为40.1%，同比增长1.8%，期间费用率29.8%，同比下降0.5% [2] - 2023Q1 - 3经营活动现金流净额同比增加3.8亿元至2.4亿元；2023Q3末存货余额为10.5亿元，同比下降8.9%，存货周转天数为169天，同比减少13天 [2] 渠道情况 线上渠道 - 收入占比超50%，收入比上年同期增长约10% [3] - 公司是业内较早布局电商渠道的企业，旗下“水星家纺”在主流电商平台长期占据头部地位，形成从货架电商到内容电商的全方位覆盖 [3][4] 加盟渠道 - 收入占比35%左右，收入比上年同期增长超10% [3] 直营门店 - 以提升店效为目标，通过新零售工具终端赋能，为产品高端化布局 [3] 产品与品牌策略 产品策略 - 延续“大单品策略”，推出如水星双净茶氨酸草本抗菌蚕丝被、“水星1号”金桑蚕丝被等新品，与国风设计代表合作推出高定系列 [3] - 洞察消费者需求，优化产品结构，加大中高端产品研发推广，推进睡眠科技成果转化及应用 [4][5] 品牌策略 - 以“好被芯 选水星”为品牌战略，强化核心品类优势，带动全品类 [2] - 与知名品牌、IP、设计师等联盟，推动品牌年轻化升级，突破品牌受众圈 [3][4] - 采用线上 + 线下 + 社群等多元化全域化营销思维，打造百城新娘IP，与湖南卫视等合作推广婚庆系列产品 [4] - 召开“芯盖念战略升级暨新品发布会”，推出水星X系列被芯产品 [4] 供应链管理 - 建立供应链管理驾驶舱，实施供应链智能化、可视化管理，使跨部门信息对接模式标准化、规范化，提升信息快速响应能力，降本增效 [5] 开店情况 - 积极稳健推进全年度开店计划，关注空白市场，根据市场情况调整及实施扩店工作 [5]