证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-027 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业 承兑汇票（或背书转让）、供应链票据等债权凭证（或背书转让）、自有资金等 方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专 户等额划转至公司基本户及一般户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704 号），公司获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,516 ...

及支付发行费用鉴证报告 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚专字|2024|210Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盛景微电子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为盛景微电子用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行 费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2437 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1 - 3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | 行费用专项说明 | 4 - 5 | l and r - 关于无锡盛景微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用 ...

担保信息 - 为全资子公司盛泽芯担保本金1800万元[2] - 担保合同最高额度1800万元，期限6个月[6] - 担保方式为连带责任担保[6] 子公司情况 - 盛泽芯注册资本1000万元，2023年12月成立未开展业务[5] 其他 - 截至披露日，累计担保实际发生总额0元，无逾期[11]

董事会会议 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年6月26日召开，5名董事均出席[2] 人事聘任 - 聘任张永刚为总经理，赵先锋、刘思铭为副总经理[4] - 聘任张渭为财务总监，潘叙为董事会秘书[5] - 聘任张珊珊为证券事务代表[6] 议案表决 - 多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7]

募集资金情况 - 公司获准首次公开发行2,516.6667万股A股，发行价38.18元/股，募资总额96,086.33万元，净额86,408.42万元，超募6,045.71万元[2] - 募集资金拟投资项目合计803,627,120.53元[5] 资金置换情况 - 公司用101,680,802.59元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[2] - 截至2024年5月19日，置换预先投入资金97,591,022.71元，置换发行费用4,089,779.88元[6] 费用支付情况 - 募集资金发行费用合计96,779,101.18元，已付其他发行费用4,089,779.88元[8] - 审计及验资等费用自筹支付情况[11] 各方意见 - 会计师事务所认为自筹资金投入报告如实反映情况[12] - 保荐人对募集资金置换无异议[13][14] - 监事会同意资金置换事项[16]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2516.6667万股，发行价38.18元/股，募资总额96086.33万元，净额86408.42万元，超募6045.71万元[2] 项目投资 - 延期模块研发及产业化项目总投资31844.65万元，研发中心建设项目总投资24518.06万元，补充流动资金24000.00万元，合计80362.71万元[4] 子公司增资 - 公司拟向全资子公司盛泽芯增资2000万元，增资后注册资本为3000万元[5] 项目调整 - 延期模块研发及产业化项目场地建设调整1014.28万元，设备购置 - 400.00万元，软件购置 - 614.28万元[11] - 研发中心建设项目场地建设调整2121.19万元，设备购置 - 2121.19万元[12] 决策审批 - 2024年6月26日公司会议审议通过相关议案，在董事会权限内，无需股东大会审议[2][15] 账户协议 - 盛泽芯将新开立募集资金专用账户并签订四方监管协议[2][7] 各方意见 - 监事会同意增加募投项目实施主体等事项，认为符合规定，不损股东利益[16][17] - 保荐人核查认为事项合规，对本次事项无异议[19][20]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年6月26日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》3票同意通过[3] - 《关于增加募投项目实施主体等议案》3票同意通过[3] - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》3票同意通过[4] - 《关于使用票据等支付募投项目资金的议案》3票同意通过[4] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》3票同意通过[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2516.6667万股，发行价38.18元/股，募资总额96086.33万元，净额86408.42万元，超募6045.71万元[1] - 募集资金发行费用合计9677.910118万元（不含增值税）[7] 项目投资计划 - 延期模块研发及产业化项目投资31844.649553万元，拟投募资31844.649553万元[5] - 研发中心建设项目投资24518.0625万元，拟投募资24518.0625万元[5] - 补充流动资金拟投募资24000万元[5] 资金置换情况 - 截至2024年5月19日，使用募资置换预先投入资金10168.080259万元[6] - 2024年6月26日，董事会、监事会通过使用募资置换自筹资金议案[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数48737549股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比48.4147%[4] - 公司5位在任董事全部出席会议[6] - 公司3位在任监事全部出席会议[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.9792%[7] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.9792%[8] - 《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》同意票占比99.9508%[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票占比99.9792%[16] 选举情况 - 张永刚、赵先锋、唐睿德当选非独立董事，得票占比分别为96.9149%、96.9159%、96.9149%[17] - 张志宏、黄寅生当选独立董事，得票占比分别为97.6853%、97.6843%[18] - 唐良华、陶永斌当选非职工监事，得票占比分别为97.6843%、97.6853%[19] 分红相关 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票占比100%，持股1%以下股东同意票占比3.8095%[21] - 关于公司2023年度利润分配方案，5%以下股东同意票占比99.5531%[22] 其他 - 股东大会于2024年6月26日在江苏省无锡市召开[4] - 关联股东张永刚持股28178221股，涉及关联交易议案表决时回避[24] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[25] - 公告于2024年6月27日发布[26]

会议信息 - 2024年6月26日召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议于13:30在无锡新吴区召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 现场5人代表46,477,149股，占46.1693%[9] - 网络5人代表2,260,400股，占2.2454%[10] - 中小投资者6人代表2,260,500股，占2.2455%[10] 议案审议 - 审议14项议案，均获通过[11][12] - 关联股东对议案（九）回避表决[12] - 对议案（五）、（十二）、（十三）中小投资者单独计票[12]