证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-043 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 12 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注销 回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意注销公司回购专用证券账 户中 1,470,000 股股份，该回购股份用途为股权激励或者员工持股计划，鉴于已回 购股份三年内转让期限已到期，拟注销上述股份并减少注册资本，本事项尚需提交 公司股东大会审议批准。 一、股份回购情况概述 （一）回购股份方案及实施情况 公司于 2019 年 08 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经公司 2019 年 09 月 11 日 召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过（以下简称"2019 年股份回购"）， 同意公司使用自有资金 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 （2023 年修订） 二○二三年九月 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第一节 通知 第 1 页 共 39 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 39 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 上海 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-041 上海水星家用纺织品股份有限公司 公司本次注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》事项符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该事 项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年09月07日通过飞书通知全体监事，并于2023年 09月12日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参 加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于回购实施结束的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于 股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-044 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 12 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注销回购 股份减少注册资本并修订<公司章程>》的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议 批准。 一、注销回购股份减少注册资本情况 （一）2022 年股份回购方案之股份注销情况 公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议，及 2022 年 11 月 01 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，拟以自有资金以集中竞价交易方式回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份将依法全部予以注 销并减少公司注册资本。2023 年 09 月 12 日，公司 2022 年股份回购完 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为公司本次拟注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事：王振源、吴忠生、王弟海 2023 年 09 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海水星家用纺织品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为上海水星家用纺 织品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会第九 次会议审议的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： 一、关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的独立意见 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-039 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将根据相关法律法规的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2023 年 09 月 02 日 1 2022 年 10 月 14 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经 2022 年 11 月 01 日召开 的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购价格不超过人民币 19.38 元/股（含），本次回购股份将依法全部予 以注销并减少公司注册资本。回购期限为自公司股东大会审议通过 ...

财务表现 - 上半年公司营业收入为17.96亿元，同比增长9.37%[9] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长58.65%[9] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元[9] - 上半年基本每股收益为0.64元，同比增长60.00%[9] - 上半年加权平均净资产收益率为6.03%，较去年同期增加2.02个百分点[9] - 公司2023年上半年净利润为3,013,859.35万元[10] - 公司2023年上半年营业总收入为179.62亿元，较去年同期增长9.4%[74] - 公司2023年上半年净利润为16.96亿元，同比增长58.4%[74] - 公司2023年上半年每股收益为0.64元，同比增长60%[75] - 公司2023年上半年营业总成本为163.30亿元，较去年同期增长6.1%[74] - 公司2023年上半年营业利润为16.12亿元，同比增长38.1%[74] - 公司2023年上半年财务费用为-1.09亿元，较去年同期增长141.6%[74] - 公司2023年上半年净利润总额为19.97亿元，同比增长55.3%[74] - 公司2023年上半年营业收入为75.83亿元，较去年同期增长14.5%[76] - 公司2023年上半年净利润为16.74亿元，同比增长79.7%[76] - 公司2023年上半年每股收益为0.64元，同比增长60%[75] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为21.66亿人民币，较去年同期增长10.1%[doc=77] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为19.62亿人民币，较去年同期下降7.1%[doc=77] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为47.48亿人民币，较去年同期减少32.1%[doc=78] 主营业务 - 公司主营业务主要集中在家用纺织品领域，产品矩阵以套件、被芯和枕芯为核心[12] - 公司采取全品类、多品牌、全渠道的经营模式，主要通过线上电商渠道和线下经销渠道销售产品[13] - 公司长期专注于家纺产业的核心竞争力建设，通过深层消费洞察能力的提升，持续创新、积累，取得行业领先优势[14] - 公司持续聚焦“好被芯 选水星”品牌战略，增加线上平台营销投入，提升品牌影响力[14] - 公司技术研发围绕功能性纺织纤维新材料和助剂材料的研发，自主研发多种纤维材料，成果逐步产业化[15] - 公司推出新品如水星双净茶氨酸草本抗菌蚕丝被、轻奢养肤类新品新氧山茶花语系列夏被、水星1号金桑蚕丝被，不断占领不同市场[19] - 公司在婚庆床品领域取得了显著成绩，根据欧睿信息咨询数据，公司在2022年全国结婚床品销量排名第一[20] 品牌营销 - 公司通过与知名品牌、IP、设计师等合作，推动品牌年轻化升级，突破品牌受众圈，培养新客户关系[21] - 公司加速实施数字化改造，通过新零售工具赋能终端门店，提升店铺运营效率，支持经销商运用新零售模式，增加线下门店获客率[22] - 公司在电商领域紧跟市场变化，强化线上品牌宣传，持续保持行业领先地位，入驻抖音平台并具有领先优势[23] - 公司持续加强品牌投入，提升品牌溢价能力，通过跨界合作、联名打造专属产品等方式推动品牌年轻化升级[24] 资产负债状况 - 公司总资产为34.11亿元，同比下降3.53%，归属于本公司股东的权益为27.35亿元，同比下降1.15%[18] - 报告期内公司实现营业收入17.96亿元，同比增长9.37%，归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，同比增长58.65%[18] - 公司2023年6月30日的流动资产总额为2,721,990,979.36元，较2022年12月31日略有下降[doc id='70'] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为688,913,826.20元，较上一年底有所减少[doc id='71'] - 公司2023年6月30日的资产总计为3,410,904,805.56元，较上一年底略有下降[doc id='71'] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为600,678,128.68元，较2022年12月31日有所减少[doc id='71'] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为74,845,374.62元，较上一年底有所减少[doc id='71'] - 公司2023年6月30日的负债合计为675,523,503.30元，较上一年底有所减少[doc id='71'] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为2,735,381,302.26元，较上一年底略有下降[doc id='72'] - 公司2023年6月30日的负债和所有者权益总计为3,410,904,805.56元，较上一年底略有下降[doc id='72'] 公司治理 - 公司实际控制人在报告期内承诺不转让或委托管理持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，且在离职后六个月内不转让股票[47][48] - 公司董事和高级

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-037 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年08月18日通过飞书通知全体监事，并于 2023年08月28日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年半年度报告 摘要》。 监事会认为： 1）《公司 2023 年半年度报告》及《公 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-036 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 2023 年 08 月 29 日 1 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年08月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全 体董事，并于2023年08月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本 次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部颁布的相关会计准则解释做出的法定变更，无需公司董 事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-038 上海水星家用纺织品股份有限公司 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司根据财政部颁布的《准则解释第 16 号》相关规 定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据《准则解释 16 号》的要求，公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所 ...