安邦护卫集团股份有限公司关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 12 日分别召开第一届董 事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘安 邦护卫集团股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审 计机构。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事 前认可意见和独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，具体会议情况如下： 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安邦护卫集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定， 公司董事会审计委员会履职尽责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈红波先生、董事诸葛斌先生、独立董 事肖炜麟先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事沈红波先生担任。 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | 2023 年 3 | 1.《关于批准报出〈安邦护卫集团股份有限 | 一致通过 | | 审计委员会第 | 月 27 日 | 公司 2022 年度财务报告〉的议案》； | | | 九次会议 | | 2.《关于确认安邦护卫集团股份有限 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫2023年度日常关 联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《安 邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关 联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，关联董事 王方瑞回避了对该议案的表决。 2、独立董事专门会议意见 ...

2023 年 1-5 月，公司共召开董事会 4 次，审议了 22 项议案；召开 1 次股东 大会，审议了 14 项议案。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会,认真审阅会议相关材料，及时了解公司经营情况，积极参与各项 议题的讨论，参与公司重大事项决策。本人应参加董事会会议 4 次，亲自出席会 议 4 次，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况；出席股东 大会会议 1 次。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马登科 2023 年 1 月至 5 月，本人作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，尽职尽责、勤勉地行使公 司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公 司 2023 年任职期间的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、本人基本情况 马登科，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2016 年 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-020 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司由主承销商财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,881,721 股，发行价为每股人民币 19.10 元，共计募集资金 51,344.09 万元，坐扣承销和保荐费用 2,5 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-025 安邦护卫集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《浙江省 国资委委托中介机构审计管理办法》（2020 年 12 月 31 日发布），公司原聘任 的天健会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，需要更换。浙江省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称"浙江省国资委"）在公开招标后，确定 中汇会计师事务所为中标的审计机构，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司 ...

安邦护卫集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党组织 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 安邦护卫集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 肖炜麟 本人于 2020 年 12 月 25 日正式担任安邦护卫有限责任公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内，勤 勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观 地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、本人基本情况 肖炜麟，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，浙 江大学副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任。2010 年入职 浙江大学管理学院，2008 年至 2010 年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访 问学者，2016 年至 2017 年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。 目前担任邦尔骨科医院集团股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司 独立董事。2020 年 12 月至今担任安邦护卫集团股 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-017 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十八次会议的通 知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董 事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 二、董事会会议审议情况 3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度报告及摘要》 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-022 安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。 ●本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的 实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司 和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《安 邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计2024年度日常关 联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联董事王 方瑞回避了对该议案的表决。 2、独立董事专门会议 ...