股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分于北京大兴区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议11项议案[4] 议案相关 - 特别决议议案为《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》[5] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、11项[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月12日[9] - A股股东现场会议登记2025年5月14日09:30－16:00，地点董事会办公室[10] 其他 - 公告2025年4月30日发布[12]

会议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开，4名监事参与表决[3] - 多项议案表决结果为4票同意，0票反对等[4][5][7][8][9][11][12][13][16][17] 业绩总结 - 公司2024年度净利润 -902,556,459.64元，拟不进行利润分配[9] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][5][8][13][16] - 审议监事薪酬议案时全体监事回避，直接提交股东大会[15] 募投项目 - 公司终止部分募投项目是审慎决定，无违规使用资金情况[16]

审计情况 - 德皓国际对公司2024年度财报和内控审计，出具保留和否定意见报告[1] 公司回应 - 董事会出具2024年度审计报告事项专项说明，监事会同意[1] 后续行动 - 监事会将关注事项进展，督促消除影响维护利益[2] 时间信息 - 监事会发布意见时间为2025年4月28日[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知于2025年4月24日送达全体监事[3] - 会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开[3] - 应参与表决监事4人，实际参与表决4人[3] 报告审议 - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 报告表决结果为4票同意，0票反对等[4] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议通知于2025年4月24日送达全体董事[3] - 会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开[3] - 会议应参加董事11人，实际参加11人[3] 报告审议 - 审议并通过《2025年第一季度报告》[4] - 《2025年第一季度报告》表决结果：11票同意，0票反对等[4] - 《2025年第一季度报告》已通过审计委员会审议[4] - 报告具体内容详见2025年4月29日上交所网站披露[4]

业绩情况 - 2024年度公司净利润为-902,556,459.64元，拟不分配利润[15] - 2024年度募集资金使用不规范，约1.3亿元问题未解决[18] 资金计划 - 2025年公司及子公司拟申请金融债务授信不超12亿元[21] - 2025年公司预计为子公司云南东方时尚担保不超5000万元[22] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案11票同意通过[4][5][6][8][9][10][11][12][14][20] - 《关于2024年度日常关联交易相关议案》7票同意，2票弃权，2票回避[16] - 《关于2024年度募集资金报告议案》9票同意，2票弃权[18] - 《关于2025年度申请授信额度议案》9票同意，2票弃权[21] - 《关于2025年度对外担保额度议案》11票同意通过[22] - 《关于修订薪酬制度议案》11票同意通过[24] - 《关于独立董事薪酬议案》7票同意，4票回避[25] - 《关于非独立董事薪酬议案》4票同意，7票回避[26] - 《关于高级管理人员薪酬议案》7票同意，4票回避[28] - 《关于审计报告专项说明议案》9票同意，2票弃权[31] 其他事项 - 2025年拟聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构，聘期一年[19] - 2025年每位独立董事津贴12万元（税后）[24] - 拟终止“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，募资已用完[30] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议议案[33] 会议信息 - 第五届董事会第二十五次会议2025年4月28日召开，11位董事全参加[3] - 会议通知2025年4月18日送达[3]

业绩总结 - 2024年度净利润 -902,556,459.64元[4] - 截至2024年底母公司未分配利润284,915,062.20元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配，未分配利润滚存至下一年[3][7] - 董事会、监事会通过不分配议案，待股东大会审议[3][8] - 不分配考虑宏观经济，维护股东长远利益[6]

业绩总结 - 2022 - 2024年度扣非前后净利润孰低者分别为-6956.51万元、-37302.29万元、-90255.65万元[6] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 截至2025年4月28日，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约3.87亿元[4][7][8] - 公司股票自2025年4月30日起被叠加实施其他风险警示[3][4][6][7][8] - 2024年度内部控制审计报告被出具否定意见[3][6] - 2024年度审计报告被出具保留意见，显示公司持续经营能力存重大不确定性[6]

风险警示 - 公司股票2024年5月6日因2023年度财报内控审计否定意见被实施其他风险警示[3][7] - 公司股票2024年12月20日因资金占用未收回叠加实施其他风险警示[5][7][15] - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌等措施[6][15] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额约2.20亿元[4][5][7][15] 诉讼案件 - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元，追偿诉讼一、二审均被驳回[9] - 起诉桐隆汽车未按时履约交付AI智能驾培系统案件已立案未开庭[10] - 晋中子公司多付工程款3550万元追偿案件正在上诉中[11][12] 业务相关 - 千种幻影承诺2024年12月31日完成2809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器交付[12] - 千种幻影未按要求交付VR汽车驾驶模拟器，公司拟诉讼维权[13] 其他事项 - 2024年公司对2018 - 2022年度财务报表进行追溯调整[8] - 2024年公司关于追认关联方并确认关联交易的议案股东大会审议未通过[9] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[16] - 《上海证券报》《证券时报》为指定信息披露报刊，上交所网站为指定信息披露网站[16]

业务交付 - 2809台VR模拟器未完整交付，944台AI智能驾培系统少交付[10] 资金问题 - 控股股东通过应收账款保理方式扣款3500万元，未解决未归还[10] 审计相关 - 审计对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计报告出具时间为2025年4月28日[11] 出资时间 - 公司出资时间为2028年11月01日[15]