资金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置及超募资金现金管理[1] - 现金管理期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[1] 理财情况 - 结构性存款理财金额8000万元[3] - 结构性存款赎回本金8000万元[3] - 结构性存款理财收益48万元[3]

股东大会时间 - 公司于2025年5月17日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开日20日[5] - 股东大会于2025年6月9日13:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人205名，代表有表决权股份446,954,346股，占公司股份总数46.6433%[7] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表有表决权股份46,477,049股，约占公司股份总数46.1692%[8] - 通过网络投票股东201名，代表有表决权股份477,297股，占公司股份总数0.4741%[9] - 出席会议中小投资者股东201名，代表有表决权股份477,297股，约占公司股份总数0.4741%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票46,866,649股，占比99.8132%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票46,868,349股，占比99.8168%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票46,859,549股，占比99.7981%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者股东同意票389,400股，占比81.5844%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意46,854,549股，占比99.7874%，反对77,297股，占比0.1646%，弃权22,500股，占比0.0480%[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意46,856,049股，占比99.7906%，反对76,997股，占比0.1639%，弃权21,300股，占比0.0455%[22] - 《关于确认公司2024年度关联交易情况的议案》参会非关联股东有效表决权股份总数18,776,125股，同意18,681,128股，占比99.4940%，反对73,997股，占比0.3941%，弃权21,000股，占比0.1119%[23] - 《关于确认公司2024年度关联交易情况的议案》中小投资者股东同意382,300股，占比80.0968%，反对73,997股，占比15.5033%，弃权21,000股，占比4.3999%[23][24] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意46,856,149股，占比99.7908%，反对79,797股，占比0.1699%，弃权18,400股，占比0.0393%[25] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意46,862,446股，占比99.8042%，反对72,500股，占比0.1544%，弃权19,400股，占比0.0414%[26] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，通过的决议合法有效[27]

股东大会信息 - 公司于2025年5月17日刊登股东大会通知，6月9日13:30现场召开[5][6] - 网络投票时间为6月9日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人205名，代表股份446,954,346股，占比46.6433%[7] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份46,477,049股，占比46.1692%[8] - 网络投票股东201名，代表股份477,297股，占比0.4741%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.8132%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.8168%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.7981%[17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意票占比81.5844%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意占比99.7874%[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意占比99.7906%[22] - 《关于确认公司2024年度关联交易情况的议案》非关联股东同意占比99.4940%[23] - 《关于确认公司2024年度关联交易情况的议案》中小投资者同意占比80.0968%[23][24] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比99.7908%[25] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意占比99.8042%[26] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序、召集和召开程序合规，决议合法有效[26][27]

股东大会信息 - 2025年6月9日召开年度股东大会，205人出席，持有表决权股份46,954,346股，占比46.6433%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数46,866,649，占比99.8132%[5] - 2024年度财务决算报告议案同意票数46,859,549，占比99.7981%[7] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数46,858,349，占比99.7955%[7] - 2024年度利润分配方案议案同意票数46,866,449，占比99.8128%[8] - 2025年度董事薪酬议案同意票数46,854,549，占比99.7874%[8] - 2025年度监事薪酬议案同意票数46,856,049，占比99.7906%[8] - 确认2024年度关联交易情况议案同意票数18,681,128，占比99.4940%[9] - 购买董监高责任险议案同意票数46,856,149，占比99.7908%[10] - 2025年度申请银行授信额度议案同意票数46,862,446，占比99.8042%[11]

股东大会信息 - 2025年6月9日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人205人，持股46,954,346股，占比46.6433%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等议案同意票占比超99.7%[5][7][8] 现金分红同意情况 - 持股5%以上股东同意票数36,885,738，占比100%[12] - 持股1%以下股东同意票数389,400，占比81.5844%[12] - 市值50万以下股东同意票数243,600，占比73.4848%[12] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果和决议有效[14]

回购方案 - 2025年5月14日董事会审议通过回购方案[4] - 首次披露日为2025年5月15日[3] - 实施期限为审议通过后12个月[3] 回购金额 - 预计3000万元至5000万元[3] - 累计已回购金额为0万元[3] 回购股份 - 累计已回购股数为0万股，占比0%[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] - 回购价格不超51.58元/股[4] 进展情况 - 截至2025年5月31日尚未实施回购[6] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

资金使用 - 公司拟用不超4.5亿元闲置及超募资金现金管理，期限12个月[1] 资金赎回 - 部分闲置募集资金现金管理到期赎回，结构性存款17000万元[3] - 结构性存款赎回本金17000万元，收益87.10万元[3]

回购方案核心内容 - 回购金额不低于人民币3000万元且不超过5000万元 [1] - 资金来源为公司自有资金和自筹资金 [2] - 回购价格上限为51.58元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [2] - 回购方式为集中竞价交易 [3] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] 回购股份用途及安排 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将在3年内注销 [2] - 若发生派息、送股等除权除息事项，回购价格和数量将相应调整 [15] - 回购后股权结构变动测算：下限58.17万股至上限96.93万股 [17] 公司财务状况及影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产17.05亿元，归母净资产15.77亿元 [17] - 回购资金上限5000万元占总资产2.93%，占净资产3.17% [17] - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响 [17] 股东减持计划问询结果 - 董监高、控股股东及一致行动人未来6个月无减持计划 [4] - 持股5%以上股东富海新材基金回复"无明确减持计划但不排除未来减持可能" [19] 提议人及审议程序 - 提议人为实控人张永刚，基于对公司发展的信心提出回购 [6] - 董事会全票通过回购议案，无需提交股东大会审议 [7][8] - 提议前6个月内无买卖公司股份或内幕交易行为 [20] 其他相关安排 - 已取得招行4500万元回购专项贷款承诺 [27] - 开立回购专用证券账户（B887342965） [27] - 注销回购股份时将履行债权人通知程序 [23]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 5000万元[3][8][14][17] - 回购股份价格不超51.58元/股[2][8][15] - 拟回购股份58.17 - 96.93万股，占比0.58% - 0.96%[8][14] - 回购期限不超12个月[4][8][12][14] - 资金来源为自有和自筹资金[3][8][14][17] - 用途为股权激励或员工持股计划，未用部分3年未用完注销[2][8][9][14] - 2025年5月14日董事会通过回购议案[6] - 回购方式为集中竞价交易[4][8][11] 股份变动 - 回购后有限售条件流通股份比例下限升至46.75%，上限升至47.13%[18] - 无限售条件流通股份比例下限降至53.25%，上限降至52.87%[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产17.05亿元，净资产15.77亿元[19] - 回购资金上限占总资产2.93%、净资产3.17%[19] 相关主体情况 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖股份，回购期无增减持计划[20] - 部分主体未来3、6个月无减持计划，部分不排除减持可能[2][21] - 提议人张永刚前6个月无买卖，回购期无减持计划[23] 其他 - 董事会授权管理层办理回购事项[26] - 公司面临回购相关风险[28] - 获招行无锡分行贷款承诺，额度不超4500万元且不超回购金额90%，期限3年[29]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月9日13:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[1] 投票服务情况 - 公司将使用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] 意见反馈途径 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈服务意见[2]