第五届董事会审计委员会第八次会议 必元成股份 元成环境股份有限公司 第五届董事会审计委员会第八次会议会议决议 元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议于 2024 年 1 月 30 日 9:30 召开。会议由审计委员会主任委员涂必胜召集，委员陈小明、祝昌人 参加了会议，董事会审计委员认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计 准则 28 号―会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信 息披露编制规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更 正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经 营成果,同意将《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事 会审议。 审议并通过现场举手表决形成以下决议: 一、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。 议案表决情况：赞成３票，同意３票，反对０票，弃权０票。 (以下无正文) 元成环境股份有限公司 董事会审计委员会 ४元成股份 第五届董事会审计委员会第八次会议 (本页无正文,为《元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-005 元成环境股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融 大厦 15 楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 董事会认为：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》《公开 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-007 元成环境股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）对 2020 年 年度至 2023 年第三季度业务收入与成本确认依据、关联交易等事项进行全面梳 理并详尽调查，发现在前期与浙江越龙山旅游开发有限公司(以下简称"越龙山 开发")合作的相关工程项目中存在砂/石料的收入成本未做甲供抵消处理，导致 多计收入成本的情况，成本核算过程中存在部分款项最终支付至实际控制人控制 的杭州元成投资控股有限公司（以下简称"元成投资"），形成了非经营性资金 占用的情况，以及存在对公司监事余建飞先生的关联方义乌市淼烨建筑机械租赁 有限公司关联交易未识别等问题，现予以更正。 ●本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度、2023 年半年度、2023 年第三季度财务报表及附注进行追 溯调整。影响公司合 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司新签项目合同 43 项，合计金额为人民币 3,244.65 万元。新签项目合同中，工程施工合同 3 项； 规划设计合同 13 项，其他合同 27 项。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2023 年度公司及子公司累计签订合同 135 项（含规划设计类合同、其他合同）， 合计金额为人民币 19,652.68 万元，上述合同均在执行中。 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 元成环境股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据的公告 ...

the 目 录 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318005 号 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants III P Avenue, Xicheng District, Beijing, China TEL . 010-52805600 FAX:010_52805601 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 t was a 的紧证报告 中兴财光华审专字(2024)第318005号 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受元成环境股份有限公司(以下简称元成股份公司)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了元成股份公司2022年度的财务报表,包括2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023 年 4 月 28 日出具了中兴财光华审会字(2023)第 318118 号无保留 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-006 元成环境股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 30 日上午 11 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融 大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2024 年 1 月 25 日 以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合谨慎 ...

关于元成环境股份有限公司 2021 年度重大会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同专字（2024）第 332A000376 号 元成环境股份有限公司全体股东： 我们接受元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份公司"） 委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了元成股份公司 2021 年度的财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 并于 2022 年 4 月 25 日出具了致同审字（2022）第 332A013770 号无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的元成股份公司《2021 年度重大会计差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 专项报告 重大会计差错更正专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 w ...

关于控股股东股份解除质押及质押相关情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-002 元成环境股份有限公司 重要内容提示: 控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量 61,875,520 股，占公司总 股本比例为 19.00%。控股股东及其一致行动人（杭州北嘉投资有限公司）合计持 有上市公司股份数量 86,538,020 股，占公司总股本比例为 26.57%，控股股东持 有上市公司股份累计质押数量（含本次）为 60,900,000 股，占控股股东及其一 致行动人合计持有公司股份数量的 70.37%。 公司接到控股股东祝昌人先生通知，近日将其原质押给杭州西子典当有限责 任公司的无限售流通股 18,750,000 股办理了解除质押，并将其所持有的无限售 流通股 18,200,000 股质押给杭州首朴投资管理有限公司。 具体事项如下： | 股东名称 | | | 祝昌人 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） ...