换届选举 - 公司第一届董事会、监事会2024年10月27日届满，开展提前换届选举[1] - 2024年8月14日提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 2024年8月14日提名2位非职工代表监事候选人[4] - 2024年8月14日职工代表大会选举1位职工代表监事[4] - 第二届董事会、监事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年[5] - 股东大会采取累积投票表决方式进行换届选举[2][4] 股东情况 - 汪献利直接持有公司股份88,118,640股，为控股股东、实际控制人之一[9] - 邵东芳直接持有公司股份5,000,000股，为控股股东、实际控制人之一[10] - HU HUA、汪飞、佟晓丹截至公告披露日未直接持有公司股份[12][13] 候选人情况 - 3位独立董事候选人中，徐志翰和丛扬已取得培训证明，王京海承诺尽快取得[3] 人员任职及持股 - 葛新宇等多人任职情况及截至公告披露日未直接持有公司股份[15][16][17][18][19][21][22][24] - 上述人员符合任职条件[15][16][18][19][21][22][24]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[5] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在永臻科技连续任职未超六年[6] 提名信息 - 提名人是永臻科技董事会[8] - 声明日期为2024年8月8日[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人永臻科技股份有限公司董事会，现提名王京海为永臻科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任永臻科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与永臻科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上管理工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽 快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-001 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长汪献利先生召集 ...

永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第一届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-006 永臻科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司董事会 2024年7月17日 附件： 章吉林先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 教授级高级工程师。1987年毕业于江西冶金学院选矿工程专业，2004年获得中南 大学管理科学与工程在职研究生硕士学位。1987-2013年，在中国有色金属标准 研究所、北京安泰科信息开发有限公司、有色传媒中心工作，先后担任北京安泰 科信息开发有限公司常务副总经理、《中国有色金属》《世界有色金属》《中国 金属通报》三刊副总编，获国家标准局科技进步二等奖（部级）一项，中国有色 金属工业科学技术一等奖一项，二等奖三项。2014年1月至2023年10月任中国有 色金属加工工业协会副理事长兼秘书长 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于公司《永臻股份首次公开发行 股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目 的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整，调整情况如下： 募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。 三、本次调整事项对公司的影响 公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于 原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施 和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成 实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次 调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股 东的利益。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-002 永臻科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于2024 年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席周军先生召集，会议通知和材料已于2024年7月11日以电子邮件等方式通知 公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系基于公司 募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，且履行了相 应的审议程序，符合《上市公司监管 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-003 永臻科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开了第一 届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募 集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司监事 会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股5,931.41万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币 23.35元，募集资金总额为人民币1,384,984,23 ...

募资情况 - 公司获准发行5931.41万股A股，发行价每股23.35元，募资总额13.85亿元，净额13.03亿元[8] - 发行费用合计8185.25万元，以自筹资金预先支付514.88万元[15] 募投项目 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程募投总额42.28亿元，拟投募资14.25亿元[10] - 补充流动资金拟投入募集资金3亿元[10] - 截至2024年6月27日，自筹资金预先投入募投项目13.73亿元[11] - 以票据和银行存款支付募投项目13.73亿元[12] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程本次置换10.30亿元[13] 资金安排 - 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经审议同意[16] - 募集资金于2024年6月21日到位，6月出具验资报告[8]

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投 项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律法规的规定，就永臻股份使用部分募集资金向全资子公司提供无息借 款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.0 ...