关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | | iii | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 iv | | 第二节 | | 法律意见书正文 1 | | | | 一、本次回购注销的批准和授权 1 | | | | 二、本次回购注销的相关情况 4 | | | 三、结论性意见 | 5 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为广西柳 药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对柳药集团使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 802.20 万张， 期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元， 扣除承 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以 书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于扣除相关发行费用后，公司向特定对象发行股票实际 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-041 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会经审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-042 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广西柳药 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号） 同意，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了勤信验 字【2024】第 0005 号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定 ...

截至 2024 年 5 月 15 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 25,000 万 元闲置募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金归还情况通知 了公司的保荐机构和保荐代表人。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 22 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西仙茱中药科技有限公司（以下分别简称"南宁柳药""仙茱中药科技"），均为 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（以下 简称"下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 4 月新增担 保金额合计 3,860.98 万元，解除担保金额合计 8,474.29 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 200,579.38 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇二四年五月十七日 | | | | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年年度股东大会投票表决提示说明 6 | | 年年度股东大会议案 四、2023 | | 1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 年度财务决算报告》的议案 3、关于《2023 25 | | 4、关于《2024 年度财务预算方案》的议案 32 | | 5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案 34 | | 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于 2023 35 | | 7、《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 | | 的议案》 36 | | 8、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 38 | | 9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 40 | | 10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 41 | | 11、《关于修订<股东大会议事规 ...

广西柳药集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广西柳药 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号） 同意，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"勤信 验字【2024】第 0005 号"《验资 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 二、会议交流主要内容 （一）介绍公司 2023 年度及 2024 年一季度公司经营情况 一、会议基本情况 （一）会议时间：2024 年 4 月 （二）会议地点：公司五楼会议室 （三）会议形式：网络会议 （四）公司参会人员及职务： 董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼董事会秘书申文捷女士、投资者关系总监 徐扬先生 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 富国基金、南方基金、前海人寿、国泰基金、融通基金、鹏扬基金、华安基金、 鹏华基金、泉果基金、招商基金、泰康基金、农银汇理、浦银安盛、嘉实基金、天 弘基金、汇添富基金、中庚基金、银河基金、中金公司、中国人寿养老、上海证券、 睿远基金、建信基金、宁银理财、红土创新基金、湖南省财信产业基金、淡水泉（北 京）投资华泰证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、浙商证券、西部证券、Point72 Hong Kong Limited 等机构。 2023年，公司充分发挥批零协同、药械协同、工商协同优势，应用新技术开展 新服务，稳步拓展市场，实现传统批发和零售业务转型增长、工业板块做大做强。 在医药批发 ...