安邦护卫集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事 会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 王艳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得 上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所 股票上市规则》等规定。 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 传真号码：0571-87557906 电子邮箱：abhwzqb@zjabhw.com 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 附件：简历 王艳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 人力资源管理师，已取得董事会秘书和会 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-043 1 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2023〕703 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司由主承销商财通 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票）26,881,721 股，发行价为每股人民币 19.10 元，共计募集资金 513,440,871.10 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 488,440,871.10 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 17,20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十次会议的通知， 本次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴 高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-041 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年半年度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、战略委员 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-042 安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第二次会议的通知，本 次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年半年度报告》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反 ...

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日、8 月 5 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查并书面征询控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露而 未披露的重大信息。 重大风险提示：公司目前主营业务未发生变化，子公司安邦通航智能科 技（衢州）有限公司（以下简称"衢州通航"）开展的无人机应用与反 制业务为公司新兴业务，收入占比较小。2023 年衢州通航营业收入占公 司主营业务收入约 0.2%，实现净利润 3.1 万元，对公司业绩无影响。公 司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-040 安邦护卫集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日、8 月 ...

特此函复。 浙江省国 安邦护卫集团股份有限公司: 你公司于 2024年 8 月 5 日发来的《安邦护卫集团股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,经认真核实,现 就相关征询事项回复如下: 本公司作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"上市公 司")的控股股东,截至本问询函签署之日,除上市公司在指定媒 体已公开披露的信息外,本公司不存在与上市公司相关的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 浙江省国有资本运营有限公司 浙江省国有资本运营有限公司关于安邦护卫 集团股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-038 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司董事会法治（合规）建设委员会审议通过。 2、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员 的公告》，公告编号：2024-039。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十九次会议的通 知，本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长 ...

第一章 总 则 安邦护卫集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为推进和规范公司董事会授权管理工作，完善 公司治理机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定， 按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 《关于加强省属国有独资公司董事会建设的指导意见》《安 邦护卫集团股份有限公司章程》等相关要求，结合实际，制 定本办法。 第二条 公司董事会实施授权、授权对象行使授权及相 关管理活动适用本办法。 本办法所称董事会授权是指董事会在一定条件和范围 内，将法律法规以及公司章程所赋予的职权委托公司有关主 体代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当有利于加强公司治理体系和治 理能力现代化，遵循依法合规、必要可行、权责一致、风险 可控的原则，实行规范授权、科学授权、适度授权。 董事会应当落实授权责任，不因授权决策而免责，在授 权过程中，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调 整。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据实际需要和不同分工，将一定 金额、一定范围以内的决策权授予董事长、总经理等治理主 体行使。企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职 ...

调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波 调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬 2、法治（合规）建设委员会 调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟 调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬 3.薪酬与考核委员会 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-039 安邦护卫集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日召开第一 届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第一届董事会由 11 名董事组成，2023 年，非独立董事余兴才、独立董事马 登科因退休和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公 司治理结构，提升公司治理水平，经董事会提名，公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事 会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对董事会专门委员会委员进 行调整如下： ...

股票代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-036 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 已履行的审议程序：公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二 十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。保荐机构 对该事项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概述 （一）现金 ...