证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-005 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 及增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议 案》，同意使用募集资金向全资子公司安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限 公司（以下简称"安邦智慧"）实缴注册资本 5,500 万元并增资 10,000 万元以 实施募投项目。现将具体情况公告如下： 安邦护卫集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1889 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股， 每股发行价格为人民币 19.10 元， ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-006 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 投资种类：投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等） 投资金额：使用额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）闲置募集资金进 行现金管理 已履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日召开公司第一届董事会第 二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使 用部分闲置募集资金进 ...

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安邦护卫集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次 会议审议了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项 目的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项，我们作 为公司独立董事，根据《安邦护卫集团股份有限公司章程》及《安邦护卫集团股 份有限公司独立董事工作细则》的规定，现对上述议案发表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目 的议案》的独立意见 我们认为：公司本次拟使用募集资金向全资子公司安邦智慧实缴注册资本 5,500 万元并同时增加注册资本 10,000 万元以实施"浙江公共安全服务中心（一 期）项目"，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且履行了 必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在改变募集资金用途和损 害股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金向全资子公 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-002 安邦护卫集团股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专用账户 并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1889 号），安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股，每股发行价格为人民币 19.10 元， 募集资金总额为人民币 51,344.09 万元，扣除不含税发行费用人民币 4,220.24 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,123.85 万元，上述募集资金已全部到位。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， ...

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证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-004 安邦护卫集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届监事会第十八次会议的通知， 本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席董事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席毛行立先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司 实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2024-005。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议并通过《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-003 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实 施募投项目的议案》 公司董事会同意使用募集资金向全资子公司安邦护卫（浙江）公共安全智慧 科技有限公司实缴注册资本 5,500 万元并增资 10,000 万元以实施募投项目。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司 实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2024-005。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十六次会议的通 知，本次会议于 2024 年 1 月 19 日 ...

安邦护卫集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一条 为进一步规范公司的对外捐赠行为，引导公司 正确履行社会责任，维护股东权益，根据《中华人民共和国 企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《国 有企业领导人员廉洁从业若干规定》《浙江省省属企业对外 捐赠管理办法》等有关法律和规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于集团本级，集团下属所属全资、 控股子公司参照执行。如集团下属全资、控股子公司参照本 办法制订本级管理办法或实施细则的，需经集团本级相关部 门审核，并予以备案。 第三条 本办法所称对外捐赠是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产，赠送给合法的受赠人用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益 事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，以政府 倡导为前提，遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守 信的原则。 （三）其他捐赠。出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。 第六条 公司为宣传企业形象、推介企业产品发生的赞 助性支出，应当按照广告费用进行管理。 第七条 除国家有特殊规定的捐赠项 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-001 安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,715,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0656 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴高峻先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市 ...