法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-046 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年09月22日（星期五）至09月28日（星期四）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sxjf@shuixing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29 日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月09日下午15:00-16:00举行 2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，该议案已经 2022 年 11 月 01 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本 次回购股份方案的主要内容如下： 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-042 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回 购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币 19.38 元/股 （含）。回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，如董事会决议 终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。具体内容 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-045 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年09月07日以微信、飞书等方式通知全体董事， 并于2023年09月12日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。本次会 议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购实施结束的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于 股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-040 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-043 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 12 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注销 回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意注销公司回购专用证券账 户中 1,470,000 股股份，该回购股份用途为股权激励或者员工持股计划，鉴于已回 购股份三年内转让期限已到期，拟注销上述股份并减少注册资本，本事项尚需提交 公司股东大会审议批准。 一、股份回购情况概述 （一）回购股份方案及实施情况 公司于 2019 年 08 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经公司 2019 年 09 月 11 日 召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过（以下简称"2019 年股份回购"）， 同意公司使用自有资金 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 章 程 （2023 年修订） 二○二三年九月 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第一节 通知 第 1 页 共 39 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 2 页 共 39 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2023 年修订） 上海 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2023-044 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 12 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注销回购 股份减少注册资本并修订<公司章程>》的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议 批准。 一、注销回购股份减少注册资本情况 （一）2022 年股份回购方案之股份注销情况 公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议，及 2022 年 11 月 01 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，拟以自有资金以集中竞价交易方式回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份将依法全部予以注 销并减少公司注册资本。2023 年 09 月 12 日，公司 2022 年股份回购完 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2023-041 上海水星家用纺织品股份有限公司 公司本次注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》事项符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该事 项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年09月07日通过飞书通知全体监事，并于2023年 09月12日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参 加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于回购实施结束的议案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于 股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：3 票同 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 经审核，我们认为公司本次拟注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况产生重大影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。 上海水星家用纺织品股份有限公司 独立董事：王振源、吴忠生、王弟海 2023 年 09 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海水星家用纺织品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为上海水星家用纺 织品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会第九 次会议审议的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判 断的立场，发表独立意见如下： 一、关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的独立意见 ...