| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于无法按期归还暂时用于补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2023 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止公开发行 可转换公司债券"东方时尚新能源车购置项目"，并将该项目全部尚未使用的 6,590 万元变更至新项目"湖北东方时尚新能源车购置项目"。该议案已经 2023 年 9 月 21 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募 集资金投资情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资金金额 1 新能源车购置项目 东方时尚 24,600.00 云南东方时尚 5,400.00 2 偿还 ...

董事会会议召开情况 - 东方时尚第五届董事会第二十四次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙翔女士主持，应出席董事11人，实际出席11人 [1] 总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任闫文辉为总经理的议案，任期至第五届董事会届满 [2][3] - 闫文辉曾于2024年7月受上交所通报批评，2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [2] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且长期深耕驾驶培训领域，有利于公司业务稳定 [2] - 两名董事因公司其他风险警示事项未解决而投弃权票 [3] 副总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任王红玉为副总经理兼财务总监的议案，任期至第五届董事会届满 [6][7] - 王红玉曾于2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [6] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且具备财务及驾驶培训领域经验 [6] - 两名董事弃权理由与总经理议案相同 [7] 高管人员背景 - 闫文辉现任公司董事、副董事长，间接持有控股股东东方时尚投资有限公司0.5241%股权，无其他关联关系 [12][13] - 王红玉现任公司董事、财务总监，未持有公司股票且无关联关系 [13][14]

人事变动 - 2025年4月8日公司同意聘任闫文辉为总经理[2] - 同意聘任王红玉为副总经理并继续担任财务总监[2] 人员背景 - 闫文辉间接持股0.5241%，多次受处分[6] - 王红玉多次受行政监管措施及处分[7] 任期情况 - 高级管理人员任期至第五届董事会任期届满[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议4月8日通讯表决召开，应到11人实到11人[3] 人事任免 - 聘任闫文辉为总经理，王红玉为副总经理兼财务总监，任期至第五届董事会届满[4][6] 表决情况 - 两议案均9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避[5][6] 弃权原因 - 董事魏然和杨骁腾因上市公司风险警示无进展弃权[5][7][8] 审议详情 - 两议案已通过董事会提名委员会审议，见公告临2025 - 047[5][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月7日在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长孙翔女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 股东及管理层出席情况 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东情况未披露具体数据 [2] - 公司在任董事11人全部出席 [3] - 公司在任监事4人全部出席 [3] - 董事会秘书杜雅洁女士出席，部分高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 审议通过关于修改《公司章程》的议案 [4] - 该议案为特别决议议案，获得出席股东大会有效表决权股东所持表决权总数的2/3以上通过 [4] 律师见证情况 - 股东大会由北京市重光律师事务所郭伟、甘亚萍律师见证 [5] - 律师认为会议程序、人员资格、表决程序等均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年4月7日召开[3] - 出席会议股东及代理人146人[3] - 出席股东所持表决权股份298,319,260股，占比41.7307%[3] 参会人员情况 - 11位在任董事、4位在任监事全部出席会议[4] 投票结果 - A股股东同意票数297,864,380，比例99.8475%[5] - A股股东反对票数423,120，比例0.1418%[5] - A股股东弃权票数31,760，比例0.0107%[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京市重光律师事务所[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会3月19日由董事会提议召集，3月20日公告[8] - 4月7日14点30分召开，网络投票为当日交易时间段[9] 参会情况 - 146名股东及代理人参会，代表298,319,260股，占总股本41.7307%[12] 议案审议 - 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，为特别决议案[14] 投票结果 - 297,864,380股同意，占99.8475%；423,120股反对，占0.1418%；31,760股弃权，占0.0107%[21]

业绩情况 - 预计2024年年度归母净利润 -79,000万元到 -62,000万元[8] - 预计2024年年度归母扣非净利润 -52,400万元到 -35,400万元[8] 资金占用 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用资金约2.20亿元未归还[4] - 若2025年6月19日前未清收2.20亿元，上交所将对公司股票实施停牌等措施[5] 风险警示 - 2024年12月20日起因资金占用未收回被叠加实施其他风险警示[6] - 2024年5月6日起因2023年度财报内控审计被出具否定意见被实施其他风险警示[12] 其他情况 - 2025年4月2日公司股票涨停，价格波动幅度较大[4] - 2023年9月15日公司实控人因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕[10]

东时转债情况 - 截至2025年3月31日，累计3.30088亿元东时转债转股，累计转股股数2267.5803万股，占转股前已发行普通股股份总额的3.86%[3][7] - 截至2025年3月31日，尚未转股的东时转债金额为9791.2万元，占发行总量的22.88%[3][7] - 2025年1 - 3月，10.5万元东时转债转股，转股股数8638股[3][7] - 东时转债期限6年，票面利率逐年递增[4] - 东时转债发行数量428万张，募集资金4.28亿元，2020年4月30日在上交所挂牌交易[4] - 东时转债自2020年10月15日起可转股，初始转股价格为14.56元/股[5][6] - 2021年6月权益分派后，转股价格调整为12.15元/股[6] 公司股份情况 - 2024年12月31日公司普通股股份总数为72076.8565万股[8] - 2025年3月31日公司普通股股份总数为71486.7219万股，因转债转股增加8638股，因回购股份注销减少590.9984万股[8] - 公司于2025年3月5日注销完成590.9984股已回购股份[8]