上海水星家用纺织品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员等人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海水星家 用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选拔标准和程序等事项进行选择并向董事会提出建议。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委员资格。 董事会应根据《公司章程》及本规则规定增补新的委员。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 1 上海水星家用纺织品股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过公司关 于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《上海水星家用纺织品股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件 所述本次发行有关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所 发行上市审核并报中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-063 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，保护全体股东、特别是中小股东及利益相 关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事工作制度 上海水星家用纺织品股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外其他任何职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

二、会议审议情况 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-056 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月28日以微信、飞书等方式通知全体监事，并于 2023年12月07日以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本 次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书和财务总监列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海水星家用纺 织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有 效。 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法 规的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券资格和条件的规定，公 司监事会对公司的实际情 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-055 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年11月28日以微信、飞书等方式通知全体董事，并于2023 年12月07日以现场加通讯会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，其中3人以通讯会议的方式参加。本次会议由董事长李裕 陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》等有 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-058 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证 券监督管理委员会"证监许可[2017]1920 号"《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）向社会公众发行人民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为每股 16.00 元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用人 民币 118,777,700.00 元 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《上海水星家用纺 织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为上海 水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、 负责的态度，基于客观、独立的判断立场，对公司第五届董事会第十一次会议的 议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立 意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际运营情况，我们认为公司符合现行法 律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定 和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。对该议案事项， 我们发表同意的独立意见。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见 我们认 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）可 转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所可 转换公司债券交易实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上 海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《上海水星家用纺织品股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债 券"），债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海水星家用纺织品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 上海水星家用纺织品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海水星家用纺织品股份有限公司（简称"公司"）的风险管理、 内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理及内部监控系统之有效性的监督以 及对财务信息的审计，维护全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定公司制订了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会下设审计办公室，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 1 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名 ...