上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安邦护卫集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安邦护卫集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 关于安邦护卫集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2024年1月·杭州 | | | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 . | | 会议议案 5 | | 议案一 . | | 议案二 | 会议议程 一、现场会议召开时间：2024年1月11日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：吴高峻 董事长 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2024年1月5日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的 ...

二〇二三年十二月 目 录 安邦护卫集团股份有限公司 章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 安邦护卫集团股份有限公司 章程 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党组织 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

安邦护卫集团股份有限公司 资金存放管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强集团资金管理，防止发生利益输 送和利益冲突问题，促进企业经营管理人员廉洁从业，根据 省委办公厅、省政府办公厅《关于防止领导干部在公款存放 方面发生利益冲突和利益输送的办法》，《浙江省省属企业 资金信用监督管理暂行办法》和集团公司《"三重一大"决 策制度实施办法》等有关规定，结合集团公司实际，制定本 办法。 第二条 本办法适用于集团及下属全资、控股子公司和 孙公司（以下简称"公司"）。 第四条 公司成立公款竞争性存放工作小组（以下简称 "工作小组"），成员由综合办、财务部、风控部、综合监 督部等部门组成，具体负责公款竞争性存放的招标、询价等 工作。 第五条 公司资金存放管理应遵循"公开、公平、公正" 与"安全性、流动性、收益性"相统一原则，纳入企业"三 1 重一大"事项管理，防范财务和廉政风险。但公司因日常经 营支付需要在现有结算帐户之间进行资金划转的除外。 第三条 本办法所称资金，是指公司所拥有或控制的现 金、银行存款和其他货币资金。 资金存放是指公司选择确定资金存放银行的管理活动。 第六条 资金存放分为专户存放、竞争性存放和其他 ...

安邦护卫集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《安邦护卫集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及 其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行 监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事两名，在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，经本 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-002 安邦护卫集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十五次会议的 通知，本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由 董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、 修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、 修改公司章程并办理工 ...

安邦护卫集团股份有限公司 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安邦护卫集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会 ...

安邦护卫集团股份有限公司"三重一大" 决策制度实施办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全集团领导班子科学民主决策机 制，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进领 导人员廉洁从业，保障集团持续科学发展，根据中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三 重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号）和省委、 省政府及省国资委文件要求，结合集团实际，制定本办法。 第二条 "三重一大"事项的决策必须遵循以下原则： （一）坚持集体决策。党委会、董事会、总经理办公会 议，要依据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决策"三 重一大"事项。坚持集体决策原则，以会议形式进行集体讨 论决定，不得以个别征求意见等形式作出决策。 （二）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制 度和公司章程等规定，明确"三重一大"事项与日常一般性 事项、董事会授权事项与未授权事项的边界划分，依法确定 决策事项，依法行使决策权力，保证各项决策合法合规。 （三）坚持民主决策。领导班子要正确处理好民主与集 中的关系，带头贯彻执行民主集中制，按照"集体领导、民 主集中、个别酝酿、会议决定"的要求进行决策，充分发扬 — ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-004 安邦护卫集团股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于修订安邦护卫集团股份有限 公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 1、《安邦护卫集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》 6、《安邦护卫集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 2、《安邦护卫集团股份有限公司资金存放管理办法》 3、《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 4、《安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 5、《安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 根据《公司章程》有关规定，上述制度中，1、3 项尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过后方可生效；2、4、5、6 项无需提交股东大会审 议，修订后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。修订后形成的相 ...

安邦护卫集团股份有限公司 关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《安邦护卫集团关于变更注册资本 及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证监会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1889 号）核准，公司向社会公开发行了人民 币普通股 2,688.1721 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安 邦护卫集团股份有限公司验资报告》（天健验[2023]703 号），公司注册资本由 人民币 8,064.5161 万元变更为人民币 10,752.6882 万元，公司股份总数由 8,064.5161 万股变更为 10,752.6882 万股。公司已于 2023 年 12 月 20 日在上海 证 ...